优刻得科技股份有限公司
2019年年度利润分配预案公告

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2020-005

优刻得科技股份有限公司

2019年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：

● 每10股派发现金红利0.5元（含税）。不送红股，不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股派发现金金额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日， 优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为 83,418,727.45元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，结合公司目前总体经营情况及公司所处的发 展阶段，公司拟以实施 2019 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），预计派发现金红利总额为21,126,608.20 元（含税），占公司 2019 年度合并报表归属公司股东净利润的 99.70%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、 公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为，公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的相关规定，实施该方案符合公司和全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在违法、违规和损害股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会2019年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司 2019 年度利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2020-006

优刻得科技股份有限公司

关于续聘2020年度会计师事务所的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3、业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）信息传输、软件和信息技术服务业（44家）批发和零售业（20家）房地产业（20家）交通运输、仓储和邮政业（17家）资产均值为156.43亿元。

4、投资者保护能力

截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

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（1）项目合伙人从业经历：

姓名：刘桢

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（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：黄海

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（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：王健

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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

■

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况和审查意见

公司第一届董事会审计委员会第三次会议审议通过了 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》。审计委员会对立信的专业能力、投资者 保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供 审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力。2019 年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2019年度报告的审计工作。审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期1年。

（二）独立董事意见

独立董事对该事项发表了独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，此次聘请会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司第一届董事会第十一次会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通 过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期1年。

（四）本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2020-007

优刻得科技股份有限公司

关于更换董事、独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到天津君联博珩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君联博珩”）和黄澄清先生的书面通知，君联博珩拟委派李家庆先生至公司任董事，黄澄清先生辞去独立董事职务，并同时一并辞去董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，公司董事会提名吴晓波先生至公司任独立董事，同时由其继任黄澄清先生在董事会专门委员会中担任的职务，原董事会成员靳文戟、黄澄清先生将不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。靳文戟、黄澄清先生任职期间为公司持续、稳定经营发挥了积极作用。公司对靳文戟、黄澄清先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献，表示衷心感谢！

公司于2020年4月25日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于更换董事的议案》和《关于补选独立董事的议案》，经公司提名委员会审核，选举李家庆为公司董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。选举吴晓波先生为公司独立董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。黄澄清先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关要求，黄澄清先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，黄澄清先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日

附件：李家庆、吴晓波先生简历

李家庆，男，1996年7月毕业于清华大学，获得机械工程专业工学学士学位、企业管理经济学学士学位，1999年6月获得清华大学管理科学与工程管理学硕士学位，2001年6月获得法国工程师学院企业管理MBA。1999年6月-2000年1月，任职于联想集团，2001年7月至今，历任君联资本投资副总裁、投资高级副总裁、执行董事、董事总经理、首席投资官。

吴晓波，男，汉族，博士、教授、博士生导师，浙江大学求是特聘教授、教育部长江学者特聘教授，国家“万人计划”哲学社会科学领军人才。

现任：浙江大学社会科学学部主任，浙江大学创新管理与持续竞争力研究中心主任、浙江大学－剑桥大学“全球化制造与创新管理联合研究中心”中方主任、睿华创新管理研究所联席所长。

兼任：浙江省人民政府咨询委员会委员，中国经济社会理事会理事，国务院学位委员会管理科学与工程评议组委员、教育部高校管理科学与工程类教学指导委员会委员。新兴经济体商学院联盟CEEMAN（原中东欧及中亚商学院联盟）副主席、日本早稻田大学兼职教授、英国剑桥大学制造研究院创始成员、全球未来理事会（GFC）理事。现兼任爱柯迪股份有限公司、中梁控股集团有限公司独立董事。

曾任：浙江大学管理学院院长，浙江大学全球浙商研究院创院院长，浙江大学电子服务研究中心副主任，英国利兹大学Smiths讲座教授、全国MBA教育指导委员会委员、全球创新学术网络（GLOBELICS）学术委员会委员，国际中小企业创业联合会（ICSB）高级副主席。

吴晓波教授亦从事企业创新与战略管理咨询，曾任吉利集团，西门子中国，海康威视，杭氧集团，西子联合控股，苏州亨通集团、茅台集团等多家企业战略顾问或独立董事；担任浙江省企业技术创新协会会长、杭州市企业技术创新协会会长。兼任法国SKEMA商学院国际顾问委员会委员。

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2020-008

优刻得科技股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议通知于2020年4月20日以电子邮件方式送达各位监事。会议于25日以通讯表决的方式召开，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，程序合法。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司〈2019年年度报告〉及摘要的议案》

审议并通过《关于审议公司〈2019年年度报告〉及摘要的议案》。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

审议并通过《关于审议公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》

审议并通过《关于审议公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议〈2019年年度利润分配方案〉的议案》

审议并通过《关于审议〈2019年年度利润分配方案〉的议案》。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

审议并通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》

审议并通过《关于审议〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于优刻得科技股份有限公司2020年第一季度报告的议案》

审议并通过《关于优刻得科技股份有限公司2020年第一季度报告的议案》。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

监事会

2020年4月28日

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2020-008

优刻得科技股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议通知于2020年4月20日以电子邮件方式送达各位监事。会议于25日以通讯表决的方式召开，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，程序合法。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司〈2019年年度报告〉及摘要的议案》

审议并通过《关于审议公司〈2019年年度报告〉及摘要的议案》。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

审议并通过《关于审议公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》

审议并通过《关于审议公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议〈2019年年度利润分配方案〉的议案》

审议并通过《关于审议〈2019年年度利润分配方案〉的议案》。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

审议并通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》

审议并通过《关于审议〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于优刻得科技股份有限公司2020年第一季度报告的议案》

审议并通过《关于优刻得科技股份有限公司2020年第一季度报告的议案》。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

监事会

2020年4月28日

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2020-009

优刻得科技股份有限公司

2019年度业绩快报更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会于2020年2月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2019年度业绩快报。在审计过程中，对未来能够获得弥补的可抵扣亏损确认了递延所得税资产，从而增加了扣除非经常性损益后净利润。修正后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润金额与已发布的业绩快报中的金额差异为74.83%，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，现对相关内容修正如下：

一、修正前后的主要财务数据和指标

单位：人民币万元

■

注：1、上述数据均以合并报表数据填列；

2、上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。

二、业绩快报修正原因说明

1、业绩快报差异情况

公司本次修正后的业绩快报与公司披露的《优刻得科技股份有限公司 2019 年度业绩快报公告》（公告号：2020-003）主要财务数据存在差异，公司 2019 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润由570.75万元修正为997.87万元，修正后较上年同期下降87.48%。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因：主要是在业绩快报预测利润时，对当期递延所得税资产的确认不够充分，导致所得税费用的计算不够准确。母公司为研发投入较大的高新技术企业，确认的2019年研发费用为1.84亿，依规定研究开发费用享受75%税前加计扣除的税收优惠政策，会计上形成应缴企业所得税为负值，同时确认为“递延所得税资产”。根据财税[2018]76号规定，尚未弥补完的亏损可按照最长10年年限结转。公司2019年底确认的可用于抵扣应缴所得税额为382.53万，年度审计时增加了当期递延所得税资产，减少了所得税费用，进而增加了扣非后净利润。

三、其他说明

1、公司董事会就本次业绩快报修正向广大投资者致以诚挚的歉意。公司将以此为鉴，在以后的财务核算、审计等工作中审慎判断，提高会计信息披露质量，避免类似情况的再次发生。敬请广大投资者谅解。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2020年04月28日

(上接631版)