大族激光科技产业集团股份有限公司

(上接711版)

截至2019年12月31日，大族控股集团(集团本部)的资产总额为969,434.73万元，净资产为-24,168.38万元，2019年度营业收入为6,959.57万元，净利润-23,752.47万元，上述财务数据未经过外部审计。

大族控股是公司第一大股东，对公司持股比例为15.19%；大族控股与公司构成关联关系，符合《股票上市规则》10.1.3第三项规定的情形。

大族控股财务经营情况正常，上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。

2、深圳市明信测试设备有限公司

注册资本：631.4595万元人民币

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴少华

办公地址：深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园16栋

经营范围：一般经营项目是：ICT/FCT测试治具、测试系统、 检测设备、 机器人、自动化设备、机械设备的研发、设计、销售、安装、维修、技术服务及技术转让；智能自动化设备、智能仓储、智能工厂的软件硬件开发与销售并提供相关的技术咨询与技术服务；计算机软件硬件的技术研发、系统集成、技术成果转让、技术咨询、技术服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易、货物及技术进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：ICT/FCT测试治具、检测设备、 机器人、自动化设备、机械设备的生产。

截至2019年12月31日，明信测试的资产总额为30,166.43万元，净资产为15,315.83万元，2019年度营业收入为52,327.34万元，净利润4,708.87万元，上述财务数据未经过外部审计。

明信测试是公司参股公司，公司间接持股比例为28.33%。公司副总经理兼财务总监周辉强与副总经理杨朝辉担任明信测试董事职务，公司副董事长兼副总经理张建群担任明信测试监事职务，明信测试与公司构成关联关系，符合《股票上市规则》10.1.3第三项规定的情形。

明信测试财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。

3、深圳汉和智造有限公司

注册资本：2,000万元人民币

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：张建群

办公地址：深圳市宝安区福海街道和平社区荔园路8号厂房101、201、301、401

经营范围：一般经营项目：生产经营机械设备及配件生产加工、机电设备及配件生产加工、计算机软件、机械和机电设备操作控制软件、人工智能设备和人工智能设备软件、物联网设备和物联网设备软件、机器人和机器人设备软件、工业自动化设备和工业自动化设备软件、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。

截至2019年12月31日，汉和智造的资产总额为5,465.82万元，净资产为1,499.81万元，2019年度主营业务收入为2,588.50万元，净利润-414.31万元，上述财务数据未经审计。

汉和智造是公司参股公司，公司间接持股比例为40%。公司副董事长兼副总经理张建群担任汉和智造法定代表人、董事长职务，公司副总经理兼财务总监周辉强与副总经理赵光辉担任汉和智造董事职务，汉和智造与公司构成关联关系，符合《股票上市规则》10.1.3第三项规定的情形。

汉和智造财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。

三、关联交易主要内容

上述关联交易的定价依据为参考市场价格，即公司、关联方对非关联方同类业务的价格来确定，目前尚未签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营所需，有利于保证公司的正常生产经营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，数额较小且价格公允，对公司降低成本及业务开拓起到了积极作用。不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

独立董事对日常关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见：公司及控股子公司与关联法人的日常关联交易，主要涉及采购产品和提供劳务。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定，未损害公司和其他非关联方股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，同意《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

1、第六届董事会第三十三次会议决议；

2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2020019

大族激光科技产业集团股份有限公司关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）2020年4月28日召开第六届董事会第三十三次会议，与会董事以同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于修订公司章程的议案》，具体如下：

截至2019年12月31日，因公司可转换公司债券转股新增股本2464股，公司总股本变更为1,067,069,265股。同时，根据2019年12月全国人民代表大会常务委员会审议通过修订后的《中华人民共和国证券法》，结合公司的实际运营情况，拟对公司章程相关条款进行修改：

■

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变，因本次修改有新增条款，故后续各章节、条款序号以及引用的其他条款序号相应更新。

上述章程条款的修订尚需公司股东大会审议通过，并以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2020021

大族激光科技产业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提高公司募集资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同时有效控制风险，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于2020年4月28日分别召开第六届董事会第三十三次会议及第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过5亿元进行现金管理，额度在决议有效期内，可循环滚动使用。此议案尚需提交股东大会审议。有关详情公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大族激光科技产业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1974号）核准，公司获准向社会公开发行人民币230,000万元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计2,300万张，募集资金总额为人民币230,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,276,301,886.79元。上述募集资金已于2018年2月12日到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“瑞华验字【2018】48270001号”《大族激光科技产业集团股份有限公司发行可转换公司债券募集资金的验证报告》。

二、募集资金使用情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于大族激光科技产业集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（天健审【2020】7-566号），截至2019年12月31日，公司2018年公开发行的可转换公司债券募集资金余额114,370.38万元，2019年度使用募集资金金额为64,560.60万元。

由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，募集资金在短期内出现部分闲置。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

1、现金管理的目的

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高公司募集资金使用效率。

2、现金管理的投资产品品种

公司拟购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）。闲置募集资金拟投资的产品应符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

3、现金管理额度

公司拟使用额度不超过5亿元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。

4、现金管理有效期

本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、具体实施方式

在上述期限及额度范围内授权公司财务部负责办理使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

6、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。

7、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；

4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展，同时可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

六、相关审批程序

1、董事会决议情况

公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，同意公司对不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内使用。在上述期限及额度范围内授权公司财务部负责办理具体相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关文件。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

2、监事会决议情况

2020年4月28日，公司召开第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体监事一致同意：在不影响公司经营计划、募投项目建设计划、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，同意公司使用不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起12个月内有效。

3、独立董事意见

在不影响公司经营计划、募投项目建设计划、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，同意公司对不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内使用。在上述期限及额度范围内授权公司财务部负责办理具体相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关文件。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

4、保荐机构意见

公司保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过且独立董事已发表了同意意见。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在影响公司正常经营的情形，符合公司和全体股东的利益。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第三十三次会议决议；

2、公司第六届监事会第十九次会议决议；

3、保荐机构相关核查意见；

4、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2020023

大族激光科技产业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于2020年4月28日召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体内容公告如下：

一、会计政策变更及对公司的影响情况概述

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

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2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

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(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

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(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

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3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号一一债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

4.本公司自2020年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第14号一一收入》，新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，根据相关新旧准则衔接规定，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

新收入准则的合同资产指企业已向客户转让商品有权收取对价的的权利，且该权利取决于时间流逝之外的因素（如果是取决于时间流逝的因素，则列报为应收款项）；合同负债指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务，如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。公司将部分应收账款调整到合同资产，将预收款项调整到合同负债，具体调整如下：

对合并资产负债表的影响：

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对母公司资产负债表的影响：

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二、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为，公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，董事会同意本次会计政策变更。

三、独立董事意见

本次会计政策的变更严格遵循了相关法律法规的规定，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此，我们同意本次会计政策的变更。

四、监事会意见

监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益。同意公司实施上述会计政策的变更。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第三十三次会议决议；

2、公司第六届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事相关事项的独立意见。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2020年4月30日

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2020024

大族激光科技产业集团股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2020年度审计机构的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于2020年4月28日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在担任公司审计机构期间，天健会计师事务所勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，审计费用拟定为160万元人民币，聘期为一年，期满后可以续聘。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

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2、人员信息

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3、业务信息

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4、执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

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5、诚信记录

（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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（2）拟签字注册会计师

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三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行了审核，并对其执业情况进行了充分了解，认为天健会计师事务所在以往的执业过程中遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项审计报告，切实履行了审计机构应尽的职责。经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经核查，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计原则，为公司出具的各项报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。因此，我们同意将续聘天健会计师事务所事项提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，续聘其担任公司2020年度审计机构，有利于保障公司审计工作的连续性和稳定性。公司聘任审计机构的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议程序

2020年4月28日，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为 2020 年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第三十三次会议决议；

2、独立董事对相关事项的事前认可和独立意见；

3、审计委员会履职证明文件；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2020年4月30日

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2020027

大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2019年度业绩

网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）定于2020年5月7日（星期四）下午15:00至17:00时举行2019年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。

参与方式一：在微信中搜索“大族激光投资者关系”微信小程序；

参与方式二：微信扫一扫“大族激光投资者关系”微信小程序二维码：

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投资者依据提示，授权登入“大族激光投资者关系”微信小程序，即可参与交流。

出席本次2019年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理高云峰、副董事长兼副总经理张建群、独立董事邱大梁、副总经理杨朝辉、副总经理兼财务总监周辉强、副总经理兼董事会秘书杜永刚、兴业证券保荐代表人万弢。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2020年4月30日

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2020025

大族激光科技产业集团股份有限公司第六届董事会第三十三次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第六届董事会第三十三次会议通知于2020年4月17日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2020年4月28日以现场与通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议主持人为公司董事长高云峰先生。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

一、审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

三、审议通过《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》

具体内容详见2020年4月30日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2019年年度报告》及《大族激光科技产业集团股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020016）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

四、审议通过《2019年度财务决算报告》

具体内容详见2020年4月30日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2019年度审计报告》。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2019年度利润分配的预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大族激光科技产业集团股份有限公司2019年度审计报告》天健审【2020】7-564号确认，2019年母公司净利润456,478,025.59元，加上母公司年初未分配利润3,663,520,018.63元，减去会计政策变更调整期初数197,498.27元，2018年度已分配股利210,346,708.40元，2019年母公司可用于股东分配的利润为3,909,453,837.55元。

公司利润分配预案如下：以权益分派股权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），公司回购专用账户中的股份不参与本次利润分配，拟派发的现金来源于公司自有资金。

公司发行的可转债在权益分派股权登记日之前有转股的可能，所以公司分配预案的股本基数及现金分红总金额暂不确定，但分配的比例不变。

本次利润分配预案符合《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划的规定，利润分配政策合法合规。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交2019年股东大会审议。

六、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见2020年4月30日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《2019年度社会责任报告》

具体内容详见2020年4月30日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2019年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《2019年度内部控制规则落实自查表》

具体内容详见2020年4月30日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2019年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同时有效控 制风险，公司拟在50亿元额度范围内使用闲置自有资金进行投资理财，额度在决议有效期内， 可循环滚动使用。

具体内容详见2020年4月30日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2020017）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交2019年股东大会审议。

十、审议通过《2020年度日常关联交易预计的议案》

公司及控股子公司预计2020年度日常关联交易金额不超过19,900万元，关联董事高云峰、张建群回避表决此议案。

具体内容详见2020年4月30日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020018）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，根据前期协商， 公司2020年度的审计费用约为160万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交2019年股东大会审议。

十二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

截至2019年12月31日，因公司可转换公司债券转股新增股本2464股，公司总股本变更为1,067,069,265股。同时，根据2019年12月全国人民代表大会常务委员会审议通过修订后的《中华人民共和国证券法》，结合公司的实际运营情况，拟对公司章程相关条款进行修改。

具体内容详见2020年4月30日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020019）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交2019年股东大会审议。

十三、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见2020年4月30日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020020）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为进一步提高公司募集资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司拟在保 证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开 发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过5亿元进行现金管理，授权期限自股东大会审议 通过之日起12个月内滚动使用。

具体内容详见2020年4月30日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020021）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交2019年股东大会审议。

十五、审议通过《2020年第一季度报告》

具体内容详见2020年4月30日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2020年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见2020年4月30日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020023）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

股东大会召开时间另行通知。

备查文件：

1、公司第六届董事会第三十三次会议决议；

2、公司第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2020年4月30日

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2020026

大族激光科技产业集团股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第六届监事会第十九次会议通知于2020年4月17日以电子邮件或传真的方式发出，会议于2020年4月28日以现场方式在公司会议室召开，会议主持人为公司监事会主席王磊先生。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席王磊先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并通过了以下决议：

一、审议通过《2019年度监事会工作报告》

具体内容详见2020年4月30日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

二、审议通过《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的大族激光科技产业集团股份有限公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2020年4月30日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2019年年度报告》及《大族激光科技产业集团股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020016）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

三、审议通过《2019年度财务决算报告》

具体内容详见2020年4月30日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2019年度审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

四、审议通过《2019年度利润分配的预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大族激光科技产业集团股份有限公司2019年度审计报告》天健审【2020】7-564号确认，2019年母公司净利润456,478,025.59元，加上母公司年初未分配利润3,663,520,018.63元，减去会计政策变更调整期初数197,498.27元，2018年度已分配股利210,346,708.40元，2019年母公司可用于股东分配的利润为3,909,453,837.55元。

公司利润分配预案如下：以权益分派股权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），公司回购专用账户中的股份不参与本次利润分配，拟派发的现金来源于公司自有资金。

公司发行的可转债在权益分派股权登记日之前有转股的可能，所以公司分配预案的股本基数及现金分红总金额暂不确定，但分配的比例不变。

本次利润分配预案符合《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划的规定，利润分配政策合法合规。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

五、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

监事会审阅了公司2019年内部控制评价报告，对该报告无异议。公司现有内部控制体系基本上符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况的需要。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见2020年4月30日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同时有效控制风险，同意公司在不超过人民币50亿元余额使用闲置自有资金进行投资理财，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见2020年4月30日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2020017）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见2020年4月30日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020020）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见2020年4月30日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020021）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《2020年第一季度报告》

具体内容详见2020年4月30日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2020年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见2020年4月30日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020023）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司监事会

2020 年 4 月 30 日