内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2020-031

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示(如适用)：

● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票

● 本次董事会议案全获通过

一、董事会会议召开情况

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第八届董事会第一次会议于2020年5月8日在内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室召开（注：因正值疫情防控期间，为防止人员汇集和集中，会议采取现场和视频连接主会场的方式进行）。本次会议由董事张晶泉先生主持。本公司董事共11名，应出席董事11名，出席董事11名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2020年4月27日向所有董事发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于选举公司董事长的议案。

经公司董事会选举，由张晶泉先生担任公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满为止。

（二）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了聘任公司总经理的议案。

经公司董事长张晶泉先生提名，董事会同意聘任刘剑先生担任公司总经理，任期至第八届董事会届满为止。

（三）分别以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于聘任公司副经理、财务总监、总工程师、董事会秘书/公司秘书的议案。

经公司总经理刘剑先生提名，董事会同意聘任吕俊杰、赵立克先生为公司副经理，吕贵良先生为公司财务总监，白士邦先生为公司总工程师。经董事长张晶泉提名，聘任赵欣女士为公司董事会秘书/公司秘书。上述高管人员任期至八届董事会届满为止。

（四）分别以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

公司同意聘任李渊先生为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期为八届董事会届满为止。

（五）分别以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司第八届董事会各委员会人员组成的议案。

经公司董事会选举，公司第八届董事会各专门委员会组成人员如下：

战略委员会：

召集人：张晶泉

成员有：张晶泉、刘春林、葛耀勇、张东升、刘剑、吕贵良、吕俊杰、张志铭、黄速建、黄显荣、杜莹芬。

薪酬与考核委员会：

召集人：黄速建

成员有：张晶泉、刘春林、刘剑、张志铭、黄速建、黄显荣、杜莹芬。

提名委员会：

召集人：张志铭

成员有：张晶泉、刘春林、刘剑、张志铭、黄速建、黄显荣、杜莹芬。

审计委员会：

召集人：杜莹芬

成员有：张志铭、黄速建、黄显荣、杜莹芬。

生产委员会：

召集人：张晶泉

成员有：张晶泉、葛耀勇、刘剑、黄速建、杜莹芬。

特此公告

附件：聘任人员简历

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二〇二〇年五月八日

附件：聘任人员简历：

张晶泉：男，汉族，1970年出生，研究生学历，毕业于中欧管理学院工商管理专业。1994年1月至1998年1月在伊华联合毛纺织工厂工作；1998年3月至2000年8月任本公司天津办出纳；2000年8月至2001年4月担任本公司经营公司广州销售分公司经理；2001年4月至2005年8月担任本公司经营部华南销售分公司经理；2002年2月至2003年3月担任本公司经营部副经理兼华南销售公司经理；2005年8月至2006年3月5日担任内蒙古伊泰集团有限公司经营处处长；2006年3月5日至2006年3月27日任内蒙古伊泰集团有限公司煤炭运销事业部经理；2006年3月至2010年11月担任内蒙古伊泰集团有限公司中科合成油技术有限公司副总经理；2010年11月至2012年1月任伊泰伊犁能源有限公司副总经理；2012年1月至2017年9月任伊泰新疆能源有限公司总经理；2012年12月至2017年9月任伊泰新疆能源有限公司董事长兼总经理；2014年10至2017年9月任新疆伊泰有限公司总裁；2015年9月起至2017年3月任内蒙古伊泰化工有限责任公司董事长、总经理；2015年9月起至2017年3月任公司总经理；2015年9月至今任内蒙古伊泰集团有限公司董事；2017年6月至今任内蒙古伊泰投资股份有限公司董事；2015年12月至2017年5月任公司执行董事；2017年3月至今任内蒙古伊泰集团有限公司副总裁；2019年12月至今任公司董事长。

刘剑：男，汉族，1967年出生，博士。2004年7月份毕业于德国杜伊斯堡-埃森大学，取得心血管内科博士学位；2014年毕业于清华大学经济管理学院，获高级工商管理硕士学位；2004年8月到2005 年6月任德国迪目根特种机器公司中国项目部经理；2005年8月到2007年2月任内蒙古伊泰药业有限责任公司常务副总经理；2006年7月获内蒙古人事厅制药正高级主任药师职称；2007年2月到2012年8月任内蒙古伊泰药业有限责任公司总经理；2012年12月至2019年11月任本公司副经理; 2019年3月至今任公司董事；2019年11月至今任公司总经理。

吕俊杰：男，汉族，中共党员，1967年出生。毕业于华中科技大学高级工商管理专业，硕士学位，高级经济师职称。吕俊杰先生于1985年7月至1991年7月在准格尔旗纳林中学任教；1991年7月至1991年12月在伊盟煤炭公司政工劳资科工作； 1991年12月至1992年4月在伊盟煤炭公司党委办公室任秘书；1992年4月至1997年4月担任伊盟煤炭公司团委副书记、书记；1997年4月至2001年2月担任公司矿山物资经销部主任、产业开发公司经理助理；2001年2月至2004年4月担任公司物资供应部副经理、经理；2004年4月至2005年5月担任公司西营子发运站主任；2005年5月至2008年10月担任公司事业发展部部长；2008年10月至2012年2月担任公司环境监察部部长；2012年2月至2013年11月担任内蒙古伊泰煤制油有限责任公司副总经理；2013年11月至2016年10月担任内蒙古伊泰集团有限公司煤化工管理部副总经理；2016年10月至今任公司副经理；2019年12月至今任公司执行董事。

赵立克：男，汉族，1982年生，本科学历。2004年7月至2005年12月在山东龙口柳海矿业有限公司工作；2006年3月至2007年4月在安监部酸刺沟安监站工作；2007年4月至2009年7月任安全监察部综合业务主管；2009年8月至2012年8月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股份安全监察部凯达煤矿安监站站长；2012年8月至2013年3月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司安全监察质量管理部副部长； 2013年3月至2013年7月任内蒙古伊泰集团有限公司安全质量管理部伊泰广联煤化有限责任公司安监站副站长；2013年7月至2014年1月任内蒙古伊泰集团有限公司安全质量管理部伊泰广联煤化有限责任公司安监站站长；2014年1月至2014年9月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司煤炭生产事业部宏景塔一矿安全副矿长；2014年10月至2015年3月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司煤炭生产事业部内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司总经理兼矿长；2015年3月至2016年1月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司煤炭生产事业部安全副总经理；2016年1月至2016年11月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司煤炭生产管理部副总经理；2016年11月至2017年12月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司凯达煤矿矿长；2018年1月至2019年11月任内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司总经理兼矿长；2019年11月至今任公司副经理。

吕贵良：男，汉族，1966年出生，工商管理硕士，中级会计师职称，1994年8月至1997年8月在伊克昭盟煤炭集团公司工作，1997年8进入本公司，1999年7月至2002年11月任本公司财务部副部长；2004年3月至2009年2月任本公司财务部部长；2008年4月至今任本公司财务总监；2011年2月至今任本公司执行董事；2018年12月至2020年1月任伊泰集团监事。

白士邦：男，汉族，1969年生，本科学历。1994年9月至1998年3月在伊盟煤炭公司工作；1998年3月至1999年2月在伊泰集团大地精煤矿大地井口副主任；1999年2月至1999年7月任伊泰集团纳林庙凯达煤矿副矿长；1999年7月至2000年12月任产业开发公司安技科科长；2000年12月至2001年4月任产业公司纳林庙煤矿副矿长；2001年4月至2001年12月任纳林庙煤矿副矿长；2001年12月至2002年2月任生产技术部王家坡煤矿矿长；2002年2月至2005年8月任生产技术部王家坡矿矿长；2005年8月至2007年3月任酸刺沟煤矿建设项目办副主任；2007年3月至2007年4月任伊泰广联煤化有限责任公司副总经理；2007年4月至2008年3月任煤炭生产事业部酸刺沟煤矿副矿长；2008年3月至2008年10月任伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司副总经理兼总工程师；2008年11月至2009年6月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股份煤炭生产事业部生产部伊泰京粤酸刺沟矿业公司副总经理；2009年6月至2011年6月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股份煤炭生产事业部生产部纳林庙煤矿二号井矿长；2011年6月至2017年7月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股份煤炭塔拉壕煤矿矿长；2017年7月至2019年11月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司煤炭生产管理部总经理；2019年11月至今任公司总工程师。

赵欣：女，汉族，1981年出生，博士。赵女士2003年7月毕业于内蒙古财经大学，获管理学学士学位；2008年7月毕业于首都经济贸易大学，获管理学硕士学位；2012年7月毕业于中国社会科学院，获管理学博士学位。赵女士于2008年8月加入公司证券部；2010年12月至2013年6月任证券部信息披露业务主管；2013年7月至2015年3月任证券部副部长；2013年8月至2015年3月担任公司证券事务代表；2015年3月起担任公司投资者关系管理部总监；2015年4月起担任公司董事会秘书；2015年4月至2018年4月任联席公司秘书；2018年4月至今任公司秘书；2018年6月至今任公司资本运营与合规管理部总经理。

李渊：男，汉族，1991年出生，毕业于中央财经大学，本科学历，法学学士学位、辅修金融学。李先生于2013年9月加入公司证券部任证券业务员，2016年11月至2017年12月任投资者关系管理部业务经理，2017年12月起担任公司证券事务代表，2018年6月至今任公司资本运营与合规管理部副总经理。李先生已取得司法部颁发的法律职业资格证书、上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证，并拥有基金从业资格、证券从业资格以及会计专业技术资格等。

证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2020-032

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第八届第一次监事会于2020年5月8日在公司会议中心二楼一号会议室召开（注：因正值疫情防控期间，为防止人员汇集和集中，会议采取现场和视频连接主会场的方式进行）。出席本次会议的监事7人，占公司监事总数的100%。会议由监事张振金先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

与会监事经认真审议讨论，以7票赞成的表决结果一致通过了如下议案：

审议通过了关于选举公司第八届监事会主席的议案。

经监事会选举，同意张振金先生担任公司第八届监事会主席，任期为第八届监事会届满为止。

特此公告

附件：张振金先生简历

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会

二○二〇年五月八日

附件：张振金先生简历

张振金：男，汉族，1969年生，研究生学历，毕业于山西矿业学院，高级工程师。1994年5月至1994年11月任唐公塔集装站选煤厂基建副科长；1994年11月至1996年9月在选煤厂筹建处工作；1996年9月至1998年1月任产业开发公司纳林庙煤矿副矿长；1997年8月至1999年7月任本公司监事；1998年1月至1999年7月任产业开发公司副经理；1999年7月至2001年3月任公司副总经理兼总工程师；2001年至2006年任公司总工程师；2006至2009年期间历任公司副总经理、总工程师、工会主席；2009年至2014年期间历任伊泰集团有限公司副总工程师、伊泰广联煤化有限责任公司副总经理；2014年1月至2017年9月任伊泰广联煤化有限责任公司董事长兼总经理；2017年9月至2018年12月任伊泰广联煤化有限责任公司董事长；2018年12月起任内蒙古伊泰投资股份有限公司、内蒙古伊泰集团有限公司监事会主席；2019年3月至今任公司监事、监事会主席。

证券代码：900948 证券简称：伊泰B股 公告编号：2020-030

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年5月8日

(二)股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会现场会议于2020年5月8日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区伊泰大厦会议中心一号会议室召开（注：因正值疫情防控期间，为防止人员汇集和集中，会议采取现场和视频连接主会场的方式进行），会议召集人为公司董事会，由董事张晶泉先生主持会议。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、董事会秘书赵欣出席会议；高管白士邦、赵立克列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年度财务报告》的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2019年度述职报告》的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：审议关于公司2019年度利润分配方案的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：审议关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2020年资本支出的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：审议关于公司续聘2020年度财务审计机构的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：审议关于公司续聘2020年度内控审计机构的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：审议关于公司为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：审议关于公司为控股子公司提供担保的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：审议关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：审议关于公司第八届董事会董事薪酬的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：审议关于公司第八届监事会监事薪酬的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

审议结果：通过

表决情况：

■

15、议案名称：审议关于提请股东大会对公司董事会发行H股进行一般性授权的议案。

审议结果：通过

表决情况：

■

16、议案名称：审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

17、审议关于选举公司第八届董事会执行董事的议案

■

18、审议关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

■

19、审议关于选举公司第八届监事会监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。其中议案15、16已经本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所

律师：祝芹、李冰

2、律师见证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；临时议案的提出、通知程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（2016年修订）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；出席会议人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（2016年修订）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所经办律师签字并加盖公章的法律意见书。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2020年5月8日