湖北凯龙化工集团股份有限公司
(上接337版)
6、母公司现金流量表
单位：元
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二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
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调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
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调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2020－040
债券代码：128052 债券简称：凯龙转债
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于2020年4月25日以电话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知，并于2020年4月28日上午以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2019年主要经营业绩》
《公司2019年主要经营业绩》具体内容详见2020年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2020年第一季度报告》
《公司2020年第一季度报告全文》具体内容详见2020年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2020年第一季度报告正文》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》
《关于向控股子公司提供委托贷款的公告》详见2020年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《公司第七届董事会第三十次会议决议》
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2020－041
债券代码：128052 债券简称：凯龙转债
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2020年4月25日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，于2020年4月28日上午以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事为7人，实际参加表决的监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《2019年主要经营业绩》
监事会认为：董事会编制和审核公司2019年主要经营业绩的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《2020年第一季度报告》
监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
《公司第七届监事会第十七次会议决议》
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会
2020年4月28日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2020－045
债券代码：128052 债券简称：凯龙转债
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于为控股子公司提供委托
贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托贷款概述
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）为支持控股子公司葫芦岛凌河化工集团有限责任公司（以下简称“凌河化工”）经营发展，公司拟以自有资金通过银行向凌河化工发放不超过12,000万元的委托贷款，用于补充其流动资金，贷款期限为3年，贷款利率为银行同期贷款基准利率上浮25%。委托贷款由凌河化工依据实际情况申请，由公司进行办理，最终以签订委托贷款合同的日期为准。
上述委托贷款事项已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，本次委托贷款对象为公司控股子公司，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交公司股东大会审议。
二、委托贷款对象基本情况
公司名称：葫芦岛凌河化工集团有限责任公司
统一社会信用代码：91211481716429240H
住所：兴城市兴海北路
法定代表人：杨卫东
注册资本：2,828万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：工业电雷管、电子雷管、导爆管雷管、塑料导爆管生产。乳化炸药（粉状）、乳化炸药（胶状）生产(以上项目仅限分公司经营)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与公司的关系：公司持有凌河化工60%股权，为公司控股子公司。
凌河化工最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：人民币元
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注：以上数据未经审计。根据湖北众联资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（众联评报字[2019]第1219号），截止评估基准日2019年4月30日，采用资产基础法评估后股东全部权益价值4,228.10万元。公司以此评估结果为依据，经交易双方协商，公司最终以支付1,803万元的价格收购了凌河化工60%的股权，成为凌河化工的控股股东。
三、委托贷款合同的主要内容
委托贷款合同尚未签署，合同内容以最终签订的委托贷款合同及相关文件为准。
四、公司累计对外提供委托贷款及逾期未收回情况
截止本委托贷款事项，公司及子公司委托贷款授权额度累计为27，500万元，占最近一期（2018年12月31日）经审计的归属于上市公司净资产的18.20%。
截至本公告日，公司及子公司自有资金委托贷款余额为15,700万元，占最近一期（2018年12月31日）经审计的归属于上市公司净资产的10.39%。
除了对控股子公司的委托贷款外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的委托贷款，公司不存在逾期未收回的情况。
五、本次委托贷款的目的、风险及对公司的影响
兼并重组、拆线撤点、一体化发展目前仍是民爆行业结构调整的主题。公司利用现有的技术、规模、安全生产管理能力等优势，在审慎研究、详尽调查的基础上，收购凌河化工成为其控股股东，填补了公司无电子雷管产品的空白，通过重组整合实现企业市场布局更加科学，有利于进一步扩大公司业务规模。
为支持凌河化工可持续发展，公司本次对凌河化工提供的委托贷款主要用于补充其流动资金，为凌河化工长期发展奠定良好基础，符合公司长期战略发展和整体利益。后续公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，促进其稳定健康发展。
六、备查文件
《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议》
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2020年4月28日
