中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
关于拟变更公司英文名称及英文简称的公告

证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2020-037

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

关于拟变更公司英文名称及英文简称的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司英文名称及英文简称变更的情况说明

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于变更公司英文名称及英文简称的议案》，拟变更公司英文名称和英文简称。具体变更情况如下：

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本次变更不涉及公司中文名称、中文简称的变更，也不涉及公司证券简称、证券代码的变更。

二、公司英文名称及英文简称变更的原因说明

根据实际经营情况和业务发展需要，同时结合公司战略规划，为进一步提升公司品牌国际形象，同时也为未来企业品牌延展和业务延展留有充分空间，故拟对公司英文名称及英文简称做出上述变更。

三、相关审议程序

公司于2020年4月28日分别召开了第二届董事会战略委员会第四次会议、第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司英文名称及英文简称的议案》；公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。《关于变更公司英文名称及英文简称的议案》尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、其他事项说明

公司本次拟对英文名称及英文简称进行变更事项不涉及公司中文名称、证券简称及证券代码的变更，公司主营业务未发生变化。本次变更符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《创业板信息披露业务备忘录第24号一变更公司名称》等相关规定，并已经深圳证券交易所核准。公司不存在利用变更英文名称及英文简称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、备查文件

1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；

3、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

董 事 会

二○二〇年四月二十八日