北京动力源科技股份有限公司
（上接222版）
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注：该募投项目未建设完成，剩余部分将不再实施，公司已对相关资产进行处置。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《募集资金管理办法》要求及时、真实、准确、完整披露相关信息。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《北京动力源科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：动力源上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了动力源2019年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
公司保荐机构华西证券出具的《关于北京动力源科技股份有限公司2019年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告》结论性意见如下：
报告期内动力源2019年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，动力源对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）华西证券股份有限公司关于北京动力源科技股份有限公司2019年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告；
（二）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京动力源科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2020-017
北京动力源科技股份有限公司关于
召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年6月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月22日14点00分
召开地点：北京市丰台区科技园区星火路8号公司410会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月22日
至2020年6月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议并通过，详见本公司2020年4月29日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《北京动力源科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、登记手续
出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1)、委托人股东帐户卡、持股凭证；法人股东代表应持本人身份证、股东单位的法人授权委托书、营业执照复印件和持股凭证办理会议登记，外地股东可用通讯方式预约登记。
2、登记地点：北京丰台区科技园区星火路8号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室。
3、登记时间：2020年6月18日、19日上午9时至11时，下午3时至5时。
六、其他事项
1、现场会议时间：半天
2、与会者交通费、食宿费自理
3、联系地址：北京丰台区科技园区星火路8号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室
4、邮编：100070
5、联系人：陈骞骞、王思宇
6、联系电话：010-83681321
7、电子邮箱：chenqianqian@dpc.com.cn
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2020年4月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京动力源科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月22日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2020-018
北京动力源科技股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知已于2020年4月17日以邮件及通讯形式送达每位监事。
（三）会议于2020年4月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。
（四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人。
（五）会议由监事会主席郭玉洁召集和主持，吴永利、李勣出席。
二、监事会会议审议情况
本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：
（一）审议《2019年年度报告全文及摘要》
监事会认为：
1、公司2019年年度报告和报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2019年年度报告和报告摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3、提出本意见前，未发现参与公司2019年年度报告和报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果 通过
(二)审议《2019年度监事会工作报告》
叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果 通过
（三）审议《2019年度总经理工作报告》
叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果 通过
（四）审议《2019年度财务决算报告》
叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果 通过
（五）审议《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
根据年度报告审计工作需要，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的年度报告审计机构，对2020年财务会计报告及内部控制有效性进行审计并出具审计报告，聘期一年，费用120万元。
叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果 通过
（六）审议《2019年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度共实现合并净利润10,479,208.94元,归属于母公司所有者的净利润为11,070,482.28元；母公司实现净利润为2,998,179.65元，加上年初母公司累计未分配利润-213,825,313.77元，年末母公司未分配利润为-210,827,134.12元。
鉴于本公司2019年年末累计未分配利润为负值，尚有未弥补亏损，根据上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，尚不具备向股东分配股利的条件，故公司2019年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果 通过
（七）审议《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果 通过
（八）审议《2019年度内部控制评价报告》
叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果 通过
（九）审议《2020年第一季度报告全文及正文》
叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果 通过
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十九日
