广东金莱特电器股份有限公司

证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编号：2020-075

2020年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姜旭（代理董事长）、主管会计工作负责人李晓冬及会计机构负责人(会计主管人员)宁冰丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表

■

2、合并利润表

■

3、合并现金流量表

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司全资子公司国海建设有限公司与关联方南昌市宝庭房地产开发有限公司签订的工程施工合同于本报告中确认营业收入6,176,342.18元，合同总金额300,000,000元，截至报告期末完工百分比为2.06%。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2020年1-6月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上

净利润为正，同比下降50%以上

■

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2020－072

广东金莱特电器股份有限公司

关于第四届董事会第四十二次

会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“上市公司”）第四届董事会第四十二次会议于2020 年4月24日以书面及通讯方式发出会议通知，会议于 2020年4月29日下午 03：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由代理董事长姜旭先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

议案一：审议通过《2020年第一季度报告全文及正文的议案》。

公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2020年第一季度报告全文及正文》后一致认为:公司2020年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

《2020年第一季度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。《2020年第一季度报告正文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

议案二：审议通过《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。

公司于2020年4月23日召开第四届董事会第四十一次会议选聘卢保山先生为公司总经理，根据《上市规则》的规定，中山市志劲科技有限公司为上市公司关联方，中山市志劲科技有限公司参与认购本次非公开发行的股票构成关联交易。

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法（2020修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020修订）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号一一上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，编制了《广东金莱特电器股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

此项议案涉及关联交易，关联董事姜旭回避表决后，由与会的6名非关联董事表决。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。表决结果：通过。

上述议案尚需报中国证监会核准本次发行后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。

《广东金莱特电器股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

议案三：审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。本次会计政策变更将更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

《关会会计政策变更的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

议案四：审议通过《关于修订公司内部控制制度的议案》。

公司董事一致同意根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规的修订情况同步修订公司内部控制制度。

4.1 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东金莱特电器股份有限公司股东大会议事规则》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

4.2 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

4.3 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

《广东金莱特电器股份有限公司董事会秘书工作制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

4.4 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东金莱特电器股份有限公司独立董事制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

4.5 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

《广东金莱特电器股份有限公司内部审计制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

4.6 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东金莱特电器股份有限公司对外投资管理制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

4.7 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东金莱特电器股份有限公司对外担保管理制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

4.8 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东金莱特电器股份有限公司募集资金管理制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

4.9 审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东金莱特电器股份有限公司关联交易制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

4.10 审议通过《关于修订〈专门委员会议事规则〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

《广东金莱特电器股份有限公司专门委员会议事规则》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

4.11 审议通过《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

《广东金莱特电器股份有限公司总经理工作制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

4.12 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

《广东金莱特电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

4.13 审议通过《关于修订〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

《广东金莱特电器股份有限公司投资者投诉处理工作制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

4.14 审议通过《关于修订〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东金莱特电器股份有限公司防范大股东及其他关联方资金占用制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

4.15 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

《广东金莱特电器股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

4.16 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

《广东金莱特电器股份有限公司信息披露管理制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

4.17 审议通过《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

《广东金莱特电器股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第四十二次会议决议》；

2、《公司独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2020－073

广东金莱特电器股份有限公司

第四届监事会第二十五次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第四届监事会第二十五次会议于2020年4月29日在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，均以现场形式出席。会议由监事会主席钟伟源先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文的议案》。

经认真审核，监事会成员一致认为：《2020年第一季度报告全文及正文》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

2、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。

公司于2020年4月23日召开第四届董事会第四十一次会议选聘卢保山先生为公司总经理，根据《上市规则》的规定，中山市志劲科技有限公司为上市公司关联方，中山市志劲科技有限公司参与认购本次非公开发行的股票构成关联交易。

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法（2020修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020修订）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号一一上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，编制了《广东金莱特电器股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订和颁布的会计准则要求进行的相应变更，符合国家相关政策法规；本次会计政策变更能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

4、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东金莱特电器股份有限公司监事会议事规则》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

《公司第四届监事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会

2020年4月30日

证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编码：2020-071

广东金莱特电器股份有限公司

关于部分股票期权注销

完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月2日召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十一次会议并于2020年4月23日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，由于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象中5人已离职，已不具备激励对象资格和条件，公司对上述离职人员已获授但尚未获准行权的合计180,000份股票期权进行注销，具体内容详见公司于2020年4月3日在巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2020-040）。

本次注销经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述180,000份股票期权注销事宜已办理完毕。本次注销部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2020年4月30日