青岛城市传媒股份有限公司
(上接446版)
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会认真审核了和信相关资料，并对其在担任公司审计师及内控审计机构的工作情况进行了考察和评估，认为其拥有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司2019年度审计师及内控审计机构期间，坚持独立审计原则，协助公司客观、公正、公允地反映公司内控情况、财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计师及内控审计机构应尽的职责，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，继续聘任其为公司审计师及内控审计机构亦有利于保持公司审计工作的持续性和完整性。
据此，建议继续聘任和信为本公司2020年度审计机构，并将相关议案提交公司第九届董事会第六次会议及2019年年度股东大会审议。
（二）独立董事事前认可意见及独立意见
1.独立董事事前认可意见：和信拥有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；在担任公司2019年度财务审计及内控审计机构期间，坚持独立审计原则，协助公司客观、公正、公允地反映公司内控情况、财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计师及内控审计机构应尽的职责。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意续聘和信为公司2020年度审计机构，并同意将此议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。
2.独立董事意见：和信具备证券期货业务执业资格和相应的工作业绩，熟悉本公司经营业务，本次续聘该事务所为公司2020年财务审计及内部控制审计机构符合公司的实际情况，符合《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定，同意续聘和信为公司2020年度审计机构，并同意将此议案提交公司2019年年度股东大会审议。
（三）董事会、监事会审议情况
公司于2020年4月26日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议分别审议通过了《关于聘任本公司2020年度审计师及内控审计机构的议案》，同意续聘和信为公司2020年度审计机构。
（四）提请股东大会审议情况
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自2019年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
二○二○年四月二十八日
股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2020-006
青岛城市传媒股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“城市传媒”）于2020年4月26日召开了第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司募集资金投资项目之一的“信息化建设”项目预定可使用状态日期，由原计划的2019年12月延期至2020年12月，现就相关事项公告如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛碱业股份有限公司重大资产重组及向青岛出版集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1457号）批复，公司于2015年8月25日以非公开发行方式向青岛出版集团有限公司、青岛出版置业有限公司等两名特定投资者发行人民币普通股（A股）79,737,335股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币5.33元；本次非公开发行A股股票募集资金总额为424,999,995.55元，扣除与发行有关的费用10,000,000.00元，实际募集资金净额为414,999,995.55元。截止2015年8月25日，实际募集资金净额414,999,995.55元已全部到位，上述募集资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字瑞华验字[2015]01660003号《验资报告》。
为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《青岛城市传媒股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做了具体明确规定。
公司募集资金的具体使用计划如下：
单位：万元
■
二、本次需延期募投项目的相关情况
根据公司重大资产重组方案，公司募集配套资金投资项目截至2019年12月31日的投入进展及原计划项目达到预计可使用状态的时间如下：
单位：万元
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上述项目中，青岛数媒中心及支付中介机构费用项目已按期完成。
信息化建设项目最初计划于2015年9月开始建设，2019年12月31日达到预定可使用状态。但截至2019年12月31日，该项目累计投入募集资金907.40万元，项目投入进度18.15%。鉴于此，公司将该项目达到预定可使用状态的日期延期至2020年12月31日。
三、项目延期原因及后续计划
信息化建设项目的建设内容主要为研发并建立决策分析平台、公司管控平台、业务运营平台、服务支撑平台，同时完善部分基础设施。信息化建设项目延期的原因主要为：
（一）随着公司业务快速扩张和业态转型升级加速，公司对信息化建设在深度和广度上的要求不断提升，本着审慎性原则，公司对信息化项目实施方案进行了深入的研究并予以调整，进一步细化了系统功能，保持了与公司业务转型升级的一致性。
（二）公司希望通过实施信息化项目，实现对核心业务的稳健支撑，满足对前端业务灵活性的要求。同时，出版发行行业的信息化项目具有一定的行业特殊性，从方案设计、模块规划、项目实施均需要大量的协同工作，因此项目周期较长。
后续，公司将本着积极、审慎的态度推进信息化建设项目，预计于2020年12月31日前实施完毕并完成调试，达到预定可使用状态。
四、延长募集资金投资项目实施期限对公司的影响
公司本次调整募集资金投资项目达到预定可使用状态时间是根据相关募投项目的实际研发情况、实际建设进度做出的谨慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
五、公司关于部分募投项目延期的审议程序
2020年4月26日，公司第九届董事会第六次会议、公司第九届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司本次募集资金投资项目延期。
六、独立董事、监事会、独立财务顾问对部分募投项目延期的意见
（一）公司独立董事意见
独立董事发表独立意见如下：公司本次对重大资产置换及发行股份购买资产之募集配套资金投资项目进行延期，是根据项目实际进展情况作出的谨慎性决策，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。董事会决策内容及审议程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次对重大资产置换及发行股份购买资产之募集配套资金投资项目进行延期，是根据项目实际进展情况作出的谨慎性决策，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害股东利益的情形。公司决策内容及审议程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
（三）独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问瑞信方正证券有限责任公司认为：信息化建设项目延期事项已经上市公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，因此上市公司就该事项履行了必要的审批程序。上市公司延长该募投项目期限是基于当前项目的实际研发和建设进度而做出的，不会对上市公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。综上，独立财务顾问对信息化建设项目延期事宜无异议。
七、备查文件
（一）公司第九届董事会第六次会议决议；
（二）公司第九届监事会第六次会议决议；
（三）公司独立董事意见；
（四）瑞信方正证券有限责任公司关于公司部分募投项目延期的核查意见。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
二○二○年四月二十八日
股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2020-004
青岛城市传媒股份有限公司
2019年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股派发现金红利人民币0.20元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”或“公司”）期末可供分配利润为人民币685,349,350.48元。经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2019年12月31日公司总股本702,096,010股，以此计算拟派发现金红利140,419,202.00元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为37.49%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司2020年4月26日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议分别审议通过了本次利润分配预案。
（二）独立董事意见
本公司利润分配预案符合公司利润分配政策且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。独立董事同意该预案并同意提交2019年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第九届监事会第六次会议审议通过了《关于本公司2019年度利润分配预案》，监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。利润分配预案符合相关法律和《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将本项议案提交公司2019年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
二○二○年四月二十八日
股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2020-003
青岛城市传媒股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2020年4月26日在公司2楼会议室召开。本次监事会会议采用现场投票表决方式召开。本次会议由公司监事会主席李茗茗女士召集和主持，会议通知已于2020年4月16日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》；
该报告需提请公司2019年度股东大会审议。
公司3名监事对此议案进行了表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
2.审议通过了《公司2019年年度报告》及摘要；
与会监事一致认为：公司2019年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实地反映了公司2019年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意将董事会编制的《公司2019年年度报告》提交股东大会审议。
公司3名监事对此议案进行了表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
3.审议通过了《公司2019年度财务决算的议案》；
该议案需提请公司2019年度股东大会审议。
公司3名监事对此议案进行了表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
4.审议通过了《公司2019年度利润分配的预案》；
与会监事一致认为： 公司2019年度利润分配预案符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。利润分配预案符合相关法律和《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将董事会提议的《公司2019年度利润分配预案》提交股东大会审议。
公司3名监事对此议案进行了表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
5.审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》；
公司3名监事对此议案进行了表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
6.审议通过了《公司2019年度社会责任报告》；
公司3名监事对此议案进行了表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
7.审议通过了《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
公司3名监事对此议案进行了表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
8.审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
公司3名监事对此议案进行了表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
9.审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；
该议案需提请公司2019年度股东大会审议。
公司3名监事对此议案进行了表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
10.审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；
公司3名监事对此议案进行了表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
11.审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》；
公司3名监事对此议案进行了表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司
监事会
二○二○年四月二十八日
