长春一东离合器股份有限公司
（上接223版）
为便于投资者了解公司2019年度经营发展情况，公司定于2020年5月14日（星期四）通过网络平台的交流方式举行“长春一东离合器股份有限公司2019年度业绩说明会”。
二、说明会召开的时间和地点
本次2019年度业绩说明会将于2020年5月14日(星期四)下午15:30-16:30在网站http://sns.sseinfo.com 以网络在线互动的形式召开，欢迎广大投资者积极参与。
三、参加人员
公司总经理孟庆洪先生，公司副总经理、董事会秘书孙长增先生将参加此次说明会。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2020年5月12日15:00前通过公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可在2020年5月12日15:30-16：30通过互联网登录网站：http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。
五、联系方式
电话：0431-85158570
传真：0431-85174234
电子邮箱：600148@ccyd.com.cn
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十七日
证券简称：长春一东 证券代码：600148 公告编号：2020-012
长春一东离合器股份有限公司关于
与兵工财务有限责任公司
签署“金融服务协议”办理存贷款
业务关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本议案将提交2019年年度股东大会审议。
● 该日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，公司的主营业务不会因此而形成依赖。
一、关联交易概述
公司拟与关联公司兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务公司”）签署“金融服务协议”在兵工财务公司办理存、贷款及开立结算账户办理资金结算等相关业务。兵工财务公司由公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司及下属企业共同出资组建，为公司关联方。
公司于2017年与兵工财务公司签署有效期为三年的“金融服务协议”，到期后公司于本次重新签署“金融服务协议”。与兵工财务公司的2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计金额参见2020年4月29公告2020-010《长春一东离合器股份有限公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计》。
详见：《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
二、关联方介绍和关联关系
企业名称：兵工财务有限责任公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：邱江
注册资本：317000万元人民币
住所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。
三、关联交易的主要内容
1、兵工财务为我公司提供的金融服务的主要内容：
（1）存款业务
（2）贷款业务
（3）票据业务
（4）结算业务
2、兵工财务公司提供金融服务的定价基本原则：
（1）公司在兵工财务公司的存款利率按不低于中国人民银行规定的同期同类存款收取利息；
（2）公司在兵工财务公司的贷款利率应符合中国人民银行规定的贷款利率政策；
（3）兵工财务公司为本公司提供结算服务而产生的结算费用由公司承担，结算业务收费不高于一般商业银行结算费用水平；
（4）除上述外的其他各项金融服务，兵工财务公司收费标准不高于一般商业银行同等业务费用水平。
3、关联交易期限
预计自本年起三年内本议案所述的金融服务关联交易将持续发生，三年后如继续发生上述关联交易的，公司将重新履行决议程序。
四、本次交易对公司的影响
公司与兵工财务公司开展业务合作，是为了充分利用兵工财务公司的金融业务平台，使公司获得更多的金融支持，有利于提高公司的资金使用效率，降低融资成本，获得便利、优质的服务。这些业务均是在遵循市场定价原则情况下进行的，不会损害公司及股东的利益。
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十七日
● 报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2020-013
长春一东离合器股份有限公司关于
召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月21日 14 点30分
召开地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月21日
至2020年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，并于2020年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：《2019年度利润分配预案》、《关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》、《关于公司与兵工财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易的议案》
4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》、《关于公司与兵工财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易的议案》
应回避表决的关联股东名称：吉林东光集团有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；
2、符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户及委托人的持股凭证办理登记手续。
六、其他事项
1、现场登记时间：2020年5月18日（星期一）
上午8：00一11：00，下午1：00一4：00。
2、现场登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
3、与会股东食宿及交通费自理。
4、联系地址：长春市高新技术产业开发区超然街2555号；邮编130103。
联系电话：0431一85158570
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司董事会
2020年4月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长春一东离合器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月21日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
