广东新宏泽包装股份有限公司
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附件三：
广东新宏泽包装股份有限公司
2019年度股东大会股东参会登记表
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证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2020-023
广东新宏泽包装股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2020年4月27日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于2020年4月17日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由林镇喜主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》
具体详见公司2020年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
（二）审议通过《2019年度财务决算报告》
公司2019年实现营业收入42,344.78万元，较上年同期增长50.97%，归属于上市公司股东的净利润2,627.83万元，较上年同期减少46.95%，归属于上市公司股东的所有者权益为38,294.23万元，比上年同期下降12.30%。
上述财务指标已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2019年度审计报告确认。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司过《2019 年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年年度报告全文》于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年年度报告摘要》于2020年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
（四）审议通过《2019年第一季度报告全文和正文》
经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告全文和正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告全文》于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年第一季度报告正文》于2020年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润26,278,327.14元，母公司2019年度实现净利润38,059,461.22元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金3,805,946.12元，扣除2019年已实际派发2018年度现金红利80,000,000.00元，加年初未分配利润136,921,470.83元，截止2019年12月31日母公司可供股东分配利润为91,174,985.93元。在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟制定如下分配预案：
以公司2019年12月31日的总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发1,600.00万元，本年度不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。
经审核，监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了中小投资者的利益，符合《公司章程》、《公司上市后三年内股东分红回报计划》及相关法律法规的相关规定，有利于分享公司发展的经营成果，维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
具体详见公司2020年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
（六）审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会认为：公司《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
具体详见公司2020年4月29日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
（七）审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定建立了较为完善的内部控制体系和风险评估体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和证券监管部门的相关规定和要求，并在经营活动中得到有效的执行，总体上保证了公司生产经营管理活动的有序开展。
具体详见公司2020年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
（八）逐项审议《关于确认2019年度监事薪酬的议案》
公司2019年度董事薪酬情况详见《2019年年度报告》第九节之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
1、审议了《监事会主席林镇喜的薪酬》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
关联监事林镇喜回避表决。
2、审议了《监事郭明亮的薪酬》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
关联监事郭明亮回避表决。
3、审议了《职工代表监事黄绚绚的薪酬》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
关联监事黄绚绚回避表决。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司业务发展需求，公司及子公司2020年度拟向相关银行申请累计不超过人民币2亿元的综合授信额度，包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、银行承兑等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续。具体授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。同时，授权公司总经理签署上述授信额度内的有关授信合同、贷款合同、抵押、质押协议等相关文件。
具体详见公司2020年4月29日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。监事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
具体详见公司2020年4月29日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
监事会认为，在确保不影响公司日常运营和资金管理正常开展的前提下，公司使用不超过人民币2亿元自有资金进行投资理财，有利于提高公司的资金使用效率及投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
具体详见公司2020年4月29日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于控股子公司2019年度业绩承诺完成情况的专项说明的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2020〕4281号《关于江苏联通纪元印务股份有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》，江苏联通纪元印务股份有限公司（以下简称“江苏联通纪元公司”）2019年度合并报表口径下经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1,081.14万元，低于原2,900万元的承诺数1,818.86万元，完成本年预测盈利的37.28%，未完成2019年度业绩承诺。
具体详见公司2020年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司2019年度业绩承诺完成情况的专项说明》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于江苏联通纪元印务股份有限公司及其子公司不再纳入公司合并报表的议案》
监事会认为，鉴于控股子公司江苏联通纪元印务股份有限公司（以下简称“江苏联通纪元公司”）及其子公司的公章、印鉴等被原总经理莫源、副总经理六颖康等人非法侵占，擅自重新刻制江苏联通纪元公司公章、财务章等违法行为，公司对上述公章等印鉴失去控制，公司无法掌握上相关江苏联通纪元公司及其子公司账册凭证、实际经营情况、资产状况及面临的重大风险，无法对上述控股子公司及其子公司行使作为控股股东的合法权益，已事实上面临失去对江苏联通纪元公司及其子公司完全控制状态。
针对莫源、六颖康等人的非法行为及由此造成的对公司重大损失，公司将依照法律，视情节严重追求其法律责任，维护公司的合法权益。
公司2020年3月末向深圳市中级人民法院起诉江苏联通纪元公司原股东，要求其回购相关股权，不再依赖从江苏联通纪元公司的经营活动中获取利益。根据公司对江苏联通纪元公司目前面临失控的现状以及《企业会计准则》的相关规定，公司拟决定将江苏联通纪元公司自2020年3月1日开始不再纳入公司2020年合并报表范围。监事会同意该议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
（十四）审议通过《董事会关于对2019年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》
监事会认为，公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定的要求，对带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项做出说明，符合公司实际情况，充分揭示了公司的潜在风险。公司监事会将持续关注相关事项进展，并将督促董事会和管理层积极推进相关措施，努力消除该事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。
具体详见公司2020年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于对2019年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司监事会
2020年4月29日
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2020-025
广东新宏泽包装股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2994号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，发行价为每股人民币8.09元，共计募集资金161,800,000.00元，坐扣承销和保荐费用20,000,000.00元（含税）后的募集资金为141,800,000.00元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2016年12月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用21,086,971.68元（含税）后，公司本次募集资金净额为120,713,028.32元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕525号）。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金106,085,943.86元，其中：置换先期已投入募集资金项目的自筹资金18,591,000.00元，直接投入募集资金项目87,494,943.86元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,235,646.65元；2019年度实际使用募集资金3,138,992.68元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为41,925.05元；累计已使用募集资金109,224,936.54元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,277,571.70元。
截至2019年12月31日，募集资金余额为人民币12,765,663.48元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东新宏泽包装股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2017年1月21日与中国银行股份有限公司潮州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。同年，公司子公司深圳新宏泽包装有限公司连同保荐机构国元证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司深圳天安支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，本公司有1个募集资金专户、子公司深圳新宏泽包装有限公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本期募集资金投资包装印刷生产线建设项目系对现有的生产系统进行扩建，在现有生产线的基础上进行产能扩充，购置相应的国内外先进生产工艺设备，进一步提高公司中高档烟标的生产能力，同时，通过改善现有设备水平提升公司的整体生产工艺实力，由于生产产品与原有产品重叠，因此产生的效益无法单独计量，项目所实现的收益体现在公司的整体业绩中。
本期募集资金投资研发中心建设项目系对公司子公司深圳新宏泽包装有限公司升级研发中心，研发中心的建设促使相关科研成果的逐步产业化，有利于公司技术创新体系的完善和综合研发实力的提升，增强公司对新产品的设计、开发力度，提高公司的持续盈利能力，因此产生的效益无法单独计量，项目所实现的收益体现在公司的整体业绩中。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2020年4月29日
附件
募集资金使用情况对照表
2019年度
编制单位：广东新宏泽包装股份有限公司 单位：人民币万元
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[注1]：包装印刷生产建设项目主体工程已于2019年度完工，尚有零星工程尚未完工。
[注2]：研发中心建设项目主体工程已于2017年度完工，尚有零星工程尚未完工。
[注3]：募集资金投资项目无法单独核算效益，情况说明详见本专项报告三（三）所述。
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2020-022
广东新宏泽包装股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2020年4月27日（星期一）在公司全资子公司深圳新宏泽包装有限公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于2020年4月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
会议由张宏清主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2019年度总经理工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》
具体详见公司2020年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度董事会工作报告》。
公司第三届董事会独立董事黄伟坤先生、岳帅先生向董事会提交了2019年度独立董事述职报告，并将在公司2019年度股东大会上述职。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
（三）审议通过《2019年度财务决算报告》
公司2019年实现营业收入42,344.78万元，较上年同期增长50.97%，归属于上市公司股东的净利润2,627.83万元，较上年同期减少46.95%，归属于上市公司股东的所有者权益为38,294.23万元，比上年同期下降12.30%。
上述财务指标已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2019年度审计报告确认。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
（四）审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》
《2019年年度报告全文》于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年年度报告摘要》于2020年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
（五）审议通过《2019年第一季度报告全文和正文》
《2019年第一季度报告全文》于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年第一季度报告正文》于2020年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润26,278,327.14元，母公司2019年度实现净利润38,059,461.22元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金3,805,946.12元，扣除2019年已实际派发2018年度现金红利80,000,000.00元，加年初未分配利润136,921,470.83元，截止2019年12月31日母公司可供股东分配利润为91,174,985.93元。在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟制定如下分配预案：
以公司2019年12月31日的总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发1,600.00万元，本年度不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。
具体详见公司2020年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体详见公司2020年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
（七）审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体详见公司2020年4月29日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具的鉴证报告，国元证券股份有限公司对本议案出具的专项核查意见。具体详见公司2020年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
（八）审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》
董事会认为，公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定建立了较为完善的内部控制体系和风险评估体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和证券监管部门的相关规定和要求，并在经营活动中得到有效的执行，总体上保证了公司生产经营管理活动的有序开展。
具体详见公司2020年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体详见公司2020年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2019年度内部控制规则落实自查表的议案》
具体详见公司2020年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年度内部控制规则落实自查表》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（十）逐项审议《关于确认2019年度董事薪酬的议案》
公司2019年度董事薪酬情况详见《2019年年度报告》第九节之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
1、审议通过《董事长张宏清先生的薪酬》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事孟学、张宏清回避表决。
2、审议通过《副董事长孟学女士的薪酬》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事孟学、张宏清回避表决。
3、审议通过《董事肖海兰女士的薪酬》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事肖海兰回避表决。
4、审议通过《独立董事黄伟坤先生的薪酬》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事岳帅回避表决。
5、审议通过《独立董事岳帅先生的薪酬》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事黄伟坤回避表决。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体详见公司2020年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于确认2019年度高级管理人员薪酬的议案》
公司2019年度董事薪酬情况详见《2019年年度报告》第九节之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事肖海兰回避表决。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体详见公司2020年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
（十二）审议通过《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司业务发展需求，公司及子公司2020年度拟向相关银行申请累计不超过人民币2亿元的综合授信额度，包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、银行承兑等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续。具体授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。同时，授权公司总经理签署上述授信额度内的有关授信合同、贷款合同、抵押、质押协议等相关文件。
具体详见公司2020年4月29日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，并授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。
具体详见公司2020年4月29日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了事前认可及表示同意的独立意见，具体详见公司2020年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
为提升公司自有闲置资金的使用效率和收益水平，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币2亿元的自有资金进行投资理财，并授权公司财务部具体实施相关事宜。
具体详见公司2020年4月29日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体详见公司2020年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于控股子公司2019年度业绩承诺完成情况的专项说明的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2020〕4281号《关于江苏联通纪元印务股份有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》，江苏联通纪元印务股份有限公司（以下简称“江苏联通纪元公司”）2019年度合并报表口径下经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1,081.14万元，低于原2,900万元的承诺数1,818.86万元，完成本年预测盈利的37.28%，未完成2019年度业绩承诺。
具体详见公司2020年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司2019年度业绩承诺完成情况的专项说明》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体详见公司2020年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于江苏联通纪元印务股份有限公司及其子公司不再纳入公司合并报表的议案》
鉴于控股子公司江苏联通纪元印务股份有限公司（以下简称“江苏联通纪元公司”）及其子公司的公章、印鉴等被原总经理莫源、副总经理六颖康等人非法侵占，擅自重新刻制江苏联通纪元公司公章、财务章等违法行为，公司对上述公章等印鉴失去控制，公司无法掌握上相关江苏联通纪元公司及其子公司账册凭证、实际经营情况、资产状况及面临的重大风险，无法对上述控股子公司及其子公司行使作为控股股东的合法权益，已事实上面临失去对江苏联通纪元公司及其子公司完全控制状态。
针对莫源、六颖康等人的非法行为及由此造成的对公司重大损失，公司将依照法律，视情节严重追求其法律责任，维护公司的合法权益。
公司2020年3月末向深圳市中级人民法院起诉江苏联通纪元公司原股东，要求其回购相关股权，不再依赖从江苏联通纪元公司的经营活动中获取利益。根据公司对江苏联通纪元公司目前面临失控的现状以及《企业会计准则》的相关规定，公司拟决定将江苏联通纪元公司自2020年3月1日开始不再纳入公司2020年合并报表范围。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体详见公司2020年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
（十七）审议通过《董事会关于对2019年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》
董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照审慎性原则，为公司出具带有强调事项段的无保留意见审计报告（天健审〔2020〕4278 号）符合公司实际情况，充分揭示了公司的潜在风险。公司董事会将积极采取有效措施，努力消除审计报告中所涉及事项对公司的影响，以保证公司持续健康长久的发展，切实有效维护公司和投资者的利益。
具体详见公司2020年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于对2019年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事、监事会对本议案发表了意见，具体详见公司2020年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
（十八）审议通过《未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》
为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配政策的透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发(2012)37号)、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)以及《公司章程》的规定和要求，公司董事会制定了《未来三年股东分红回报规划（2020-2022年》。
具体详见公司2020年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体详见公司2020年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
（十九）审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》
公司2019年度股东大会定于2020年5月20日（星期三）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议本次会议及第三届监事会第十二次会议提请股东大会审议的相关事项。
具体详见公司2020年4月29日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年度股东大会的通知》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见及事前认可意见；
3、《公司2019年年度报告全文及摘要》；
4、《董事会关于对2019年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》；
5、《公司2019年度内部控制自我评价报告》、《公司内部控制规则落实自查表》；
6、《公司董事会关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、国元证券股份有限公司出具的核查意见；
8、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告及各专项审核报告；
9、《公司2020年第一季度报告全文及正文》；
10、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2020年4月29日
