威胜信息技术股份有限公司
关于2020年度公司及子公司
申请综合授信额度并提供担保的公告
(上接700版)
证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2020-016
威胜信息技术股份有限公司
关于2020年度公司及子公司
申请综合授信额度并提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 2020年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过13亿元的综合授信额度，并为综合授信额度内的公司及子公司融资提供不超过6亿元的担保额度。
● 被担保人：威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司湖南威铭能源科技有限公司（以下简称“威铭能源”）、湖南喆创科技有限公司（以下简称“喆创科技”）及公司控股子公司珠海中慧微电子有限公司（以下简称“珠海中慧”）。
● 截至本公告披露日，公司对子公司已实际发生的担保余额为15,600万元。
● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
● 本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
一、2020年度申请综合授信额度并提供担保情况概述
（一）情况概述
为满足经营和发展需求，公司及子公司2020年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币13亿元的综合授信额度，主要用于办理申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票及商业承兑汇票保贴、开具信用证、出具保函、供应链融资、应付账款保理等融资业务，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。
为提高公司决策效率，公司拟为全资子公司威铭能源就上述综合授信额度内的融资提供不超过人民币4亿元的担保额度、为全资子公司湖南喆创及控股子公司珠海中慧就上述综合授信额度内的融资各提供不超过人民币1亿元的担保额度。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时实际签署的担保合同为准。担保额度可以在公司全资子公司范围内进行内部调剂。如在额度生效期间控股子公司变为全资子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述对全资子公司提供的担保额度内调剂使用。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。
（二）审批程序
公司于2020年4月28日召开的第一届董事会第十七次会议以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2020年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《威胜信息技术股份有限公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）威铭能源基本情况
1、名称：湖南威铭能源科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
3、注册地址：长沙高新开发区桐梓坡西路468号2号厂房101
4、法定代表人：李鸿
5、注册资本：3亿元
6、成立日期：2002年5月24日
7、经营范围：水、气、热等计量、监测和控制产品及其管理软件的研究、开发、生产和销售;系统软件开发、生产和销售及工程施工和服务;能源管理产品的咨询培训、工程和技术服务;市政公用工程施工总承包;建筑机电安装工程专业承包;市政污水处理设备销售及工程施工;环保工程专业承包;水电安装;仪器、仪表、计算机的销售及其代理（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、与公司关系：公司直接持有威铭能源100%的股权
9、主要财务数据：
单位：万元
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（二）喆创科技基本情况
1、名称：湖南喆创科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：长沙高新开发区桐梓坡西路468号科研大楼101三楼
4、法定代表人：李鸿
5、注册资本：5,000万元
6、成立日期：2017年11月3日
7、经营范围：电力设备、通信产品、电气设备、工业自动化设备、新能源汽车充电桩、消防科技、轨道交通综合监控系统、通信技术的研发；电力设备、电气设备的生产；通信设备、通用仪器仪表、专用仪器仪表、消防设备及器材、轨道交通综合监控设备的制造；电力设备、通信设备、工业自动化设备、通用仪器仪表、轨道交通综合监控设备、电气设备、消防设备及器材的销售；新能源汽车充电桩的建设、运营及技术服务；轨道交通综合监控系统与设备的设计；电力信息系统的设计、开发、维护；新能源汽车充电站的建设；安防系统工程施工；电能质量监测；能源管理服务；电子设备工程安装服务；通信工程设计服务；仪器仪表售后服务；轨道交通相关技术咨询、技术服务；数据采集、挖掘服务；新能源汽车充电站的运营；环保技术咨询、交流服务；节能技术咨询、交流服务；贸易代理；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、与公司关系：公司直接持有喆创科技100%的股权
9、主要财务数据：
单位：万元
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（三）珠海中慧基本情况
1、名称：珠海中慧微电子有限公司
2、企业类型：其他有限责任公司
3、注册地址：珠海国家高新区科技创新海岸科技六路19号
4、法定代表人：李鸿
5、注册资本：3,470万元
6、成立日期：2006年12月04日
7、经营范围：集成电路的研发及销售；电子产品、仪器仪表、通讯模块的研发、生产与销售；移动通信终端产品的研发、生产与销售；数据采集终端的研发、生产与销售；嵌入式软件、计算机应用软件的研发及销售；汽车电子器件的研发及销售；自有物业租赁；其他商业批发、零售；货物及技术进出口（不含许可经营项目）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
8、与公司关系：公司全资子公司威铭能源直接持有珠海中慧94.18%的股权。
9、主要财务数据：
单位：万元
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三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。
四、担保的原因及必要性
公司为子公司申请授信提供担保是为了满足其融资需求，威铭能源、喆创科技、珠海中慧经营状况良好，担保风险可控，为其担保符合公司的整体利益。
五、董事会及独立董事意见
公司董事会审核后认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。
独立董事认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是为满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司和控股子公司，担保风险可控。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项，并将该议案提交股东大会审议。
六、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为15,600万元（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），为公司对全资子公司和控股子公司的担保，分别占公司最近一期经审计总资产和净资产的6.38%和10.01%。除此之外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期担保。
七、上网公告附件
1、威胜信息技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
威胜信息技术股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2020-017
威胜信息技术股份有限公司
关于召开2019年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年5月22日 15点
召开地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路468号威胜信息技术股份有限公司行政楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月22日
至2020年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案中，议案1、3-8、10-11已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，议案2、4-7、9-10已经第一届监事会第十次会议审议通过，相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。
公司将在2019年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2019年年度股东大会会议资料》
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案10、议案11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案10
（1）议案8应回避表决的关联股东名称：长沙瑞通企业管理咨询中心（有限合伙）、长沙明启企业管理咨询中心（有限合伙）、长沙卓和企业管理咨询中心（有限合伙）
（2）议案10应回避表决的关联股东名称：威胜集团有限公司、威佳创建有限公司、吉为、吉喆、长沙瑞通企业管理咨询中心（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）出席回复
拟现场出席本次年度股东大会会议的股东请于2020年5月21日17时之前将登记文件扫描件（详见登记方式所需文件）发送至邮箱tzzgx@willfar.com进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。
（二）登记方式
拟现场出席本次年度股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证/护照原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证/护照原件办理登记手续。
2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的营业执照/注册证书复印件、股票账户卡原件办理登记手续；企业股东委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的企业营业执照/注册证书复印件、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章、授权委托书格式详见附件1）办理登记手续。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。
4、公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传真方式进行登记，以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
（三）登记时间、地点
1、登记时间：2020年5月21日（上午 9:00-11:30，下午13:30-17:00）
2、登记地点：湖南长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路468号行政楼一楼9号会议室
（四）注意事项
1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东 及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。
2、需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、提供近期行程记录等相关防疫工作。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
通信地址：湖南长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路468号
邮编：410205
电话：0731-88619554
邮箱：tzzgx@willfar.com
联系人：钟喜玉、葛纯
特此公告。
威胜信息技术股份有限公司董事会
2020年4月29日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
威胜信息技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月22日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2020-018
威胜信息技术股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2020年4月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于4月17日以通讯方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席钟诗军先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成会议决议如下：
（一）审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》
2019年，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2019年年度报告及摘要〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司2019年年度报告》及《威胜信息技术股份有限公司2019年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2020年一季度报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司2020年一季度报告》。
（四）审议通过《关于〈2019年度决算报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈2019年度利润分配方案〉的议案》
监事会认为：公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司2019年度利润分配方案的公告》（公告编号2020-013）。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2020-014）。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于〈2020年度监事薪酬方案〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于2019年度日常关联交易实施情况与2020年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司关于2019年度日常关联交易实施情况与2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2020-015）。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告。
威胜信息技术股份有限公司监事会
2020年4月29日
