宜华生活科技股份有限公司
（上接950版）
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2020-020
债券代码：122397 债券简称：15宜华01
债券代码：122405 债券简称：15宜华02
宜华生活科技股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日以书面和电话通知的方式向公司全体监事发出了召开第六届监事会第二十次会议（下称“本次会议”）的通知，于2020年4月28日以现场方式召开了本次会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席王维咏先生主持，本次会议的召开符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议议案经各位监事认真审议并表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告》；
该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于公司2019年度报告(全文及摘要)的议案》；
公司监事会通过对公司2019年度报告编制及编制过程的审核，并提出了如下书面审核意见：
（1）公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等规定；
（2）公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营成果和财务状况等事项；
（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2019年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）我们保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《监事会关于〈董事会对审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
四、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；
该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；
公司2019年度利润分配预案为：拟不分配现金股利，也不以公积金转增股本。
监事会认为：公司2019年度利润分配方案是在综合考虑宏观环境、公司实际情况和未来资金需求等因素制定的，因此同意该利润分配方案。
该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告》；
该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《监事会关于〈董事会对内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
八、审议通过了《关于公司及下属子公司申请融资综合授信额度的议案》；
为了满足公司业务发展对资金的需求，同意公司及下属子公司向各商业银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币65亿元，为期一年的综合授信额度，融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等，具体融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。
该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》；
该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。
该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
宜华生活科技股份有限公司监事会
2020年4月29日
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编号：2020-021
宜华生活科技股份有限公司关于
召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月29日 14点 00分
召开地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司办公楼二楼会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2020年5月28日
至2020年5月29日
投票时间为：2020年5月28日15:00起至2020年5月29日15:00止
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，相关资料已于2020年4月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9
应回避表决的关联股东名称：宜华企业（集团）有限公司、刘绍喜
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2020年5月28日15：00至2020年5月29日（注：现场大会当天）15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方法：
（1）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
2、登记地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司证券部。
3、登记时间：2020年5月26日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。
4、联系方式：
(1)联系地址：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区
(2)联系电话：0754一85100989
(3)传真：0754一85100797
(4)邮编：515834
(5)联系人：刘伟宏、陈筱薇
六、其他事项
(1)出席现场会议的股东食宿及交通费用自理；
(2)出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场；
(3)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告
宜华生活科技股份有限公司董事会
2020年4月29日
附件1： 授权委托书
宜华生活科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月29日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2020-022
债券代码：122397 债券简称：15宜华01
债券代码：122405 债券简称：15宜华02
宜华生活科技股份有限公司
关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司股票将于2020年4月30日，停牌1天；
● 实施风险警示的起始日：2020年5月6日；
● 实施风险警示后的股票简称：由“宜华生活”变成“*ST宜生”，股票代码仍为“600978”，股票交易日涨跌幅限制为5%；
● 实施风险警示后股票将在风险警示板交易。
一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日
1、股票种类与简称：A股股票简称由“宜华生活”变更为“*ST宜生”；
2、股票代码仍为“600978”；
3、实施风险警示的起始日：2020年5月6日。
二、实施退市风险警示的适用情形
因公司2019年度财务报告被亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太所”）出具“无法表示意见”的审计报告（亚会A审字（2020）1356号）。根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第（四）项的规定：“最近一个会计年度的财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”，公司股票交易在2019 年年度报告披露后将被实施退市风险警示。
三、实施退市风险警示的有关事项提示
根据上海证券交易所《股票上市规则》第 13.2.4 条等相关规定，本公司股票将于2020年4月30日停牌1天，2020年5月6日起实施退市风险警示，实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。实施退市风险警示后本公司股票将在风险警示板交易。
四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
公司董事会和管理层已认识到本次无法表示意见涉及事项对公司可能造成的不利影响，将积极采取有效措施消除上述事项对公司的影响，以保证公司持续稳定健康地发展，切实维护公司和投资者利益。具体如下：
1、完善公司资金管理制度并有效实施，认真做好财务信息归集整理、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿等各项清理工作，做到账表相符；加强对财务人员的培训，特别是对企业会计准则、政策的理解及运用方面的培训，助其提升专业能力，确保财务核算的质量。
2、公司将根据相关法律法规及监管部门的要求，完善各项内部控制制度，不断优化公司业务及管理流程，加强风险评估体系建设，加大内控执行情况监督检查力度，进一步完善法人治理结构、内部控制体系与风险防范机制，不断提升公司规范治理水平，促进公司健康、可持续发展。
3、公司于2020 年4 月24 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：深专调查字2020164 号），公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查，公司尚未收到相关的结论性意见或决定。公司积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，同时将严格按照相关规定履行信息披露义务。
五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据上海证券交易所《股票上市规则》第 14.1.1 条第（四）项等相关规定，如果股票被实施退市风险警示后，公司披露的最近一个会计年度的财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，本公司股票将可能被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。
六、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
1、联系人：刘伟宏
2、联系地址：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区
3、咨询电话：0754-85100989
4、传真： 0754-85100797
5、电子信箱：securities.yt@yihua.com
特此公告
宜华生活科技股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2020-023
债券代码：122397 债券简称：15宜华01
债券代码：122405 债券简称：15宜华02
宜华生活科技股份有限公司关于
收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日收到上海证券交易所下发的《关于宜华生活科技股份有限公司被出具无法表示意见的审计报告相关事项的问询函》（上证公函【2020】0431号）（以下简称《问询函》），具体内容如下：
“宜华生活科技股份有限公司：
2020年4月29日，你公司提交披露2019年年度报告，公司财务会计报告及内部控制均被出具无法表示意见的审计报告。经事后审核，请你公司就下述问题进行核实并补充披露。
一、相关专项说明显示，审计证据发现公司与货币资金相关的内部控制存在重大缺陷。请你公司董事会、管理层认真自查并补充披露：（1）与货币资金相关的内控制度及其执行情况；（2）上述缺陷产生的原因、涉及的主要业务环节、相关责任主体的认定和追责安排等。
二、根据年报披露，2018年末公司货币资金余额33.89亿元，至2019年末仅为4.05亿元，大幅减少88.06%。请公司核实并补充披露：（1）报告期内货币资金的主要用途和流向；（2）最近三年内货币资金存在的任何形式的权益、支付等受限情况；（3）最近三年内是否存在向控股股东及关联方违规提供资金或担保，或以其他形式进行利益输送的情形；（4）公司本期及往期财务报告中，关于货币资金等会计科目的信息披露是否真实、准确，公司前期信息披露是否存在应当更正或补充之处。请会计师核查并发表明确意见。
三、报告期末，公司预付款项余额23.19亿元，较期初大幅增长271.26%，主要为1年以内账款。请公司结合全年生产经营情况，补充披露：（1）预付款项大幅增长的原因及合理性，公司业务模式是否发生较大变化，并说明具体情况及必要性；（2）上述预付款项的具体内容、形成时间及预付对象，并说明是否与上市公司及其控股股东、实际控制人存在关联关系或其他应当说明的关系。
四、报告期末，公司短期借款余额37.16亿元，一年内到期的非流动负债24.74亿元，合计达61.91亿元。同时，公司当前存续的公募债券“15宜华01”和“15宜华02”合计规模18亿元，将于今年7月到期。请你公司结合上述情况，审慎核实并披露是否存在偿付风险，以及公司已采取或拟采取的应对措施，并向投资者充分揭示风险。
你公司应立即对外披露本问询函，并认真落实相关要求，于2020年5月12日之前披露对本问询函的回复。”
公司将根据上海证券交易所的要求，积极组织各方对《问询函》所涉及的问题予以回复并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
宜华生活科技股份有限公司董事会
2020年4月29日
宜华生活科技股份有限公司董事会
对审计报告涉及事项的专项说明
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”）对宜华生活科技股份有限公司（简称“公司”或“宜华生活”）2019年的财务报告进行了审计，出具了亚会A审字（2020）1356号审计报告，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一一非标准审计意见及其涉及事项的处理（2018年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，公司董事会对相关审计意见涉及事项说明如下：
一、形成无法表示意见的基础
“宜华生活公司于2020 年4月24日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：深专调查字2020164 号）。因公司涉嫌信息披露违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。截至本报告批准报出日止，由于立案调查尚未有最终结论，我们无法判断立案调查结果对公司财务报表的影响程度。在审计过程中，我们获取的审计证据发现，宜华生活公司与货币资金相关的内部控制存在重大缺陷，导致我们无法对已获取的审计证据的真实性、有效性进行评价，无法对宜华生活公司的持续经营能力进行评价，无法对宜华生活公司内部控制的有效性进行评价，无法判断已获取的审计证据是否充分、适当，因此对宜华生活公司财务报表整体发表无法表示意见。”
二、公司董事会对上述事项的专项说明
对于亚太出具的审计报告意见类型，公司董事会尊重其独立判断。董事会将切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，维护公司和全体股东的合法权益。
三、消除上述事项及其影响的可能性及具体措施
公司董事会和管理层已认识到本次无法表示意见涉及事项对公司可能造成的不利影响，将积极采取有效措施消除上述事项对公司的影响，以保证公司持续稳定健康地发展，切实维护公司和投资者利益。具体如下：
1、完善公司资金管理制度并有效实施，认真做好财务信息归集整理、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿等各项清理工作，做到账表相符；加强对财务人员的培训，特别是对企业会计准则、政策的理解及运用方面的培训，助其提升专业能力，确保财务核算的质量。
2、公司将根据相关法律法规及监管部门的要求，完善各项内部控制制度，不断优化公司业务及管理流程，加强风险评估体系建设，加大内控执行情况监督检查力度，进一步完善法人治理结构、内部控制体系与风险防范机制，不断提升公司规范治理水平，促进公司健康、可持续发展。
3、公司于2020 年4 月24 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：深专调查字2020164 号），公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查，公司尚未收到相关的结论性意见或决定。公司积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，同时将严格按照相关规定履行信息披露义务。
宜华生活科技股份有限公司董事会
2020年4月28日
宜华生活科技股份有限公司独立董事
关于《董事会对审计报告涉及事项的专项说明》及《董事会对内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见
一、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”）对宜华生活科技股份有限公司（简称“公司”）2019年财务报告进行了审计，出具了“亚会A审字（2020）1356号审计报告”，公司董事会对无法表示意见的审计报告涉及事项进行了专项说明，作为独立董事,我们审阅了会计师事务所出具的审计报告及董事会对该事项出具的专项说明，同意董事会对该事项的意见。我们将督促公司董事会和管理层积极采取有效措施，尽快消除该事项的影响，有效化解风险，切实维护公司及全体股东的权益。
二、亚太对公司2019年内部控制报告进行了审计，出具了“亚会A专审字（2020）0226号”，公司董事会对出具无法表示意见的内控审计报告涉及事项进行了专项说明，作为独立董事，我们审阅了会计师事务所出具的内控审计报告和董事会对该事项出具的专项说明，我们同意公司董事会对该事项的相关说明及采取的措施，同时，我们要求公司董事会及经营管理层对涉及事项高度重视，积极采取有效措施尽快消除内控审计报告中所述的“内部控制缺陷”,切实维护上市公司和全体股东的合法权益。
王 克 刘国武 孙德林
2020年4月28日
宜华生活科技股份有限公司监事会
关于《董事会对审计报告涉及事项的专项说明》及《董事会对内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见
一、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”）对宜华生活科技股份有限公司（简称“公司”）2019年财务报告进行了审计，于2020年4月28日出具了“亚会A审字（2020）1356号审计报告”，公司董事会对无法表示意见的审计报告涉及事项进行了专项说明，公司监事会审阅了会计师事务所出具的审计报告及董事会对该事项出具的专项说明，同意董事会对该事项的意见。我们将督促公司董事会和管理层积极采取有效措施，尽快消除该事项的影响，有效化解风险，切实维护公司及全体股东的权益。
二、亚太对公司2019年内部控制报告进行了审计，于2020年4月28日出具了“亚会A专审字（2020）0226号”，公司董事会对出具无法表示意见的内控审计报告涉及事项进行了专项说明，公司监事会审阅了会计师事务所出具的内控审计报告和董事会对该事项出具的专项说明，我们同意公司董事会对该事项的相关说明及采取的措施，同时，我们要求公司董事会及经营管理层对涉及事项高度重视，积极采取有效措施尽快消除内控审计报告中所述的“内部控制缺陷”,切实维护上市公司和全体股东的合法权益。
宜华生活科技股份有限公司监事会
2020年4月29日
