金科地产集团股份有限公司
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2020-075号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
债券简称：19金科01 债券代码：112866
债券简称：19金科03 债券代码：112924
债券简称：20金科01 债券代码：149037
债券简称：20金科02 债券代码：149038
金科地产集团股份有限公司
关于公司股东部分股份质押及
解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东天津聚金物业管理有限公司（以下简称“天津聚金”）及天津润鼎物业管理有限公司（以下简称“天津润鼎”）的通知，天津聚金将所持有公司并质押给华融国际信托有限责任公司（以下简称“华融信托”）及天津润鼎所持有公司并质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）和渤海汇金证券资产管理有限公司（以下简称“渤海汇金”）的无限售流通A股办理了股份解除质押手续，且天津聚金与五矿信托有限责任公司（以下简称“五矿信托”）进行了股票质押交易业务，相关情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押的基本情况
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2、本次股份质押的基本情况
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3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，天津聚金及一致行动人天津润鼎、天津润泽物业管理有限公司（以下简称“天津润泽”）所持质押股份情况如下：
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二、其他说明
公司于2020年4月15日在巨潮资讯网等媒体披露了简式权益变动报告书，天津聚金将持有公司11%的股份（即587,368,740股）通过协议转让方式转让给广东弘敏企业管理咨询有限公司。截至公告披露日，上述事项的过户手续尚未完成，故本次公告天津聚金的持股数仍为协议转让之前持股数。
公司收悉的股东通知函表示：天津聚金、天津润鼎、天津润泽互为一致行动人且资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。
三、备查文件
1、通知函；
2、股份质押及解除质押相关证明文件；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份质押冻结明细表。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二○二〇年四月二十九日
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2020-076号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
债券简称：19金科01 债券代码：112866
债券简称：19金科03 债券代码：112924
债券简称：20金科01 债券代码：149037
债券简称：20金科02 债券代码：149038
金科地产集团股份有限公司
关于2020年第四次临时股东
大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召集、召开情况
公司于2020年4月29日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2020年第四次临时股东大会。现场会议召开时间为2020年4月29日16:00分，会期半天；网络投票时间为2020年4月29日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年4月29日09:15-15:00。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋思海先生主持会议，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表合计127名，代表股份1,899,297,575股，占公司总股份的35.5693%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共17名，代表股份1,555,173,746股，占公司总股份的29.1247%；通过网络投票股东110名，代表股份344,123,829股，占公司总股份的6.4446%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于公司符合在中国银行间交易商协会发行债务融资工具的议案》
表决情况：同意：1,893,368,945股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.68785%；反对：5,914,030股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.31138%;弃权：14,600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00077%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
2、审议通过《关于公司在中国银行间交易商协会申请发行债务融资工具方案的议案》
2.1、发行规模
表决情况：同意：1,893,368,945股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.68785%；反对：5,928,030股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.31212%;弃权：600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00003%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
2.2、发行时间及方式
表决情况：同意：1,893,368,945股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.68785%；反对：5,914,030 股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.31138%;弃权：14,600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00077%%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
2.3、发行期限及品种
表决情况：同意：1,893,368,945股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.68785%；反对：5,928,030股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.31212%;弃权：600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00003%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
2.4、募集资金用途
表决情况：同意：1,893,368,945股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.68785%；反对：5,928,030股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.31212%;弃权：600 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00003%。
2.5、发行成本
表决情况：同意：1,893,368,945股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.68785%；反对：5,928,030股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.31212%;弃权：600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00003%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
2.6、决议的有效期
表决情况：同意：1,893,368,945股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.68785%；反对：5,928,030股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.31212%;弃权：600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00003%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案》
表决情况：同意：1,893,368,945股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.68785%；反对：5,928,030股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.31212%;弃权：600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00003%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
4、审议通过《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案》
表决情况：同意：1,877,946,260股，占出席会议的股东所持有效表决权的98.87583%；反对：21,350,715股，占出席会议的股东所持有效表决权的1.12414%;弃权：600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00003%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意：216,405,085股，占出席会议的股东所持有效表决权的91.01967%；反对：21,350,715股，占出席会议的股东所持有效表决权的8.98008%;弃权：600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00025%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
5、审议通过《关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案》
表决情况：同意：1,888,730,629 股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.44364%；反对：10,566,346股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.55633%;弃权：600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00003%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意：227,189,454股，占出席会议的股东所持有效表决权的95.55556%；反对：10,566,346 股，占出席会议的股东所持有效表决权的4.44419%;弃权：600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00025%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
6、审议通过《关于〈金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之二期持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
出席本次会议的股东合计61,078,573股回避表决。
表决情况：同意：1,811,586,638股，占出席会议的股东所持有效表决权的98.55119%；反对：25,730,864股，占出席会议的股东所持有效表决权的1.39977%;弃权：901,500股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.04904%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意：210,071,243股，占出席会议的股东所持有效表决权的88.74864%；反对：25,730,864股，占出席会议的股东所持有效表决权的10.87050%;弃权：901,500股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.38086%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所
2、律师姓名：王卓律师、任仪律师
3、结论性意见：公司2020年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、金科地产集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二○二○年四月二十九日
