江苏中天科技股份有限公司
(上接960版)
公司根据财政部相关规定进行会计政策变更，决策程序符合法律法规和公司章程的规定，不会损害公司和中小股东的利益。根据《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会涉及对以前年度财务数据的调整，亦不会损害公司及全体股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。综上，同意公司本次会计政策及会计估计变更。
（三）会计师事务所就会计估计变更事项发表如下意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次会计估计变更事项进行了专项审计，并出具中兴华专字（2020）第020076号《专项审计报告》，认为：中天科技公司会计估计变更事项说明在所有重大方面按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定编制，公允反映了会计估计变更情况。
四、上网公告附件
1、《江苏中天科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》；
2、《江苏中天科技股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》；
3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事独立意见》；
4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏中天科技股份有限公司会计估计变更事项说明的专项审计报告》（中兴华专字（2020）第020076号）。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2020-033
转债代码：110051 转债简称：中天转债
转股代码：190051 转股简称：中天转股
江苏中天科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年2月28日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）向社会公开发行面值总额3,965,120,000.00元可转换公司债券，每张面值100元，共计39,651,200张，募集资金总额为人民币3,965,120,000.00元，期限6年。自2019年9月6日起可转换为公司A股普通股，截至2020年3月31日，因转股形成的股份数量为45,120股，公司总股本由3,066,072,521股变更为3,066,117,641股。据此，需变更公司注册资本。
根据公司业务开展的实际情况，公司经营范围拟增加“制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；超导材料销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；”， 据此，需增加公司经营范围。
2020年4月28日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体修订内容如下：
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除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。公司变更后的经营范围以工商行政管理机关最终核准的经营范围为准。
本次修订公司章程尚需提交股东大会审议，并在公司股东大会审议通过后，授权董事会、公司管理层办理本次《公司章程》、营业执照变更等相关事宜。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：2020-034
转债代码：110051 转债简称：中天转债
转股代码：190051 转股简称：中天转股
江苏中天科技股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年6月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：第七届董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月10日 14点30 分
召开地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月10日
至2020年6月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案由公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议提交，相关公告于2020年4月30日披露。
相关公告的披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：13、15、16、17
3、对中小投资者单独计票的议案：7、9、10、11、12、13、14、15、16、17
4、涉及关联股东回避表决的议案：12
应回避表决的关联股东名称：中天科技集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2020年6月5日上午9：30-11：30,下午2：00-5：00。
2、登记地点：江苏省南通经济技术开发区中天路6号中天科技证券部，异地股东可将登记内容于6月5日前传真或邮寄至公司证券部，逾期视为放弃在该次股东大会上的表决权。
传真：0513-83599504，邮编：226009
联系人：杨栋云 王建琳，电话：0513-83599505
3、登记方式：
(1)个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；
(2)法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
(3)异地股东可用传真或信函方式登记；
(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
(5) 代理投票委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。
(6)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。
六、其他事项
1、与会股东食宿费及交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并按时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、联系人及联系方式
联系人：杨栋云 王建琳
电话：0513-83599505 传真：0513-83599504
地址：江苏省南通经济技术开发区中天路6号
邮编：226009
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
2020年4月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
《江苏中天科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏中天科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月10日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
