美格智能技术股份有限公司
关于续聘公司2020年度审计机构的公告

(上接378版)

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2020－021

美格智能技术股份有限公司

关于续聘公司2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月26日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2020年度审计机构。本议案尚需提交至公司2019年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

立信在为本公司提供2019年审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的《2019年度审计报告》真实、准确、完整的反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑到审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司2020年度财务审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平与立信协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名，注册会计师2,266名，从业人员总数9,325名。首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3、业务信息

立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具备上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止2018年底，立信已经提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次。2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1月至3月5次。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

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（1）项目合伙人陈琼从业经历

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其他单位兼职情况：无

（2）签字注册会计师宋保军从业经历：

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其他单位兼职情况：无

（3）质量控制复核人龙湖川从业经历：

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其他单位兼职情况：担任深交所创业板上市公司易天股份独立董事。

2、项目成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

审计费用定价原则：基于立信提供的专业审计服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计项目组成员的级别和经验以及投入的工作时间等因素确定。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平与立信协商确定相关审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司于2020年4月26日召开第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意将该项议案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交至股东大会审议。

经审查，审计委员会认为立信具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。在2019年度的执业过程中，立信能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业能力以及投资者保护能力，较好的完成了2019年年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信为公司2020年度审计机构，聘期一年。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：立信在为公司提供2019年度审计服务的过程中，坚持独立审计准则，扎实细致的开展各项审计工作，出具的《2019年度审计报告》真实、准确、完整的反映了公司2019年度的财务状况和经营成果，履行了审计机构应尽的责任，能够满足公司财务报表审计工作及内部控制工作的要求。因此，同意续聘立信为公司2020年度审计机构，并同意将此事项提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

独立意见：立信在担任公司2019年度财务报告审计机构期间，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则， 较好地履行了双方所约定的责任和义务。为保持审计业务的一致性、连续性，确保公司财务报表的审计质量，同意续聘立信为公司2020年度审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司2020年4月26日召开第二届董事会第十五次会议，对《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》表决情况如下：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。该议案尚需提交至公司2019年年度股东大会审议。

4、监事会审议情况

监事会认为：立信具有从事证券、期货相关业务执业资格，在担任公司2019年度审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会同意聘任立信为公司2020年度审计机构，继续为公司提供2020年度的审计服务。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

2、公司第二届监事会第十三次会议决议；

3、公司第二届审计委员会第九次会议决议；

4、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2020-015

美格智能技术股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2020年4月15日以书面方式发出了公司第二届监事会第十三次会议的通知。本次会议于2020年4月26日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席李建华先生主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《2019年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2019年年度报告全文及摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2020年第一季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司2019年度利润分配预案是依据公司实际经营情况制定的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2019年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整的反映了公司2019年度内部控制工作的情况。

本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于2019年度内部控制规则落实自查表的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2019年度募集资金的存放及使用情况。2019年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格，在担任公司2019年度审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，继续为公司提供2020年度的审计服务。

本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。

10、审议《关于2019年度监事人员薪酬的议案》。

表决结果：三名监事均需对本议案回避表决，本议案将直接提交至公司2019年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则并结合公司实际情况进行合理变更和调整，符合相关法规政策；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。

12、审议通过了《关于2019-2021年度股东回报规划的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司资产状况。同意公司本次计提资产减值准备。

14、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：为提高闲置自有资金使用效率，在确保资金安全和不影响公司日常经营的前提下，同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币8,000万元闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、低风险的投资品种或进行定期存款、结构性存款，以增加公司收益。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会

2020年4月28日

美格智能技术股份有限公司

2019年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】764号)的核准，深圳市美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股2,667万股，每股发行价格为人民币8.96元，募集资金总额为人民币23,896.32万元，扣除发行费用人民币3,020.67万元，实际募集资金净额为人民币20,875.65万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字【2017】第ZI10622号《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

截止2019年12月31日，公司募集资金累计投入的金额为16,733.31万元，具体情况如下：公司以前年度已使用募集资金6,646.80万元，本年度投入募集资金项目的金额为10,086.51万元。截止2019年12月31日，募集资金账户累计产生理财收益的累计净额为10,031,176.03元；募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额为725,368.58元。

截止2019年12月31日，募集资金余额为52,179,856.09元。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

公司已经根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，保证募集资金专款专用。

(二) 募集资金专户存储情况

截止2019年12月31日，公开发行募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

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1* 公司与保荐机构东莞证券股份有限公司、平安银行深圳分行、华夏银行深圳沙井支行、中国银行深圳福永支行于2017年7月5日分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在平安银行深圳分行开立账户用于物联网模块与技术方案建设项目，初始存放金额为12,285.75万元（含存款利息1.1万元），在中国银行深圳福永支行开立账户用于精密制造智能化改造项目，初始存放金额为5,591.00万元，在华夏银行深圳沙井支行开立账户，用于补充流动资金，初始存放金额为3,000.00万元。

2* 公司及全资子公司西安兆格电子信息技术有限公司（简称“西安兆格”）连同东莞证券股份有限公司于2017年9月6日与开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行开立账户，用于物联网模块与技术方案建设项目，公司计划在此专户中投入募集资金人民币3,379万元用于项目建设，全部募集资金均将从公司在平安银行深圳分行开立的募集资金专户转入。

3* 公司及全资子公司众格智能科技（上海）有限公司（简称“众格智能”）连同公司保荐机构东莞证券股份有限公司于2018年12月6日与交通银行股份有限公司上海徐汇支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在交通银行上海徐汇支行开立账户用于物联网模块与技术方案建设项目，公司于2018年11月22日将平安银行深圳分行账户（账号15000088708340）中的募集资金合计人民币5,000万元划转至交通银行上海徐汇支行账户（账号310066218018800070862）。（备注：上海众格的募集资金监管协议的签约银行为交通银行股份有限公司上海徐汇支行，实际开户行为交通银行股份有限公司上海宜山路支行。）

4* 公司及全资子公司深圳市美格智联信息技术有限公司（简称“美格智联”）连同公司保荐机构东莞证券股份有限公司于2018年12月6日与华夏银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在华夏银行深圳分行开立账户用于窄带物联网（NB-IoT/eMTC）模组与Android智能通信模组研发及产业化项目，公司于2018年11月14日将中国银行深圳福永支行账户（账号773169041508）中的募集资金（含扣除银行手续费后的利息及理财收入）合计人民币57,568,843.22元划转至华夏银行深圳分行账户（账号10850000003262508）。上述募集资金划转后,“精密制造智能化改造项目”的募集资金专户--中国银行深圳福永支行账户（账号773169041508）余额为零。公司于2018年11月14日注销了中国银行深圳福永支行募集资金专户（账号773169041508）。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

本公司除已补充流动资金3,000万元无法单独核算效益外，无其他无法单独核算效益的情况。

(三) 募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本公司本年度无该情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

2017年8月24日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集资金人民币13,102,633.93元置换先期投入募投项目的自筹资金人民币13,102,633.93元。公司此次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，没有改变募集资金用途，也不影响募投项目的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关要求。

本公司2018年度与2019年度未发生先期投入置换的情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

本公司本年度不存在节余募集资金使用情况。

(七) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

公司于 2019年2月27日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。同时授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。公司于2019年3月18日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

截止2019年12月31日，公司使用募集资金购买的理财产品剩余1笔尚未到期。即以人民币3,500万元募集资金用于购买的华夏银行慧盈人民币单位结构性存款，剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内无变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2020年4月26日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

美格智能技术股份有限公司

董事会

2020年4月26日

附表一

募集资金使用情况对照表

2019年12月31日 单位:万元

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