陕西航天动力高科技股份有限公司
（上接305版）
单位：万元
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注：上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的日常关联交易2020年预计数及2019年实际发生数不包含公司股东单位及下属企业（西安航天科技工业有限公司及其下属单位、西安航天发动机有限公司及其下属单位、西安航天动力研究所及其下属单位、陕西苍松机械有限公司）的预计数及实际发生数。
（三）在关联人的财务公司存款、贷款
单位：万元
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（四）与关联人之间房屋租赁
单位：万元
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三、关联方介绍和关联关系
（一）中国航天科技集团有限公司及其下属单位
中国航天科技集团有限公司（公司实际控制人）
成立日期：1999年6月29日
法定代表人：吴燕生
企业类型：有限责任公司(国有独资)
注册资本：2,000,000万元
住所：北京市海淀区阜成路8号
经营范围：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国航天科技集团有限公司相关下属单位信息：
单位：万元
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（二）西安航天科技工业有限公司及其下属单位
西安航天科技工业有限公司（公司控股股东）
成立时间：1993年03月29日
法定代表人：刘志让
企业类型：有限责任公司
注册资本：71,500.00万元人民币
住 所：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路南段67号
经营范围：液体火箭发动机、惯性器件及其相关的航天产品的研究、设计、生产、销售；特种密封件、航天技术民用产品、机电产品（小轿车除外）、仪器仪表、模具的设计、制造、销售；通讯设备、计算机的研制开发、技术服务；物业管理；金属材料、汽车配件、工矿配件、建材、化工产品及原料（危险品除外）的批发、零售。
财务状况：截止到2019年12月31日，西安航天科技工业有限公司总资产497,247万元，净资产347,507万元，营业收入117,242万元，净利润8,999万元。
西安航天科技工业有限公司相关下属单位信息：
单位：万元
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（三）西安航天发动机有限公司及其下属单位
公司名称：西安航天发动机有限公司
成立时间：1986年07月08日
法定代表人：马双民
企业类型：有限责任公司
注册资本：20,000.00万元人民币
住 所：陕西省西安市雁塔区航天基地神舟二路69号
经营范围：液体火箭发动机、姿轨控发动机、液体冲压发动机的研制、生产；锻造、铸造、钣金成型、增材制造、特种加工、热表处理、焊接、机械加工、装配、检测、试验；工艺装备和非标准设备、自动化智能装备及核心精密组件的设计、制造、销售及相关技术咨询和技术服务；自营产品的进出口；金属材料、化工产品及原料（危险品除外）的批发和零售。
财务状况：截止到2019年12月31日，西安航天发动机有限公司总资产644,071万元，净资产259,152万元，2019年实现主营业务收入201,734万元，净利润27,306万元。
西安航天发动机有限公司相关下属单位信息：
单位：万元
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（四）陕西苍松机械有限公司
公司名称：陕西苍松机械有限公司
成立时间：1989年12月12日
法定代表人：任宏科
企业类型：有限责任公司
注册资本：17,314.56万元人民币
住 所：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路108号
经营范围：惯性平台系统、捷联惯性系统、测控设备、精密机电产品、仪器仪表、电子产品、非标准设备、自动化产品的设计、生产、销售；应用软件开发；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
截止到2019年12月31日，陕西苍松机械有限公司总资产281,631万元，净资产149,475万元，2019年实现主营业务收入112,033万元，净利润5,947万元。
（五）西安航天动力研究所及其下属单位
单位名称：西安航天动力研究所
法定代表人：李平
单位类型：事业法人
开办资金：8,913.00万元人民币
住 所：西安市航天基地飞天路289号
业务范围：航天动力技术研究，液体火箭发动机设计与研究，航天飞行器动力装置制造工程研究等。
财务状况：截止到2019年12月31日，西安航天动力研究所总资产553,546万元，净资产361,579万元，2019年实现主营业务收入331,836万元，净利润30,201万元。
西安航天动力研究所相关下属单位信息：
单位：万元
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（六）公司重要子公司10%以上股东
江苏大中电机股份有限公司相关细信息如下：
公司名称：江苏大中电机股份有限公司
成立时间：1968年10月02日
法定代表人：周巧林
企业类型：股份有限公司
注册资本：11,000.00万元人民币
住 所：靖江市季市镇大中路66－68号
经营范围：电机电器、铸件制造，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
财务状况：截止到2019年12月31日，江苏大中电机股份有限公司总资产88,098.65万元，净资产45,471.81万元，2019年实现主营业务收入93,947.75万元，净利润6,361.17万元。
上述关联方依法存续，主要为国有企业、事业单位。具备持续经营和服务的履约能力，在与本公司以前年度的关联交易中支付情况良好，发生坏账的可能性较低。
四、关联交易主要内容和定价政策
根据公司关联交易决策制度，公司及子公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。具体关联交易协议内容与定价原则，根据公司及子公司实际与关联方针对具体产品类型、服务方式等情况确定签署。
五、关联交易目的和对上市公司影响
公司与上述关联方建立了良好的合作伙伴关系，发生的关联交易均为公司日常经营活动，上述日常关联交易本着公平、互惠的原则，公司能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。
上述关联交易预计对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，且关联交易金额占同类业务的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2020-021
陕西航天动力高科技股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）配股募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]885号文核准，公司向截至股权登记日2010年7月13日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东，按照每股10.45元的价格，每10股配3股的比例配售，截至认购交款结束日有效认购数量为5,468.32万股，认购金额为57,143.92万元，扣除发行费用1,774.50万元后，实际募集资金净额为55,369.42万元。上述募集资金已于2010年7月22日由主承销商招商证券股份有限公司划入公司开设的募集资金专户，经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华验字[2010]第181号《验资报告》验证。
配股募集资金项目已全部实施完成，公司于2019年3月14日，已将结余募集资金2,287.36万元永久补充流动资金并注销募集资金专户。
（二）非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1268号文《关于核准陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2013年3月20日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股7,942万股，每股发行价格12.59元，募集资金总额为99,989.78万元，扣除承销及保荐费用3,248.00万元，公司实际募集资金净额为96,741.78万元。2013年3月21日，募集资金96,741.78万元划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。截至2019年12月31日，募集资金使用及余额情况，见下表：
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注：上述募集资金余额中，包含公司用于永久补充流动资金尚未转出的资金218.42万元。
二、非公开发行募集资金管理情况
公司与保荐人及商业银行在2013年4月1日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该项协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。
三、本期非公开发行募集资金的实际使用情况
（一）非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况
非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况参见“非公开发行募集资金使用情况对照表”（附表1）。
汽车液力变矩器建设项目承诺投资总额为100,000.00万元，调整后投资总额为96,741.78万元，变更后投资总额57,684.00万元，剩余募集资金永久补充流动资金用于归还母公司短期借款。本期实际投入3,509.83万元，累计投入30,357.33 万元，截至期末投入进度52.63%。
（二）非公开发行募投项目先期投入及置换情况
非公开发行募投项目涉及以募集资金置换预先投入自有资金的情况。
非公开发行募投项目“汽车液力变矩器建设项目”，截至到2013年3月22日，公司以自有资金投资2,934.91万元。公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币2,934.91万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合募集资金使用的监管要求。
公司本报告期无募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年10月25日，第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过6个月，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。2019年4月24日，公司已将上述资金30,000万元归还至募集资金专用账户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、2018年10月25日公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，对闲置募集资金进行定期存款，保证募集资金收益的最大化。
2、2019年8月15日公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。同意公司在不影响募集资金使用的情况下，对闲置募集资金进行定期存款方式进行管理。
截至2019年12月31日，六个月定期存款金额为15,808.48万元，三个月定期存款2,400.00万元。
3、2019年11月7日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用暂时闲置募集资金10,000万元资金，选择保本、风险低、流动性强的现金管理业务。
截至2019年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买交通银行股份有限公司的定期型结构性存款人民币10,000.00万元。（内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2019-055号、临2019-058号公告）
（五）结余募集资金使用情况
无。
（六）募集资金使用的其他情况
募集资金余额及利息存放于专户。
四、变更非公开发行募投项目的资金使用情况
公司非公开发行募投项目涉及募集资金变更投向，有关情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。
2019年4月25日公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更原非公开发行募投项目募集资金投入，变更后总投资金额57,684.00 万元，剩余募集资金永久补充流动资金用于归还母公司短期借款（内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2019-022 号公告），本次变更经公司2018年年度股东大会审议通过（内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的临 2019-027 号公告）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用严格遵照相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。
公司已披露的相关信息能及时、真实、准确、完整的披露募集资金管理情况。
六、其他风险提示
公司募集资金后续投入包括研发试验中心建设、液力变矩器生产线建设等，其中研发试验中心建设将根据生产研发总体规划落实，尚存在不确定性；同时在汽车液力变矩器建设项目实施过程中公司将根据客户需求及时调整投入，由此发生的资金变化尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2020年4月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2019年12月31日
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证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2020-022
陕西航天动力高科技股份有限公司
为子公司提供担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：西安航天泵业有限公司（以下简称“西安泵业”）。
●本次担保金额：5,000万元。
●本次担保是无反担保：无。
●对外担保的逾期累计数量：截至目前公司仅对子公司提供担保，不存在逾期情况。
一、 担保情况概述
为满足子公司日常经营资金周转需要，保障2020年度经营计划顺利完成，公司拟为西安航天泵业有限公司在航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的5,000万元流动资金贷款提供全额担保，期限1年。
西安泵业为本公司控股子公司，西安航天科技工业有限公司（以下简称“西航科技”）、航天投资控股有限公司（以下简称“航投公司”） 为公司关联方，分别持有西安泵业17.58%、17.23%的股权。鉴于西安泵业其他股东未按照持股比例对其提供担保，公司本次对外担保事项属于“向与关联人共同投资的公司提供大于其股权投资的担保”。根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》的规定，本次担保构成关联交易。
二、关联方基本情况
（一）单位名称：西安航天科技工业有限公司（公司控股股东）
成立时间：1993年03月29日
法定代表人：刘志让
企业类型：有限责任公司
注册资本：71,500.00万元人民币
住 所：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路南段67号
经营范围：液体火箭发动机、惯性器件及其相关的航天产品的研究、设计、生产、销售；特种密封件、航天技术民用产品、机电产品（小轿车除外）、仪器仪表、模具的设计、制造、销售；通讯设备、计算机的研制开发、技术服务；物业管理；金属材料、汽车配件、工矿配件、建材、化工产品及原料（危险品除外）的批发、零售。
财务状况：截至到2019年12月31日，西航科技总资产497,247万元，净资产347,507万元，营业收入117,242万元，净利润8,999万元。
（二）单位名称：航天投资控股有限公司
成立时间：2006年12月29日
法定代表人：张陶
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：1,200,000万元人民币
住 所：北京市海淀区阜成路16号航天科技大厦4层
经营范围：投资与资产管理；企业管理；咨询服务；航天科技成果的转化开发、技术咨询、技术服务；卫星应用系统产品、电子通讯设备、软件产品的开发及系统集成，物业管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融行生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动，不得从事本市产业禁止和限制类项自的经营活动。）
财务状况：截止到2019年12月31日，航投公司总资产2,762,922万元，净资产2,490,504万元，主营业务收入71,502万元，净利润187,375万元。
三、被担保人基本情况及财务情况
（一）被担保人基本情况
名称：西安航天泵业有限公司
注册地点：陕西省西安市高新区锦业路78号
法定代表人：李峰
注册资本：29,014.59万元人民币
经营范围：航天技术流体机械特种泵阀、消防泵、油泵、化工泵、等各种泵及泵站系统、自动化控制设备、高低压配电设备以及机电产品的研究、设计、生产、销售、安装、维修及售后服务、技术咨询、技术服务；环境工程、环保工程、市政工程总承包；消防设施工程施工；机电安装工程、电子与智能化工程施工；空调制冷成套设备安装；暖通设备安装；进料加工和“三来一补”业务；环保设备、车辆的代理销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况： 截至2019年12月31日，总资产39042.31万元，净资产27684.20 万元，负债总额 11358.11万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额10858.10万元，资产负债率为29.09%。（上述财务数据经中兴华会计师事务所审计）。
类型：控股子公司子。
子公司股权结构
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上述股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
三、担保协议的主要内容
为西安泵业提供担保相关协议主要内容：
担保方式：连带责任保证；
担保金额：贷款额度不超过5,000万元，以银行实际放款金额为准；
担保期限：1年；
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
四、独立董事意见
本次对控股子公司西安航天泵业有限公司提供担保，符合子公司生产经营和发展的需要，不会对公司持续盈利能力产生影响。本次担保符合相关法律法规的要求，履行了必要的决策程序，关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次担保事项。
五、累计对外担保的数量及逾期对外担保的数量
截至本报告日，公司累计提供担保总额为19,800万元（含本次担保）,均为公司为子公司提供的担保，担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例9.46%。公司不存在逾期担保情况。
六、本次担保对公司的影响
西安泵业本次流动资金贷款为日常经营所需，为支持子公司资金流转需要，由公司为其贷款提供担保，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
特此公告
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2020-023
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营和 业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司于2020年4月24日召开的 第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司向以下银行申请综合授信额度：
1、交通银行陕西省分行营业部申请综合授信额度3亿元，授信期限一年；
2、招商银行西安小寨支行申请综合授信额度1亿元，授信期限一年；
3、建设银行西安长安区航天中路支行申请综合授信额度1亿元，授信期限一年；
4、中国银行西安长安区航天城支行申请综合授信额度1亿元，授信期限一年。
公司向上述银行拟申请的综合授信，主要用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、国内保理、信用证业务等。授信额度及授信期限将根据该行最终审批的授信额度及授信期限为准，公司将结合自身日常生产经营安排，在审批额度内进行融资。
以上授信期限,自公司与银行签订协议之日起计算；授信期内，授信额度可循环使用。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2020-024
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于计提2019年度预计信用损失
与资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、计提预计信用损失与资产减值准备的情况
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”），依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截止2019年12月31日的账面资产进行分析，基于谨慎性原则，对可收回金额或可变现净值低于账面价值的资产计提了相应的预计信用损失和减值准备。
经公司测算，本年共计提了预计信用损失和减值准备 10029.22万元，具体情况如下：
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（一）应收款项预计信用损失
（1）应收账款计提信用减值损失
按照新金融工具准则，在账龄组合的基础上，预计信用损失约1685.74万元。按单项预计信用损失金额为4588.62万元，按个别分析法计提，金额较大的项目如下：
1、航天通信控股集团股份有限公司北京分公司应收账款余额3132.51万元。2019年9月份，西安市中级人民法院“（2018）陕01民初1690号”裁定书，裁定驳回双方公司要求对方支付货款和返还预付款的诉讼请求。基于以上审判结果，该笔应收账款全额回收存在较大不确定性。根据谨慎性原则，公司对该笔应收账款全额计提坏账准备3132.51万元。
2、抚顺起重机制造有限责任公司应收账款余额123.66万元，2019年6月公司诉请山推抚起机械有限公司（以下简称山推）偿还货款。抚顺市望花区人民法院判决：山推于判决生效后30日内支付货款105.40万元，并承担逾期利息。截至2019年12月31日，公司未收到货款。经查询公开信息，山推存在6宗未履行的偿付义务，偿债能力不足。公司对该笔应收账款全额计提坏账准备123.66万元。
3、子公司西安航天华威化工生物工程有限公司应收山东华义玉米科技公司应收账款余额469.40万元，2019年11月山东省邹平市人民法院民事判决：山东华义玉米科技公司于判决生效5日内支付货款469.40万元，并逾期利息106万元。截至2019年12月31日，西安航天华威化工生物工程有限公司未收到货款。经查询公开信息，该公司存在7笔未履行偿付义务，偿债能力不足。子公司对该笔应收账款全额计提坏账准备469.40万元。
4、子公司西安航天华威化工生物工程有限公司应收浙江浦江百炼化工有限公司应收账款余额305.50万元，经查询公开信息，该公司经营能力差，涉及多起诉讼，处于股权冻结、破产重整状态。子公司对该笔应收账款全额计提坏账准备305.50万元。
5、子公司西安航天华威化工生物工程有限公司应收内蒙古锋威硅业有限公司应收账款余额154.05万元，根据内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院出具的执行裁定书，公司申请执行内蒙古锋威硅业有限公司买卖合同纠纷案件，因被执行人无财产可供执行，终结仲裁委调解书的执行程序。子公司对该笔应收账款全额计提坏账准备154.05万元。
（2）应收票据计提信用减值损失
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，应收票据按新金融工具准则计提预期信用损失。以公司应收账款1年以内坏账准备计提比例2%作为预计信用损失计提标准。2019年12月31日应收商业承兑汇票账面余额 70040.80万元，预计信用损失1402.32元
（二）存货预计资产减值损失
1、报告期内，公司液力变矩器部分商品和与之相关的零件、半成品、组件等存在减值迹象。年末进行存货跌价测试时确认2217.76万元存货存在减值，经测试当期计提资产减值损失2135.41万元。
2.报告期内，公司无线远传表市场的研发批量化生产，对老型号部分进行了技术升级改造。年末进行减值测试时，智能燃气表产品部分老旧型号以及与之相关的零件、半成品、组件等也存在减值迹象，经测试当期计提资产减值损失326.53万元。
3.报告期内，其他积压部分存货，经测试当期计提资产减值损失123.35元。
二、对公司的影响
公司本次计提预计信用损失与资产减值准备 10029.22万元，相应减少了公司合并报表利润总额10029.22万元。
三、董事会意见
第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于计提2019年度预计信用损失与资产减值准备的议案》，公司按照企业会计准则及公司会计政策，本着谨慎性原则进行计提，能够公允地反映公司的资产状况。董事会同意该议案。
四、独立董事意见
公司本次计提减值准备事项的决策程序合法，符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，对本次计提减值准备事项表示同意。
五、监事会意见
公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况；计提减值准备的决策程序合法。监事会同意本次计提预计信用损失与资产减值准备事项。
六、 备查文件
（一）公司第六届董事会第二十六次会议决议；
（二）公司第六届监事会第十七次会议决议；
（三）公司独立董事关于公司计提信用损失与资产减值准备的独立意见
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2020-025
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于调整部分组织机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应改革发展需求，提高组织运行效率，进一步落实经营实体权责，公司拟对部分组织机构做如下调整：
一、涉及调整的部门
（一）设立董事会办公室。为进一步建立健全公司法人治理结构，促进董事会、股东大会规范运作，设立董事会办公室。
（二）设立市场部/国际业务部。撤销战略与市场部，将其在公司战略委员会指引下负责公司战略管理职责并入经营管理部。
（三）设立信息化部。原技术保障部下设的信息中心业务独立，全面负责公司信息化工作。
（四）设立质量技术部。原技术保障部工艺技术管理，工装、模具管理职能调整到新设立的质量技术部，撤销质量部，其职能和对各单位质量管理全部并入新设立的质量技术部。
（五）设立运行保障部。撤销技术保障部，将安全体系、环境体系、职业健康体系建设，设备类、软件等固定资产的管理、劳动保护等职能调整到新设立的运行保障部；撤销行政保障部，其职能全部并入新设立的运行保障部。
（六）成立智能仪表事业部。撤销燃气表事业部，保留流体控制与计量技术研究中心名称，原燃气表事业部和流体控制与计量技术研究中心的职责全部并入新成立的智能仪表事业部。负责智能仪器仪表、物联网通信、自动化控制设备等机电产品的研究、设计、生产、试验、销售。
（七）成立乘用车变矩器事业部，工程变矩器事业部，特种变矩器事业部。撤销液力传动事业部，保留液力传动工程技术中心名称。液力传动事业部、液力传动工程技术中心业务和人员一分为三，分别进入三个事业部，三个事业部分别负责乘用车液力变矩器，非公路车辆液力变矩器、商用车辆液力变矩器及动力换挡变速箱，大功率特种车辆液力变矩器及总成的研究、设计、生产、试验、销售。
二、涉及调整的职能部门工作职责
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三、调整后公司组织机构图
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特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2020年4月28日
