江西正邦科技股份有限公司
第六届董事会第八次临时会议
决议公告

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2020一098

债券代码：112612 债券简称：17正邦01

江西正邦科技股份有限公司

第六届董事会第八次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次临时会议通知于2020年4月26日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。

2、本次会议于2020年4月28日上午9:00在公司会议室以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监王永红先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新设公司及对下属子公司增资的议案》；

公司子公司江西正邦养殖有限公司拟出资合计20,000万元新设1家下属公司；公司及公司子公司江西正邦养殖有限公司、江西正邦畜牧发展有限公司、江西正邦生物科技有限公司对17家孙公司进行增资金额合计219,700万元。

本项议案需提交公司股东大会审议。

《关于新设公司及对下属子公司增资的公告》详见刊登于2020年4月29日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2020一099号公告。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加公司2020年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》；

2020年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2020年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》，公司在2020年度拟向各商业银行申请总额不超过人民币200亿元的综合授信。

根据公司2020年度的经营计划及战略发展规划，为保证2020年度经营目标的顺利完成，拟增加公司2020年度综合授信额度60亿元，累计向各商业银行、保理公司及融资租赁等金融机构申请总额不超过人民币260亿元的综合授信，公司将会严格控制使用授信的规模，具体借款时间、金额和用途将按照公司的实际需要进行确定，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。前述授信额度包含子公司融资的额度。

本项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第八次临时会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2020一100

债券代码：112612 债券简称：17正邦01

江西正邦科技股份有限公司

关于2019年年度股东大会

增加临时提案暨股东大会

补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增加临时提案的相关情况

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-092），公司定于2020年5月11日召开公司2019年年度股东大会。

2020年4月28日，公司持股3%以上股东江西永联农业控股有限公司（以下简称“江西永联”）向公司董事会提交了《关于增加公司2019年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于新设公司及对下属子公司增资的议案》及《关于增加公司2020年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》作为临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。上述议案已经公司第六届董事会第八次临时会议审议通过，具体内容详见2020年4月29日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

股东江西永联持有公司股份528,746,049 股，占公司总股本的21.10%，其提交的临时提案内容属于股东大会职权范围，且增加临时提案的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交于2020年5月11日公司的召开2019年年度股东大会审议。

增加的临时提案具体内容如下：

1、关于新设公司及对下属子公司增资的议案；

公司子公司江西正邦养殖有限公司拟出资合计20,000万元新设1家下属公司；公司及公司子公司江西正邦养殖有限公司、江西正邦畜牧发展有限公司、江西正邦生物科技有限公司对17家孙公司进行增资金额合计219,700万元。

2、关于增加公司2020年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案

2020年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2020年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》，公司在2020年度拟向各商业银行申请总额不超过人民币200亿元的综合授信。

根据公司2020年度的经营计划及战略发展规划，为保证2020年度经营目标的顺利完成，拟增加公司2020年度综合授信额度60亿元，累计向各商业银行、保理公司及融资租赁等金融机构申请总额不超过人民币260亿元的综合授信，公司将会严格控制使用授信的规模，具体借款时间、金额和用途将按照公司的实际需要进行确定，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。前述授信额度包含子公司融资的额度。

除增加上述临时提案外，公司于2020年4月21日公告的股东大会通知其他事项不变。

二、公司召开2019年年度股东大会的补充通知

公司董事会现将公司召开的2019年年度股东大会的有关事项重新通知下：

（一）会议基本情况

1、会议届次：2019年年度股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第六次会议决议，公司将于2020年5月11日召开2019年年度股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间为：2020年5月11日（星期一）下午14:30。

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

为防止新型冠状病毒疫情扩散和保护投资者健康，根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》的有关精神，公司鼓励股东采取网络投票方式参加会议。

6、股权登记日：2020年4月30日（星期四）。

7、出席对象：

（1）截止2020年4月30日下午15：00交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室。

（二）会议审议事项

1、审议《2019年度董事会工作报告》；

2、审议《2019年度监事会工作报告》；

3、审议《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》；

4、审议《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

5、审议《2019年年度报告及摘要》；

6、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

7、审议《关于聘任2020年度会计师事务所的议案》；

8、审议《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

9、审议《关于调整公司部分董事及高级管理人员薪酬的议案》；

10、审议《关于增加为下属子公司担保额度的议案》；

11、审议《关于在下属子公司之间调剂担保额度的议案》；

12、审议《关于新设公司及对下属子公司增资的议案》；

13、审议《关于增加公司2020年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》。

独立董事将在本次股东大会上述职。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，第9项议案属于关联交易事项，关联股东回避表决；第10、11项议案股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议及第六届董事会第八次临时会议审议通过，相关董事会决议公告及相关公告文件已刊登于2020年4月21日及2020年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。

（三）提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

（四）现场会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：法定代表人出席，须持有营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明文件和股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持有营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法人授权委托书和股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东登记：个人股东亲自出席的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持有股东授权委托书、本人身份证和委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）上述授权委托书最晚应当在2020年5月7日17:00前交至本公司证券部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司证券部办公室。

本公司提请各股东注意：法人股东的法定代表人、个人股东、股东代理人现 场参会时未能完整提供上述文件供本公司核验的，本公司有权拒绝承认其参加现场会议的资格。

（4）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记。信函、传真或电子邮件在2020年5月7日17:00前送达或传真至公司董事会办公室或发送至指定电子邮箱内。请采用信函、传真或电子邮件方式进行登记的股东，在信函、传真或电子邮件发出后，请拨打公司本次会议联系电话进行确认。

来信请寄：江西省南昌市高新区艾溪湖一路569号江西正邦科技股份有限公司证券部，邮编：330096（来信请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2020年5月7日（上午9:00-12:00、下午 13:30-17:00）

3、登记地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号公司证券部

4、邮政编码：330096

5、会议联系方式

（1）联系人：王飞、胡仁会；

（2）电 话：0791-86397153；

（3）传 真：0791-88338132；

（4）邮箱：zqb@zhengbang.com。

6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

（五）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

（六）备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、公司第六届董事会第八次临时会议决议；

3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362157；投票简称：正邦投票。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月11日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月11日（股东大会当天）上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行票。

附件二：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为江西正邦科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司2019年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

（说明：请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号： ；委托人持股数量： 股

委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；自然人委托须本人签字。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2020一099

债券代码：112612 债券简称：17正邦01

江西正邦科技股份有限公司

关于新设子公司及对下属子公司增资

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正邦科技”）于2020年4月28日召开第六届董事会第八次临时会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新设子公司及对下属子公司增资的议案》。为扩大公司主营业务及提升下属子公司（或孙公司）融资经营能力，公司子公司江西正邦养殖有限公司（以下简称“正邦养殖”）拟出资合计20,000万元新设1家下属公司；公司及公司子公司正邦养殖、江西正邦畜牧发展有限公司（以下简称“正邦畜牧”）、江西正邦生物科技有限公司（以下简称“正邦生物科技”）对17家孙公司进行增资金额合计219,700万元。

2、公司董事会授权董事长或董事长书面授权的代表签署上述事项相关的增资文件，本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次投资方或增资方基本情况

（一）江西正邦养殖有限公司

1、成立日期：2003年10月10日

2、统一社会信用代码： 913601007542124562

3、注册地址：江西省南昌市高新技术开发区湖东四路以北、产业路以东

4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、注册资本：166,000万元人民币

6、法定代表人：李小煌

7、经营范围：种猪（仅限分支机构经营）、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售；种猪技术、咨询服务；家禽养殖、销售（种禽除外）（仅限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股权结构：公司持有正邦养殖100%的股权

（二）江西正邦生物科技有限公司

1、成立日期：2013年6月8日

2、统一社会信用代码： 91360127069740904E

3、注册地址：江西桑海经济技术开发区新祺周一路

4、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

5、注册资本：8000万元人民币

6、法定代表人：徐龙

7、经营范围：饲料、预混合饲料、饲料添加剂生产、销售；自有房屋租赁；机械设备租赁；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、股权结构：公司持有正邦生物科技100%的股权

（三）江西正邦畜牧发展有限公司

1、成立日期：2016年9月12日

2、统一社会信用代码：91360106MA35KFB906

3、注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖一路569号339室

4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、注册资本：20000万元人民币

6、法定代表人：龚正华

7、经营范围：畜禽养殖（仅限分支机构）；机械产品生产、销售；农业开发；食用农产品的收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、股权结构：公司持有正邦畜牧100%的股权

三、投资标的基本情况

单位：万元

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四、本次对外投资的主要内容

（一）新设公司的主要内容

新设公司名称：亳州正邦养殖有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核定名称为准）

企业类型：有限责任公司；

法定代表人：张朝宗

注册地址：安徽省亳州市涡阳县经济开发区

注册资本：20,000万元

经营范围：种猪、商品猪、仔猪养殖、销售，畜牧机械加工、销售，种猪技术咨询服务部，家禽养殖、销售，饲料加工、冷链食品加工销售。

股权结构：公司全资子公司正邦养殖持有其100%股权

股东出资方式：货币出资

人员设置：公司执行董事一名，由股东选举产生。设监事一人 ，由股东决定；设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。任期每届为三年，任期届满，可连任。

（二）对下属子公司增资的主要内容

1、公司及公司子公司正邦养殖、正邦畜牧、正邦生物科技对17家孙公司增资合计219,700万元。具体情况如下：

单位：万元

■

2、本次增资由股东100%货币出资，以自有资金投资。

五、本次增资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次增资的目的及对公司的影响

本次对外投资成立标的公司，对孙公司进行增资，有助于进一步扩大公司业务规模，有利于提升下属子公司（或孙公司）经营实力及融资能力，提升公司的核心竞争力和盈利水平，对公司未来发展具有积极作用。

2、存在的风险

经济环境、市场需求、行业政策等因素的可能给本次投资带来不确定风险，公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式来降低投资风险。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第八次临时会议决议；

2、投资标的公司《章程》或《章程修订案》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日