武汉光迅科技股份有限公司
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责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，审计费用预计为48万元。该费用及决策程序合理，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、董事会审议情况
2020年4月28日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。经审议，董事会认为：立信是一家规模较大、信誉较好的具有证券从业资格的会计师事务所，执业人员素质较高，服务态度良好，在为公司提供审计及其他服务过程中表现出良好的业务水平和职业道德。建议续聘立信为2020年度审计机构，聘期一年，建议支付其2020年度审计费用48万元。
4、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
四、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关议案的独立意见；
5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○二〇年四月三十日
证券代码：002281证券简称：光迅科技 公告编号：（2020）022
武汉光迅科技股份有限公司
关于缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充
流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、缩减非公开发行股票募集资金投资项目概述
（一）2019年非公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕26号）核准，光迅科技非公开发行人民币普通股（A股）28,653,166股，发行价格为28.40元/股，募集资金总金额为人民币813,749,914.40元，扣除与发行有关的费用人民币18,028,091.83元，实际募集资金净额为人民币795,721,822.57元。上述资金于2019年4月9日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZE10171号《验资报告》验证。
（二）募投项目募集资金使用情况
根据公司非公开发行股票预案，公司拟募集资金总额（含发行费用）不超过102,000.00万元（含102,000.00万元），在扣除发行费用后实际募集资金净额将全部用于数据通信用高速光收发模块产能扩充项目（以下简称“数通项目”或“募投项目”）、补充流动资金。
由于非公开发行实际募集资金净额为795,721,822.57元，少于拟募集资金总额，根据公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出相应调整，调整后的承诺投入金额、截至2020年3月31日累计实际投入金额如下：
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（三）拟缩减募集资金投资项目的情况
受新冠肺炎影响，公司停工停产导致数据通信用高速光收发模块产能扩充项目不能按预期计划进度进行投资，项目建设进度未达预期，相应市场拓展计划也无法如期完成。同时，近一年来由于技术快速迭代升级和需求放缓，100G数据通信用光模块市场竞争趋于激烈，公司如再按原计划进行投入，其产出效益将无法达到预期，已不具充分的经济可行性。
由于项目建设进度未达预期及宏观经济环境和行业情况发生变化，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，保障抗击疫情期间公司流动性充裕，公司拟缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。
公司拟将数通项目使用募集资金投资规模由原计划的59,572.18万元缩减为18,500.00万元，剩余募集资金41,072.18万元永久补充流动资金（加上利息及现金管理投资净收益222.84万元后，永久补充流动资金金额为41,295.02万元）。本次补充流动资金金额（不含利息及现金管理投资净收益）占非公开发行股票募集资金净额的51.62%。
（四）审批程序
公司于2020年4月28日召开第六届董事会第七次会议和第六届董事会第六次会议审议通过了《关于缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,独立董事对该议案发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、缩减募集资金投资项目的原因
（一）募集资金余额及专户存储情况
为规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，公司开设了募集资金专户，并与保荐机构申万宏源承销保荐公司、募集资金专户的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。截至2020年3月31日，公司非公开发行股票募集资金存储情况如下：
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注：2019年5月10日公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币肆亿元（￥400,000,000元）的闲置募集资金进行现金管理，2019年5月14日公司使用暂时闲置的募集资金人民币400,000,000元购买了汉口银行股份有限公司洪山支行的对公存款产品，期限2019年5月14日-2020年5月7日，年利率4.6%。
（二）数通项目原募集资金投资计划和实际投资情况
数通项目总投资102,280.37万元，计划使用募集资金投入59,572.18万元。该项目建设期为3年，实施主体为光迅科技母公司，实施地点为武汉市江夏区。截至2020年3月31日，该项目已投入募集资金7,436.12万元，具体投资内容及投资金额如下：
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（三）缩减数通项目规模后剩余募集资金情况
由于新冠肺炎疫情导致外部环境发生了较大变化，公司非公开发行股票募集资金投资项目完全按照当初计划实施已不具经济性和合理性。公司经反复论证后认为在一定时间内也无其他需要投资的项目，同时考虑到新冠疫情导致公司现金流紧张，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司决定将缩减数通项目投资规模后剩余募集资金全部用于永久补充流动资金，最终永久补充流动资金的金额以资金转出当日银行结息后的金额为准。截至2020年3月31日，募集资金使用情况具体如下：
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注：利息收入为累计收到的银行存款利息、理财收益的净额；实际转出金额以转出当日银行结息金额为准。
公司对缩减后的募投项目所需资金进行了充分预计。同时，公司保证如本次永久补充流动资金后，若项目出现资金预留不足的情况，则公司将自筹解决，确保缩减后募投项目的顺利实施。
（四）本次缩减募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的主要原因
目前光迅科技数通100G光模块市场份额持续提升，位列全球数通100G光模块关键供应商之一。但当前数通市场竞争加剧，100G光模块价格逐步降低，行业整体毛利率不及预期。同时，业界数通光模块技术正向200G/400G速率快速迭代。
公司一直致力于核心封装工艺持续效率提升和生产自动化改进，调整缩减投资规模后公司100G数通光模块设计产能基本能够满足当前及未来几年的业务发展需要，若按原计划投入则可能导致资产利用效率低，综合效能不增反降。
基于以上原因，面对疫情冲击造成的内外部压力，综合行业和公司实际情况，公司审慎分析决策，决定缩减募投项目投资规模。
三、缩减后募投项目的基本情况
（一）项目基本情况和投资计划
为保证募集资金投资收益，提高募集资金使用效率，降低财务费用，保障抗击疫情期间公司流动性充裕，公司拟继续投入部分设备形成适当产能后，不再实施原投资计划，剩余的募集资金永久性补充流动资金。缩减后，数通项目投资金额为18,500万元，已累计投入7,436.12万元，拟继续投入11,063.88万元，用于设备购置及安装。
（二）可行性分析
募投项目缩减后，公司资本性支出减少，产能规模适中，通过降本增效，积极拓展市场能够抵消部分市场整体需求下滑带来的影响。在利用现有产能的基础上，通过关键环节的技术改造，提升生产线的兼容能力和效率，不断提高良品率和产品质量，用稳定可靠的产品性能赢得客户信赖，从而提高公司在行业中竞争力，促进公司获取较好的经济效益。
四、公司承诺
公司承诺最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；本次缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于更好地发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公司承诺本次缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。本次非公开发行股票募集资金投资规模缩减以及剩余募集资金永久补充流动资金决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及公司募集资金管理的相关规定，不存在损害股东合法利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：本次缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金事项,有利于更好地发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益。本议案的决策程序符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
七、保荐机构意见
保荐机构认为：受新冠肺炎疫情影响，国内外经济下行趋势明显，公司所在行业市场环境已经发生了较大变化。停工停产导致项目建设不能按预期计划进度进行投资，公司非公开发行股票募集资金投资项目若按原计划投入其产出效益已不能达到预期。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，保障抗击疫情期间公司流动性充裕，公司拟缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模，在继续投入部分设备形成适当产能后，不再实施原投资计划，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。本次缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项具有合理性。
该事项已经公司第六届董事会第七次会议，以及第六届监事会第六次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的董事会、监事会决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。该事项尚需股东大会审议通过。
保荐机构对本次缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
八、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关议案的独立意见；
4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉光迅科技股份有限公司缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案的核查意见。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○一九年四月三十日
证券代码：002281证券简称：光迅科技 公告编号：（2020）016
武汉光迅科技股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第六次会议于2020年4月28日14:00在公司104会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2020年4月17日发出。会议应到监事6人，实到监事6人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈建华先生主持。
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》
有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。
《2019年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。
此项议案须提交公司2019年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2019年度财务决算报告》
有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。
公司2019年度会计报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了信会师报字[2020]第ZE10181号标准无保留意见的审计报告，详见巨潮资讯网。
2019年度决算情况：2019年度实现营业收入533,792万元，较上年增长8.30%；归属于上市公司股东的净利润35,770万元，较上年增长7.51%。
2019年末资产总额723,251万元，较上年增长18.92%；2019年末归属于上市公司股东的净资产450,980万元，较上年增长32.88%。
此项议案须提交公司2019年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》
有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《2019年年度报告全文》详见巨潮资讯网；《2019年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
此项议案须提交公司2019年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为对公司2020年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。
《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
此项议案须提交公司2019年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2019年度利润分配预案》
有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年实现净利润327,735,769.25元，其中归属于母公司所有者的净利润357,697,304.57元。母公司当期实现利润215,209,260.27元，提取10%的法定盈余公积计21,520,926.03元，公司年初未分配利润1,444,796,384.31元，扣除以前年度现金分红方案115,095,426.06元，本次可供股东分配的利润合计1,665,877,336.79元。
根据公司实际经营情况，2019年度利润分配预案为：以参与利润分配的股本676,395,918股为基数（因回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票，现时总股本677,031,918股中的636,000股不参与利润分配），向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），拟分配利润共计114,987,306.06元，不进行资本公积金转增股本。
监事会认为公司2019年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公司在招股说明书中做出的利润分配承诺。
《关于2019年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
此项议案须提交公司2019年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于审议〈2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》
有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。
《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
此项议案须提交公司2019年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于审议〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》
有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。
《2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。
八、审议通过了《关于审议2019年第一季度报告的议案》
有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2020年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。
九、审议通过了《关于缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。
本次缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金事项,有利于更好地发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益。本议案的决策程序符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
《关于缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
此项议案须提交公司2019年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于批准公司2020年度信贷业务办理额度的议案》
有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。
为满足公司生产经营和项目建设资金需要,2020年度公司拟向金融机构办理总额不超过人民币250,000万元的信贷业务，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、押汇、票据贴现、保函、信用证、保理、进口代付等信贷业务，上述信贷业务办理额度在授权期限内可循环使用。
十一、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》
有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。
《关于拟续聘2020年度审计机构的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
此项议案须提交公司2019年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》
有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。
公司根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式的（2019版）通知》（财会[2019]16号）、《企业会计准则第14号一收入》（财会[2017]22号）的规定对公司原会计政策、相关会计科目、财务报表格式等进行变更，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
《关于变更公司会计政策的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
十三、审议通过了《关于增补公司非职工监事的议案》
有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。
公司第六届监事会非职工监事张继军先生于2019年12月12日因工作原因辞去公司监事职务。根据有关法律法规及《公司章程》规定,经公司股东推荐，提名高永东先生为公司非职工监事候选人，任期至公司第六届监事会届满。高永东简历见附件。
此项议案须提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司
监事会
二○二〇年四月三十日
附件：监事候选人简历
高永东先生：1965年11月生，高级工程师，大学学士，现任中国信息通信科技集团有限公司科技与信息化部副主任。曾任武汉邮电科学研究院科技发展部副主任。
高永东先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。高永东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
高永东先生现时未持有公司的股份。经公司在最高人民法院网查询，高永东先生不属于“失信被执行人”。
