鲁信创业投资集团股份有限公司

(上接495版)

此计算合计拟派发现金红利111,653,894.10元（含税）。本年度公司现金分红比例为49.82%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司董事会于2020年4月28日召开十届十二次会议，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

（二）独立董事意见

独立董事认为，公司董事会拟定的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是基于对2020年公司实际经营业务需要做出的客观判断，同意董事会的利润分配方案，并提请公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会于2020年4月28日召开十届四次会议，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

四、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2020-20

债券代码：155271 债券简称：19鲁创01

债券代码：163115 债券简称：20鲁创01

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于执行新会计准则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据财政部新修订的新收入会计准则要求，经公司十届十二次董事会审议通过，公司将于2020年1月1日开始执行新修订的新收入会计准则。

一、执行新会计准则情况概述

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会【2017】22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。公司为境内上市企业，按规定将于2020年1月1日起执行上述新准则。

二、执行新修订会计准则的主要内容及对公司的影响

根据财政部修订的《企业会计准则第14号一收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则衔接规定，公司首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。公司于2020年一季报起按新准则要求进行会计报表披露。

三、独立董事、监事会关于执行新会计准则的意见

公司独立董事对于此次公司执行新会计准则发表了如下独立意见：本次公司执行新会计准则是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意执行新会计准则。

公司十届四次监事会审议通过了《关于执行新会计准则的议案》，并对于此次公司执行新会计准则发表了如下意见：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意执行新会计准则。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2020-21

债券代码：155271 债券简称：19鲁创01

债券代码：163115 债券简称：20鲁创01

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月28日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度财务审计和内控审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

信永中和具有以下从业资质：

（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

（2）首批获准从事金融审计相关业务；

（3）首批获准从事H股企业审计业务；

（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

信永中和济南分所成立于2009年9月10日，系信永中和在国内设立的23家分支机构之一。负责人为郝先经，位于山东省济南市历下区经十路17703号华特广场6楼，统一社会信用代码为913701025970317734，已取得山东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101363705）。

信永中和济南分所的经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、行政法规规定的其他业务。

信永中和济南分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2.人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止2020年2月29日，合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3.业务规模

信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，净资产为3,700万元。

信永中和2018年度上市公司年报审计项目236家，收费总额26,700万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在1,870,000万元左右。

4.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

5.独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

签字项目合伙人：王贡勇，中国注册会计师，自1999年开始从事注册会计师业务，自2009年至今在信永中和济南分所从事审计相关业务，证券服务业务经验二十余年，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：颜凡清，中国注册会计师，合伙人。从业19年以来，先后就职于中兴宇会计师事务所和信永中和会计师事务所，一直从事与审计相关的业务及管理工作，在近二十年的专业工作经历中，积累了丰富的业务经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：吕玉磊，中国注册会计师，自2001年开始从事注册会计师业务，自2009年至今在信永中和济南分所从事审计相关业务，证券服务业务经验十余年，具备相应的专业胜任能力。

项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

（三）审计收费

续聘信永中和为公司2020年财务审计和内控审计机构总费用为140万元人民币，与2019年审计费用相同。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，较好地完成了对公司2019年度财务审计和内控审计工作，能够满足公司2020年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求。公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内控审计机构不会损害公司和全体股东的合法权益，符合有关法律、法规和公司《章程》等相关规定。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，较好地完成了对公司 2019 年度财务审计和内控审计工作，能够满足公司 2020 年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求。我们同意将此事项提交公司第十届董事会第十二次会议审议。

（三）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的独立意见

1、公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务和内控审计机构的决策程序符合《公司章程》的有关规定。

2、未发现该所及该所人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，未发现公司及公司人员有任何影响或试图影响该所审计独立性的行为，未发现公司及公司人员从该项业务中获得任何不当利益。

3、公司董事会的相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，决定是合法有效的，同意提请公司股东大会审议。

（四）公司于2020年4月28日召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：临2020-22

债券代码：155271 债券简称：19鲁创01

债券代码：163115 债券简称：20鲁创01

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于使用暂时闲置资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行、证券等金融机构

● 本次委托理财金额：未来12个月内累计不超过公司最近一期经审计的净资产的50%。在上述额度内，资金可以滚动使用。

● 委托理财产品类型：国债、银行理财产品、固定收益类信托产品、结构化存款、收益凭证等低风险理财产品

● 委托理财期限：单个委托理财产品的投资最长期限不超过一年。

● 履行的审议程序：2020年4月28日，公司十届董事会第十二次会议及公司十届监事会第四次会议全票审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的：提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，利用暂时闲置资金进行现金管理，增加公司收益。

（二）资金来源：公司自有暂时闲置资金和所属企业的闲置资金；

（三）委托理财产品类型：国债、银行理财产品、固定收益类信托产品、结构化存款、收益凭证等低风险理财产品。上述投资产品必须同时符合下列条件：

1、安全性高，风险低；

2、流动性好，不影响公司正常经营使用；

3、不得质押；

4、不得提供任何形式的担保。

（四）委托理财金额：未来12个月内累计少于公司最近一期经审计的净资产的50%。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（五）委托理财期限：单个委托理财产品的投资最长期限不超过一年。

（六）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、由财务部会同证券业务部，根据公司流动资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案。

2、投资方案经法律顾问对相关认购协议进行审查确认后，经公司财务总监认可后，提交总经理办公会审议批准后执行。

3、公司风险管理部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督，每个季度末应对所有现金管理投资产品进行全面检查，检查结果报公司总经理和董事长。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、对公司的影响

公司对自有闲置资金进行委托理财是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会对公司未来主营业务、财务状况产生不利影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。通过适度的现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益。

三、风险提示

尽管公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好、风险评级低的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，理财产品收益仍存在一定波动性或出现低于预期的情形。

四、履行的审议程序

1、2020年4月28日，公司十届董事会第十二次会议全票审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，授权公司经营层在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司暂时闲置资金投资国债、银行理财产品、固定收益类信托产品、结构化存款、收益凭证等低风险理财产品。

2、2020年4月28日，公司十届监事会第四次会议全票审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，并发表审议意见：

公司董事会授权公司经营层，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司暂时闲置资金，投资国债、银行理财产品、固定收益类信托产品、结构化存款、收益凭证等低风险理财产品，并对上述投资产品的符合性条件进行了限制，建立了相应的风险控制措施，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。同意公司董事会通过的《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

3、 该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额：万元

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注：实际投入金额、实际收回本金两项数据为最近十二个月理财滚动累计金额。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2020年4月29日