比音勒芬服饰股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谢秉政、主管会计工作负责人唐新乔及会计机构负责人(会计主管人员)陈少兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公开发行可转换公司债券事项

公司于2019年9月10日召开第三届董事会第十六次会议、2019年9月27日召开2019年第三次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案》等议案，具体内容详见公司于2019年9月12日、9月28日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2020年3月27日，中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2020年第40次工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。

2020年4月21日，公司收到中国证监会《关于核准比音勒芬服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕638号）。核准公司向社会公开发行面值总额68,900万元可转换公司债券。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事长：谢秉政

2020年4月29日

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2020-027

比音勒芬服饰股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2020年4月29日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2020年4月24日以电话、专人通知等方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1. 关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 关于公司关联交易的议案

同意公司及子公司向关联方广州一享服装有限公司预计面料采购及委托承揽加工服装1,300万元人民币，并与其签订交易相关协议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事谢秉政先生回避表决。

公司独立董事对相关事项发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3.关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

鉴于公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案实施完毕后，公司注册资本将由30,827.63万元变更为52,406.971万元，股份总数将由30,827.63万股变更为52,406.971万股，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，同时提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第三届董事会第二十四次会议决议；

2.独立董事独立意见及事前认可意见；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2020年4月30日

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2020-028

比音勒芬服饰股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2020年4月29日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2020年4月24日以电话、专人通知等方式向全体监事发出，会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由监事会主席史民强先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1．关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核比音勒芬服饰股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1．第三届监事会第十四次会议决议。

比音勒芬服饰股份有限公司

监事会

2020年4月30日

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2020-030

比音勒芬服饰股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）、子公司宁波市比音勒芬供应链管理有限公司拟向广州一享服装有限公司（以下简称“一享服装”）面料采购及委托承揽加工服装金额约为人民币1,300万元，本次交易事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。一享服装为公司实际控制人之一冯玲玲女士的亲属控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市股则》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事谢秉政先生在本次董事会上对该议案回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

公司名称：广州一享服装有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：冯中港

注册资本：贰佰万元（人民币）

统一社会信用代码：91440101MA5AM3R21R

住所：广州市番禺区南村镇兴业大道921-929号202（自主申报）

经营范围：帽子制造；服饰制造；针织或钩针编织服装制造；服装批发；皮革及皮革制品批发；编制、缝纫日用品批发；鞋批发；箱、包批发；服装辅料批发；机织服装制造；羽毛（绒）加工；羽毛（绒）制品加工

主要股东：冯中港持股90%、欧阳林持股10%

2、主要财务数据

截至2019年12月31日，一享服装总资产为926万元、净资产为95万元，2019年度营业收入5,906万元、净利润83万元（以上数据未经审计）。

3、关联关系说明

一享服装为公司实际控制人之一冯玲玲女士的亲属控制的企业，属于《深圳证券交易所股票上市股则》第10.1.3条第（三）款规定的关联法人。上述交易构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

公司及子公司与一享服装预计发生日常交易1,300万元人民币，双方约定以公司确定的结算方式进行结算付款。

四、交易的定价政策及定价依据

公司及子公司与关联方一享服装的交易系公司正常生产经营业务，是持续性交易行为，关联交易合同的签订遵循自愿、平等、公平公允的原则，交易定价依据市场价格进行，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

协议期限内，公司及子公司预计关联交易总额1,300万元，具体类别如下：

公司拟向一享服装面料采购，预计总金额约为160万元；

子公司宁波市比音勒芬供应链管理有限公司拟委托一享服装承揽加工服装，预计总金额约为1,140万元；

双方合作期限为2020年5月7日至2020年12月31日，合同自双方签字盖章后方可生效。

六、交易目的和对上市公司的影响

1、公司及子公司与关联方一享服装之间建立良好的合作关系，充分利用关联方拥有的资源和主业优势，有助于公司业务发展，实现经济效益。

2、本次交易为公司日常生产经营需要，且交易金额及其占同类交易的比重较小，预计对公司的财务状况及经营成果影响较小，公司在交易中拥有主动权，不会形成对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，公司及子公司与该关联人发生各类关联交易总金额为84.50万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

在公司董事会审议该事项前，公司已将相关材料送独立董事审阅，我们对有关情况进行了认真的核查，认为该项交易属于公司的日常经营事项，交易定价公允合理，符合公司及股东利益，同意将本次关联交易提交公司董事会审议。

2、独立意见

我们认为，上述关联交易属于公司日常经营事项，交易定价公允合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，关联董事已按规定回避表决，审议程序合法合规，同意本次关联交易事项。

九、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事意见；

3、交易协议。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2020年4月30日

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2020-029

比音勒芬服饰股份有限公司

关于增加临时提案暨召开2019年度股东大会

的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日披露了《关于召开2019年度股东大会的通知》，公司定于2020年5月13日（周三）下午14:30召开2019年度股东大会。2020年4月29日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚须提交至公司股东大会审议，详见2020年4月30日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》。

为提高决策效率，公司控股股东、实际控制人谢秉政先生于2020年4月29日提交了《关于提请增加比音勒芬服饰股份有限公司2019年度股东大会临时提案的函》，提请公司将上述议案以临时提案的方式提交公司2019年度股东大会审议。

经公司董事会审查，截至公告发布日，谢秉政先生持有公司股份12,716万股，占公司总股本的41.25%。谢秉政先生作为提案人向股东大会提出临时议案的申请符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》中的有关规定（“单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”）。董事会认为，经核查，谢秉政先生作为控股股东，截至本公告披露日，持有公司股份12,716万股，占公司总股本的41.25%，具备提出临时提案的主体资格；临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项；前述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，并已在相关媒体上进行了充分披露。董事会同意将前述议案以临时提案方式提交公司2019年度股东大会一并审议。除本次增加的临时提案外，公司于2020年4月22日披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。补充后的股东大会通知内容如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2019年度股东大会。

2．会议召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议：2020年5月13日下午14:30；

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年5月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2020年5月13日9:15-15:00的任意时间。

5．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2020年5月8日。

7．出席对象：

（1）截至2020年5月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：广州市番禺区南村镇兴业大道东608号比音勒芬商业办公楼8楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案

2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案

3、关于公司2019年度财务决算报告的议案

4、关于2019年度利润分配及公积金转增股本预案的议案

5、关于2020年度公司董事薪酬方案的议案

6、关于2020年度公司监事薪酬方案的议案

7、关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案

8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

9、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

有关上述议案的详细内容见2020年4月18日、4月30日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票，其中议案5需逐项表决，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2020年5月12日17:00前送达），不接受电话登记。

2. 登记时间：2020年5月12日8:30-11:30，13:00-17:00。

3. 登记地点：比音勒芬服饰股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广州市番禺区南村镇兴业大道东608号比音勒芬商业办公楼，邮编：511442，传真：020-39958289。

4. 会议联系方式

联系人：陈阳；

电话号码：020-39952666； 传真号码：020-39958289；

电子邮箱：investor@biemlf.com

5. 会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1.公司第三届董事会第二十二次会议决议；

2.公司第三届董事会第二十四次会议决议；

3.公司第三届监事会第十三次会议决议。

七、附件

附件1. 参加网络投票的具体操作流程；

附件2. 授权委托书；

附件3. 股东登记表。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2020年4月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362832”，投票简称为“比音投票”。

2. 填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年5月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月13日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

比音勒芬服饰股份有限公司：

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席比音勒芬服饰股份有限公司2019年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

特别说明事项：

1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

3. 委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人证券账户卡号： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期：年月日

附件3：

股东登记表

截至2020年5月8日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有比音勒芬服饰股份有限公司（股票代码：002832）股票，现登记参加公司2019年度股东大会。

■

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2020-026

2020年第一季度报告