物产中大集团股份有限公司
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证券代码：600704 证券简称： 物产中大 公告编号：2020-015
物产中大关于召开2019年年度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议内容：物产中大2019年年度业绩说明会
会议时间：2020年5月8日下午3:00-4:30
会议地址：上证路演中心网络平台（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络在线交流
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日披露公司《2019年年度报告》及《2020年第一季度报告》。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况、未来发展等情况，公司定于2020年5月8日（星期五）通过上海证券交易所“上证路演中心”召开公司2019年年度业绩说明会。
一、说明会召开的时间、地点
会议时间：2020年5月8日下午3:00-4:30
会议地点：上证路演中心网络平台（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络在线交流
二、公司参会人员
公司总经理、副董事长、部分高管、财务部、投资部、流通部等部门相关负责人。
三、投资者参加方式
1、为了更好地安排本次活动，公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在 2020年5月7日前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件联系公司，并提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。
2、投资者可以在2020年5月8日下午3:00-4:30登录上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com），在线直接参与本次业绩说明会。
四、联系人及咨询办法
1、联系人：狄世英
2、联系电话：0571-87054591
3、联系邮箱：stock@wzgroup.cn
4、联系传真：0571-85778008
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2020-016
物产中大集团股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月19日 14 点 00分
召开地点：杭州市环城西路56号 三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月19日
至2020年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：本次会议还将听取公司独立董事2019年度述职报告
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届六次董事会、九届五次监事会审议通过，详见公司于2020年4月28日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相应公告。
（二）特别决议议案：议案7为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
（三）对中小投资者单独计票的议案：议案5至议案8
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理会议
登记手续；
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理会议登记手续。（三）登记时间：2020年5月13日9:00一17:00。
（四）登记地点：杭州市环城西路56号6楼董事会办公室
（五）联系方式
1、公司联系人:陈海滨、何枫、狄世英
2、联系电话： 0571-85777029
3、传 真：0571-85778008
4、邮 箱:stock@wzgroup.cn
5、邮 编：310006
六、其他事项
（一）会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带的身份证
明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司 董事会
2020年4月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
物产中大集团股份有限公司 ：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月19日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600704 证券简称： 物产中大 公告编号：2020-017
物产中大关于举办投资者接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者
接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者之间的沟通与交流，公司定于2020年5月19日下午举行投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：
一、活动时间：2020年5月19日(星期二)下午3:30一5:00
二、活动地点：杭州市环城西路56号，公司三楼会议室
三、召开方式：现场召开
四、参加人员：公司董事长、总经理、副董事长、董事会秘书、财务总监及部分高管。
届时将针对经营情况、公司治理、下一步可持续发展等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约，预约时间：2020年5月13日(上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00)，联系人：何枫、狄世英；联系电话：0571－85777029；联系传真：0571－85778008；联系邮箱：stock@wzgroup.con。
注：为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者在活动日之前，通过传真、电话、邮件等形式，将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2020年4月28日
