陕西航天动力高科技股份有限公司
公司代码：600343 公司简称：航天动力
2019年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
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4中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2019年实现归属母公司的净利润-8,175.37万元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，不提取法定盈余公积金。
考虑公司生产经营需求，本年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
报告期内，公司主要从事泵及泵系统、液力传动系统、流体计量与通信系统、化工生物装备的研发、生产、销售，工程项目的承揽，智能数据模块产品的销售，业务涉及石油化工、冶金、电力、能源、水利、矿山、林业、消防以及交通、通信等多个行业领域。
公司是基建工程单位、石油化工企业、消防整车厂等国内外相关企业的泵及泵系统产品合格供应商，可定制生产水利水电工程用大型水泵及水轮机组，市政工程用大型循环泵组及石油、矿山、消防等领域特种泵类产品，已经形成了涵盖中高端消防泵、工业往复泵、长输管线输油泵机组、大型水利泵、大型水轮机以及泵动力端（电机）的系列产品布局。报告期内，输油泵、化工流程泵产品全年新签合同增长近60%；水利设备保持了较高的中标率，接连获得市场大单；机电产品紧跟国家“一带一路”战略步伐，拓展新领域与新行业。
公司液力传动系统产品处于国内自主品牌变速箱企业零件供应链中，配套研制液力变速器产品及液力传动系统，在工业车辆、工程机械、公路车辆、井下运输及铲运设备、石油/矿山机械、特种装备等领域得到了广泛的应用。报告期内，公司工程变矩器加强与战略客户的合作，保持稳定供货；汽车液力变矩器受汽车行业负增长和用户不能满足国六排放停产影响，订单下滑较为严重。期间，公司积极拓展新客户，成为了多个汽车品牌零部件制造企业的定点供应商，为后续汽车变矩器形成增量奠定基础。
公司是系统燃气公司、城市燃气公司工业流量计和家用燃气表等产品的战略供应商，并以贸易方式为客户提供物联网通讯智能数据模块产品，主要业务包括家用和工业用流体计量产品、物联网通讯产品、电器控制系统等智能控制产品的研发、生产及服务。报告期内，公司成功中标物联网燃气表项目，产品数量和合同额均创造公司流体计量与通信系统单笔合同最大记录。
公司为国内外相关企业提供化工生物装备产品和技术服务，承揽生物化工领域工程总包及系统总包项目，拥有氧化反应技术、结晶技术、色谱分离技术、固液分离技术和末煤干馏技术等系列核心技术和产品，研制的大型氧化反应装置、大型连续结晶装置处于国内领先地位，高效压滤分离技术达到国际先进水平。报告期内，受市场波动影响，公司反应器产品长久以来赖以生存的精细化工项目市场萎缩，订单下滑明显，但在大化工、煤化工、煤炭绿色清洁能源综合利用等新行业取得了一定突破。
公司根据市场需求，充分依托航天优势技术，采用设计、开发、生产、销售、服务等为一体的经营模式，通过价值创造，服务社会、回报股东。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司完成营业收入 26.52 亿元，同比增长 40.46%，归母净利润-8175.37万元，同比下降 455%.
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
（1）财务报表列报项目变更说明
财政部于2019年发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号一一财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。
对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：
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（2）会计政策变更
①执行新金融工具准则导致的会计政策变更
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。
在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。
本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。
首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表
a、对合并报表的影响
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b、对母公司财务报表的影响
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②执行债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响
本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号一一债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。
本公司首次执行该准则对将本年财务报表无影响。
（3）会计估计变更
本公司在报告期内主要会计估计未发生变更。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本年度纳入合并范围的主要子公司名称：
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证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2020-016
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2020年4月24日收到呼瑞先生递交的书面辞职报告。因工作调动，呼瑞先生申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司章程》及有关法律法规规定，呼瑞先生的辞职报告，自送达本公司董事会之日起生效。呼瑞先生辞职后，将不再担任公司任何职务。
公司董事会对呼瑞先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2019-017
陕西航天动力高科技股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议通知于2020年4月14日以专人送达、电话、短信形式发出；会议资料于2020年4月17日以专人送达、电子邮件形式发出；
（三）本次董事会会议于2020年4月24日在公司一楼会议室以现场方式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事8人；董事黄争先生因公务，委托董事周志军先生代为表决。
（五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
（一）审议批准《公司2019年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（二）审议通过《公司2019年度董事会工作报告（草案）》；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司2019年度财务决算报告（草案）》；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司2020年度预算报告（草案）》；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司2019年度利润分配方案（预案）》；
根据中兴华会计师事务所审计，本公司2019年度实现归属于母公司的净利润-8,175.37万元，根据《公司法》《公司章程》有关规定，不提取法定盈余公积金。考虑公司生产经营需求，本年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2020-019号公告。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（六）审议通过公司2019年年度报告及摘要；
公司2019年年度报告及摘要内容详见公司于2019年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（七）审议通过《关于预计公司2020年度日常经营关联交易金额的议案》；
该议案关联董事朱奇先生、黄争先生、张长红先生、周志军先生回避表决，由非关联方董事进行表决，经独立董事事前认可并发表同意意见。
内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2020-020号公告。
表决结果：同意5票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（八）审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》；
独立董事对公司2019年度内部控制评价报告发表同意意见，内容详见公司于2019年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（九）审议通过中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》；
内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部控制审计报告》。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（十）审议通过《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
独立董事对该议案发表同意意见；保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于公司募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项核查报告》；审计机构出具了《关于公司募集资金2019年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2019-021号公告以及中介机构报告全文。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（十一）审议通过《关于为子公司提供担保暨关联交易的议案》；
同意为西安航天泵业有限公司在航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的5,000万元流动资金贷款提供担保，期限1年；该议案关联董事朱奇先生、黄争先生、张长红先生、周志军先生回避表决，由非关联方董事进行表决；本议案独立董事发表同意意见，内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2019-022号公告。
表决结果：同意5票 弃权0票 反对0票
（十二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
同意公司向以下银行申请综合授信额度：
1、交通银行陕西省分行营业部申请综合授信额度3亿元，授信期限一年；
2、招商银行西安小寨支行申请综合授信额度1亿元，授信期限一年；
3、建设银行西安长安区航天中路支行申请综合授信额度1亿元，授信期限一年；
4、中国银行西安长安区航天城支行申请综合授信额度1亿元，授信期限一年。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2019-023号公告。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（十三）审议通过《关于计提2019年度预计信用损失与资产减值准备的议案》；
同意对2019年度可收回金额或可变现净值低于账面价值的资产计提预计信用损失与资产减值准备，金额10,029.22万元。内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2019-024号公告。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（十四）审议通过公司2020年第一季度报告全文及正文；
公司2020年第一季度报告详见公司于2019年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（十五）审议通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》；
内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《陕西航天动力高科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（十六）审议通过《关于调整公司部分组织机构的议案》；
内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2019-025号公告。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（十七）审议通过《公司2019年度社会责任报告》；
内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《陕西航天动力高科技股份有限公司2019年度社会责任报告》。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（十八）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；
同意聘任韩卫钊先生、苏周鹏先生为公司副总经理，聘期与第六届董事会任期一致。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
三、其他提示
公司董事会将另行召开会议确定公司2019年年度股东大会召开日期，股东大会的会议通知将另行公告。
四、上网公告附件
（一）韩卫钊先生、苏周鹏先生简历；
（二）独立董事关于公司第六届董事会第二十六次会议相关议案的独立董事意见。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2020年4月28日
附件：韩卫钊先生、苏周鹏先生简历
韩卫钊，1976年2月生，汉族，中共党员，工程硕士，研究员
2000年7月参加工作，历任航天动力公司研发一室设计员、见习经理、副经理，航天动力公司特种泵事业部副经理，项目推广中心副主任、主任，工程开发中心主任，战略与市场部部长，总经理助理兼市场部部长、陕西航天动力节能科技有限公司总经理等职。现任陕西航天动力高科技股份有限公司副总经理。
苏周鹏，男，1967年7月生，汉族，中共党员，本科，经济师
1993年7月参加工作，历任宝鸡水泵厂人事处干事，厂办秘书、副主任，行政管理处副处长，航天动力公司宝鸡航天动力泵业有限公司财务部副经理、经理，总会计师，副总经理，航天动力公司财务部经理，液力传动事业部总经理，航天动力公司总经理助理等职务。现任陕西航天动力高科技股份有限公司副总经理。
证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2019-018
陕西航天动力高科技股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二）本次监事会会议通知于2020年4月14日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于2020年4月17日以专人送达、电子邮件形式发出；
（三）本次监事会会议于2020年4月24日在公司监事会办公室以现场表决方式召开；
（四）会议应出席监事七人，实际出席监事六人，监事程新建先生因公务，委托监事王华先生代为表决；
（五）本次监事会会议由监事会主席王林先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的议案，经表决形成如下决议：
（一）通过《2019年度监事会工作报告（草案）》；
表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票
本议案尚需提交公司2019 年年度股东大会审议。
（二）通过《公司2019年度财务决算报告（草案）》；
表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（三）通过公司2019年年度报告及摘要；
表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票
监事会成员审阅了公司2019年度财务报告和中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2020）010635号《审计报告》，认为公司2019年年度报告真实反映了公司2019年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏；年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；年报内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能够真实反映公司报告期内经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）通过《关于预计公司2019年度日常经营关联交易金额的议案》；
详见公司于2020年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2019-020号公告。
表决结果：同意7 票 弃权 0 票 反对 0 票
本议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议。
（五）通过《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
内容详见公司于2020年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2019-021号公告。
表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票
（六）审议通过《关于计提2019年度预计信用损失与资产减值准备的议案》；
监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况；计提减值准备的决策程序合法。监事会同意本次计提减值准备事项。内容详见公司于2020年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2019-024 号公告。
表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票
（七）审议通过公司2020年第一季度报告全文及正文。
监事会成员审阅公司2020年第一季度报告认为：公司2020年第一季度报告真实、准确的反映了公司2020年一季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏；2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和内控管理制度的各项规定；2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；亦未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
2020年4月28日
证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2020-018
陕西航天动力高科技股份有限公司
2019年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●分配方案：陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“航天动力”）拟定 2019 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
一、2019年度利润分配方案内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币-8,175.37元。经公司第六届董事会第二十六次会议决议，公司拟定 2019 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
该分配方案尚需公司2019年年度股东大会审议。
二、2019 年度拟不进行利润分配的原因
根据《公司章程》相关规定，公司现金分红需满足“年度实现可供股东分配的利润为正值且可以实际派发”，公司2019年度实现归属于上市股东的净利润为-8,175.37万元，不具备分红的条件；同时根据公司2020年度日常经营、研发投入、固定资产投资改造等资金需求，保障公司后续各项资金支出安排，满足公司长远发展，公司拟定2019年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润将留存公司用于支持公司经营发展。
三、独立董事意见
根据公司2019年实现的可供股东分配利润情况综合考虑公司后期资金安排和未来发展战略，董事会提出2019 年度不进行利润分配的预案。该预案符合公司长远发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害投资者利益，尤其是中小投资者利益的情况，该预案的决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。我们同意《航天动力2019年度利润分配方案（预案）》，并同意将上述议案提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2020-020
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于预计公司2020年度
日常经营关联交易金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 《关于预计公司2020年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交公司2019年年度股东大会。
● 日常经营关联交易对公司的影响：本次日常经营关联交易预计为公司日常经营需要，系公司正常经营行为，定价公允，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，且关联交易金额与同类业务占比较低，未对关联方形成依赖，不会对公司持续经营产生不良影响。
一、日常经营关联交易基本情况
（一）日常经营关联交易履行的审议程序
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于预计公司2020年度日常经营关联交易金额的议案》。此议案关联董事朱奇先生、张长红先生、周志军先生、黄争先生回避表决，其他非关联董事通过此议案。
《关于预计公司2020年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交公司2019年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。
公司独立董事田阡先生、宋林先生、宫蒲玲女士对《关于预计公司2020年度日常经营关联交易金额的议案》事前认可后，同意提交公司董事会审议，并发表独立董事意见：公司2020年度预计与关联方发生的关联交易事项均为公司正常生产经营中必要且合理的行为；交易定价遵循市场原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响；公司日常关联交易的发生数额占公司同类业务比例较小，不会对关联方形成依赖；公司第六届董事会第二十六次会议审议《关于预计公司2020年度日常经营关联交易金额的议案》时，关联方董事朱奇先生、黄争先生、张长红先生、周志军先生回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。我们同意将《关于预计公司2020年度日常经营关联交易金额的议案》提交公司2019年年度股东大会审议。
（二）2019年度日常经营关联交易的预计和执行情况
（一）向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务
单位：万元
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（二）向关联人销售产品、商品、消防工程、提供劳务
单位：万元
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（三）在关联人的财务公司存款、贷款
单位：万元
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（四）向关联人出租或租赁房屋
单位：万元
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二、本次日常经营关联交易预计金额和类别
（一）向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务
单位：万元
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注：上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的日常关联交易2020年预计数及2019年实际发生数不包含公司股东单位及下属企业（西安航天科技工业有限公司及其下属单位、西安航天发动机有限公司及其下属单位、西安航天动力研究所及其下属单位、陕西苍松机械有限公司）的预计数及实际发生数。
（二）向关联人销售产品、商品、消防工程、提供劳务
(下转307版）
