湖南湘佳牧业股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议的公告

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2020-002

湖南湘佳牧业股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十九次会议于2020年4月26日以现场表决方式召开，会议通知已于2020年4月20日以电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长喻自文召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于子公司湖南泰淼鲜丰食品有限公司投资建设年屠宰100万头生猪及肉制品深加工项目的议案》；

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票数。

具体内容详见公司于2020年4月27日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司湖南泰淼鲜丰食品有限公司投资建设年屠宰100万头生猪及肉制品深加工项目的公告》（公告编号：2020-003）。

三、备查文件

1.《湖南湘佳牧业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2020-003

湖南湘佳牧业股份有限公司关于子公司

湖南泰淼鲜丰食品有限公司投资建设年屠宰

100万头生猪及肉制品深加工项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开公司第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于子公司湖南泰淼鲜丰食品有限公司投资建设年屠宰100万头生猪及肉制品深加工项目的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次投资情况概述

1、项目基本情况：

项目名称：年屠宰100万头生猪及肉制品深加工项目

项目建设地点：湖南省石门县楚江街道荷花社区2组

2、项目建设规模及内容

项目总用地面积约57,260平方米，总建筑面积约34,920平方米，拟新建现代化全自动生猪屠宰生产线及冷链物流配送体系，年可屠宰生猪100万头，同时对猪肉进行深加工，产出白条肉、分割小包装肉、深加工肉制品。主要建设内容包括待宰圈、屠宰车间、冷冻冷藏库及辅助用房等土建工程的建设，购置屠宰相关设备及冷链物流设施设备，还包括污水处理站、消毒池及项目区内道路及场地硬化、给排水、电力、电信、消防、绿化等配套设施的建设。

3、项目建设进度

本项目建设期为15个月。

4、项目总投资及资金筹措

项目估算总投资20,165万元，资金来源为企业自筹。

二、投资主体基本情况

本项目的投资主体为公司全资子公司湖南泰淼鲜丰食品有限公司。

三、本次投资的目的及对公司的影响

1、本次投资的目的

（1）公司具有丰富的养殖和屠宰加工管理经验、先进的屠宰加工技术、辐射全国20个省市的冷链物流和生鲜营销网络体系，具备广泛的品牌影响力，在家禽屠宰加工全产业链成熟发展的基础上进行生猪屠宰加工产业的拓展，将进一步丰富公司的产品品种。（2）可以充分利用当地生猪养殖资源，发挥公司现有冷链物流体系和营销网络的作用，满足消费者对优质畜禽肉类食品的需求。

2、对公司的影响

本项目的实施将进一步丰富公司产品品类，提升公司的市场竞争力，同时为公司未来发展战略奠定坚实的基础，对公司发展壮大有着积极影响。

四、本次投资的风险

本项目实施可能会受相关政策法规、宏观经济、市场供给、行业竞争等因素的影响，存在一定的投资与经营风险。本项目实施不会对公司日常经营产生重大不利影响。

五、备查文件

1.《湖南湘佳牧业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2020年4月27日