杭州银行股份有限公司
(上接494版)
十七、审议通过《杭州银行股份有限公司2020年第一季度报告》
监事会认为公司2020年第一季度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《杭州银行股份有限公司2019年度内部资本充足评估程序报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过《杭州银行股份有限公司2019年度风险管理报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过《杭州银行股份有限公司2019年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十一、审议通过《杭州银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
二十二、审议通过《杭州银行股份有限公司2019年度社会责任报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十三、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司2020年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
会议还听取了《杭州银行股份有限公司监事会提名委员会2020年度工作计划》《杭州银行股份有限公司监事会监督委员会2020年度工作计划》《杭州银行股份有限公司2019年度战略规划执行情况报告》《杭州银行股份有限公司2019年度绩效考核管理专项审计报告》。
特此公告。
杭州银行股份有限公司监事会
2020年4月29日
附件：
一、股东监事候选人简历
吕汉泉先生，生于1949年，中国香港
吕汉泉先生毕业于香港理工学院，大专学历。现任河合电器（香港）有限公司、香港宏利有限公司、宏利洋行有限公司、杭州恒诺实业有限公司及上海艾络格电子技术有限公司董事长，杭州恒诺投资管理有限公司董事长、总经理，广西南宁绿田园农业科技有限公司副董事长，杭州晶华微电子有限公司执行董事，北京易豪科技有限公司董事。曾任杭州河合电器股份有限公司董事长，杭州宏利电器有限公司董事，杭州精艺电热器有限公司董事。
缪新先生，生于1971年，中国国籍
缪新先生毕业于西安交通大学社会科学系，持有经济学硕士学位，高级会计师，国际注册内部审计师（CIA）。现任浙江省电信实业集团有限公司、浙江省通信服务控股集团有限公司风险管理部总经理，浙江中通文博服务有限公司董事长，迪佛电信集团有限公司执行董事、总经理，浙江贝尔技术有限公司监事会主席，杭州迪佛通信股份有限公司副董事长，华信咨询设计研究院有限公司监事。曾任浙江省电信实业集团公司财务部副经理、审计室主任，浙江大学城市学院董事，浙江省数字安全证书管理有限公司监事，华信咨询设计研究院有限公司监事会主席，浙江省通信产业服务有限公司审计部主任，浙江钱塘旅业资产经营管理有限公司执行董事，浙江南天邮电通讯技术有限公司执行董事、总经理。
柴洁丹女士，生于1983年，中国国籍
柴洁丹女士毕业于浙江财经学院，本科学历，中级会计师，中国注册会计师。现任浙江杭州湾建筑集团有限公司财务经理。曾任祐康食品集团有限公司会计。
二、外部监事候选人简历
韩玲珑先生，生于1953年，中国国籍
韩玲珑先生毕业于杭州大学、中央党校，高级会计师。现任浙江财经大学校友总会常务副秘书长，浙江禾川科技股份有限公司独立董事。曾任浙江财政学校教师，浙江省财政厅科长，浙江财经学院会计学院教师、书记，浙江财经学院成教学院院长，浙江财经大学东方学院院长、党委书记。
陈显明女士，生于1951年，中国国籍
陈显明女士毕业于中共浙江省委党校，高级会计师。曾任中国人民银行杭州市分行、杭州中心支行（党委委员）副行长，中国银联股份有限公司（党委委员）财务总监。先后兼任中国金融会计学会第二届理事会理事，中国会计学会第七届理事会理事。
吕洪先生，生于1957年，中国国籍
吕洪先生毕业于浙江师范大学、杭州大学，经济师。曾任中国建设银行杭州市分行办公室主任、营业部主任、信贷处处长、副行长，浙江耀江集团有限公司副总裁，杭州海威房地产开发有限公司副总经理，浙江泛华房地产开发有限公司总经理。
证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2020-010
优先股代码：360027 优先股简称：杭银优1
杭州银行股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2020年4月19日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于2020年4月29日在杭州市庆春路46号杭州银行大厦5楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应参会董事11名，现场出席董事6名，Ian Park（严博）董事、赵鹰董事、刘峰独立董事、王洪卫独立董事、范卿午独立董事以视频连线的方式出席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议审议并通过决议如下：
一、审议通过《杭州银行股份有限公司2019年度董事会工作报告》；
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、审议通过《杭州银行股份有限公司2019年度经营情况及2020年度工作计划》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
三、审议通过《杭州银行股份有限公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
四、审议通过《杭州银行股份有限公司2019年度利润分配预案》
考虑监管部门对上市公司现金分红的指导意见和对商业银行资本充足率的要求，为保障内源性资本的持续补充以支持业务的持续健康发展，同时为兼顾投资者的合理投资回报要求，拟定公司2019年度利润分配预案如下：
1、根据《中华人民共和国公司法》有关规定，按母公司当年税后利润10%的比例提取法定盈余公积金，计人民币66,018.7万元；
2、根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，按照母公司风险资产余额的1.5%差额计提一般风险准备人民币87,124.4万元；
3、以实施权益分派股权登记日的普通股总股本为基数，向登记在册的全体普通股股东每10股派送现金股利人民币3.50元（含税）。以本次董事会会议召开日公司普通股总股本5,930,200,432股计算，合计拟派发现金股利人民币2,075,570,151.20元。
4、经上述分配后，剩余的未分配利润结转下一年度。
公司留存的未分配利润将主要用于推进公司战略规划的实施，支持公司长期可持续发展，同时加强资本积累，不断增强风险抵御能力，持续满足资本监管要求。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
公司独立董事对本议案发表如下独立意见：一致同意。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
五、审议通过《杭州银行股份有限公司2019年年度报告及摘要》
批准公司2019年年度报告及摘要，同意对外披露。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
六、审议通过《杭州银行股份有限公司2019年度战略规划执行情况报告》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
七、审议通过《杭州银行股份有限公司2019年度风险管理报告》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
八、审议通过《杭州银行股份有限公司2019年度内部控制评价报告》
批准公司2019年度内部控制评价报告，同意对外披露。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
公司独立董事对本议案发表如下独立意见：一致同意。
九、审议通过《杭州银行股份有限公司2019年度内部资本充足评估程序报告》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
十、审议通过《杭州银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
公司独立董事对本议案发表如下独立意见：一致同意。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
十一、审议通过《杭州银行股份有限公司2019年度社会责任报告》
批准公司2019年度社会责任报告，同意对外披露。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
十二、审议通过《公司2019年度绩效考核管理专项审计报告》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
十三、审议通过《公司2019年度高级管理人员薪酬考核结果报告》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
公司独立董事对本议案发表如下独立意见：一致同意。
十四、审议通过《杭州银行股份有限公司2020年第一季度报告》
批准公司2020年第一季度报告，同意对外披露。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
十五、审议通过《杭州银行股份有限公司关于部分关联方2020年度日常关联交易预计额度的议案》
提请股东大会授权董事会并由董事会转授权高级管理层根据公司内部授权审批程序对本议案确定的关联交易预计额度项下的单笔交易进行审批，并可根据市场情况调剂使用集团授信总量额度内各成员公司之间的授信额度，该额度可使用至下次股东大会审议批准公司2021年度日常关联交易预计额度为止。
表决结果：非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。
关联董事陈震山、王家华、章小华、郑斌、赵鹰回避本议案表决。
公司独立董事对本议案发表如下独立意见：一致同意。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司2020年度会计师事务所的议案》
同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司2020年度会计师事务所，负责公司2020年度财务报告及内部控制审计工作。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
公司独立董事对本议案发表如下独立意见：一致同意。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于修订〈杭州银行股份有限公司章程〉的议案》
同意根据相关法律法规、监管要求及公司实际管理需要，对《公司章程》进行修订。提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长根据监管部门的审核意见，对本次《公司章程》修订内容做出适当且必要的调整。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
公司独立董事对本议案发表如下独立意见：一致同意。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
十八、审议通过《关于杭州银行股份有限公司董事会换届选举的议案》
同意根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定对公司董事会进行换届选举。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
公司独立董事对本议案发表如下独立意见：一致同意。公司独立董事同时一致同意对第七届董事会13名董事候选人的提名。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
十九、审议通过《关于提名陈震山先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》
同意提名陈震山先生为公司第七届董事会董事候选人。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
二十、审议通过《关于提名宋剑斌先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》
同意提名宋剑斌先生为公司第七届董事会董事候选人。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
二十一、审议通过《关于提名Ian Park先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》
同意提名Ian Park先生为公司第七届董事会董事候选人。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
二十二、审议通过《关于提名吴建民先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》
同意提名吴建民先生为公司第七届董事会董事候选人。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
二十三、审议通过《关于提名章小华先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》
同意提名章小华先生为公司第七届董事会董事候选人。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
二十四、审议通过《关于提名徐云鹤先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》
同意提名徐云鹤先生为公司第七届董事会董事候选人。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
二十五、审议通过《关于提名王平先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》
同意提名王平先生为公司第七届董事会董事候选人。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
二十六、审议通过《关于提名赵鹰先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》
同意提名赵鹰先生为公司第七届董事会董事候选人。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
二十七、审议通过《关于提名王洪卫先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名王洪卫先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
本议案需经上海证券交易所对王洪卫先生的独立董事任职资格审核无异议后提交公司2019年年度股东大会审议。
二十八、审议通过《关于提名范卿午先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名范卿午先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
本议案需经上海证券交易所对范卿午先生的独立董事任职资格审核无异议后提交公司2019年年度股东大会审议。
二十九、审议通过《关于提名刘树浙先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名刘树浙先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
本议案需经上海证券交易所对刘树浙先生的独立董事任职资格审核无异议后提交公司2019年年度股东大会审议。
三十、审议通过《关于提名颜延先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名颜延先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
本议案需经上海证券交易所对颜延先生的独立董事任职资格审核无异议后提交公司2019年年度股东大会审议。
三十一、审议通过《关于提名唐荣汉先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名唐荣汉先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
本议案需经上海证券交易所对唐荣汉先生的独立董事任职资格审核无异议后提交公司2019年年度股东大会审议。
三十二、审议通过《关于拟发行小型微型企业贷款专项金融债券及在额度内特别授权的议案》
同意公司发行总额不超过人民币150亿元（含150亿元）的小型微型企业贷款专项金融债券，发行期限为不超过7年期（含7年期），发行利率参照市场利率确定，募集资金专项用于小型微型企业贷款。提请股东大会授权董事会并由董事会转授权高级管理层在额度内视市场情况具体实施并办理发行的具体事宜。本议案决议的有效期及相关授权期限为股东大会审议批准之日起36个月。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
公司独立董事对本议案发表如下独立意见：一致同意。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
三十三、审议通过《关于修订〈杭州银行股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效管理办法〉的议案》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
公司独立董事对本议案发表如下独立意见：一致同意。
三十四、审议通过《关于拟召开杭州银行股份有限公司2019年年度股东大会的议案》
同意于2020年6月18日（星期四）下午14:00在浙江省杭州市庆春路46号杭州银行大厦五楼会议室召开公司2019年年度股东大会。具体详见公司披露的2019年年度股东大会通知。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
杭州银行股份有限公司董事会
2020年4月29日
附件：
一、董事候选人简历
陈震山先生，1970年出生，中国国籍，毕业于中共中央党校，本科学历，注册税务师。现任公司董事长、党委书记。曾任杭州市江干区委常委、组织部长，杭州市江干区人民政府常务副区长兼杭州市钱江新城建设指挥部（管委会）党委委员、副总指挥、副主任，建德市委副书记，建德市人民政府党组书记、市长。
宋剑斌先生，1971年出生，中国国籍，毕业于中国社会科学院，博士研究生，高级经济师。现任公司副董事长、行长、财务负责人。曾任公司副行长、首席风险官和首席信息官。
Ian Park先生，1952年出生，新西兰国籍，毕业于英国三一综合学校。现任公司第六届董事会董事。曾任奥克兰储蓄银行区域经理、个人银行部主管经理、个人银行部总经理、零售银行部首席执行官及奥克兰储蓄银行代理首席执行官、奥克兰储蓄银行零售和中小企业银行部执行总经理、越南国际银行独立董事等职务。
吴建民先生，1970年出生，中国国籍，毕业于湖南财经学院财政学，本科学历，高级会计师。现任杭州投资发展有限公司监事会主席、杭州市融资担保有限公司监事。曾任中国建设银行杭州市钱江支行景佳分理处副主任、杭州市财政局组织人事处副处长等职务。
章小华先生，1968年出生，中国国籍，毕业于浙江大学、长江商学院，高级工商管理硕士，高级经济师、工程师。现任公司第六届董事会董事，红狮控股集团有限公司党委书记、董事长兼总经理，浙江红狮水泥股份有限公司党委书记、董事长兼总经理，浙江省第十一届、第十三届人大代表、兰溪市第十六届人大常委会委员，中国水泥协会副会长、浙江省水泥协会副会长等职务。
徐云鹤先生，1963年出生，中国国籍，毕业于中南财经政法大学，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级经济师。现任杭州市金融投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理，杭州金投能源有限公司董事长，杭州工商信托股份有限公司董事。曾任杭州市投资控股有限公司党委委员、董事、副总经理。
王平先生，1971年出生，中国国籍，毕业于苏州大学药理学，硕士研究生。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理、党委副书记、副董事长，华能苏州热电有限责任公司董事，中外运高新物流苏州有限公司董事长。曾任苏州高新创业投资集团有限公司副总经理、副董事长、党总支副书记、总经理，苏州高新区经济发展集团总公司副董事长、党委副书记、总经理等职务。
赵鹰先生，男，1971年出生，中国国籍，华东师范大学博士研究生，注册金融分析师。现任中国太平洋人寿保险股份有限公司资产管理中心主任、上海农村商业银行董事、国家制造业转型升级基金股份有限公司董事、上海临港控股股份有限公司董事、中国铁路发展基金股份有限公司监事、中保投资有限责任公司监事。曾任上海新宇期货经纪有限公司交易部副经理，日本日兴证券株式会社（亚洲）投资分析员，太平洋安泰人寿保险有限公司投资部副总经理、总经理特别助理、江苏分公司总经理，海尔人寿保险有限公司投资总监、复星保德信人寿保险有限公司副总裁兼资产管理总监等职务。
二、独立董事候选人简历
王洪卫先生，1968年出生，中国国籍，毕业于南京农业大学土地资源管理专业，博士学位。现任公司第六届董事会独立董事、上海财经大学公共经济与管理学院教授，联合国绿色智慧海绵城市国际咨询专家，上海链之链资产管理有限公司执行董事兼总经理，上海卫诚企业征信有限公司董事，上海财安金融服务集团股份有限公司董事，张家港爱丽家居科技股份有限公司独立董事。曾任上海财经大学投资系主任、研究生部副主任、校长助理兼研究室主任、副校长，上海金融学院院长，世界华人不动产学会创办大会主席，第13届亚洲房地产学会主席等职务。
范卿午先生，1963年出生，中国国籍，毕业于中国人民大学经济学专业，硕士研究生。现任公司第六届董事会独立董事、富阳有限公司总经理，北京劳雷影业有限公司董事长，软控股份有限公司董事，江苏江南农村商业银行独立董事。曾任国家科委政策研究中心助理研究员，华夏证券有限公司经理，中国证券市场研究设计中心经理，中国证券业培训中心常务副主任，中国电子信息产业集团公司投资银行部总经理、资产部总经理、总经济师，中国电子集团控股有限公司总经理，中国电子投资控股有限公司董事，南京银行独立董事等职务。
刘树浙先生，1957年出生，中国国籍，毕业于中共中央党校函授学院，本科学历，高级经济师。现任公司第六届董事会独立董事及浙江正泰电器股份有限公司、杭州格林达电子材料股份有限公司、宋城演艺发展股份有限公司独立董事。曾任中国工商银行浙江省分行专家，中国工商银行杭州分行副行长，中国工商银行杭州分行行长助理兼公司业务部总经理、营业部总经理、票据中心总经理等职务。
颜延先生，1972年出生，中国国籍，管理学博士、法学博士、工商管理博士后，中国注册会计师协会非执业会员。现任上海国家会计学院教研部教授，江苏银行股份有限公司、上海金枫酒业股份有限公司、上海宝钢包装股份有限公司、江苏金融租赁股份有限公司、江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司独立董事及上海祥腾投资有限公司董事。曾任江苏省科学技术厅主任科员等职务。
唐荣汉先生，1964年出生，中国国籍，毕业于中国社会科学院，经济学博士。现任上海禹闳投资管理有限公司董事长、宁银理财有限责任公司独立董事。曾任原国家商业部处长、原海南中商期货交易所法定代表人兼总裁、中青基业投资有限公司董事长兼总经理、中科联控股集团有限公司董事长兼总经理等职务。
证券代码：600926 股票简称：杭州银行 公告编号：2020-016
优先股代码：360027 优先股简称：杭银优1
杭州银行股份有限公司
2019年度暨2020年第一季度业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2020年5月12日（周二）下午15:00-16:00
2、会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
3、会议召开方式：网络平台在线交流互动
一、说明会类型
杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日披露《杭州银行股份有限公司2019年年度报告》及摘要、《杭州银行股份有限公司2020年第一季度报告》（详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站相关公告）。为便于广大投资者更全面深入了解公司2019年度及2020年第一季度经营业绩，公司决定采用网络方式举行“2019年度暨2020年第一季度业绩说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2020年5月12日（周二）下午15:00-16:00
召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员：
公司宋剑斌行长、徐国民董事会秘书等高级管理人员以及公司主要业务部门负责人。
四、投资者参加方式
（一）为便于交流，投资者可以在2020年5月11日17:30前（工作日时间），按本公告中提供的联系方式，通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行说明。
（二）投资者可于2020年5月12日下午15:00-16:00登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：汪先生
电话：0571-87253058
传真：0571-85151339
电子邮箱：ir@hzbank.com.cn
特此公告。
杭州银行股份有限公司
董事会
2020年4月29日
