南威软件股份有限公司
关于中标福州公共安全云平台项目的公告

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2020-061

南威软件股份有限公司

关于中标福州公共安全云平台项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年5月7日，福建省政府采购网公示了福州公共安全云平台（公安部分）项目（非密部分）（以下简称“本项目”）的中标结果，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）为本项目的中标供应商，具体情况如下：

一、项目中标情况

（一）项目名称：福州公共安全云平台（公安部分）项目（非密部分）

（二）采购人：福州市公安局

（三）代理机构：福建国诚招标有限公司

（四）招标方式：公开招标

（五）中标金额：19,999.80万元

（六）项目建设内容：包括数据加工处理服务、信息技术管理咨询服务、软件集成实施服务、基础设施运营服务、其他数据处理服务、其他计算机设备及软件、防火墙等内容。

（七）公示网址：http://zfcg.fuzhou.gov.cn/350100/notice/e8d2cd51915e4c338dc1c6ee2f02b127/

A4F22F272A835983E053C454A8C07986/

二、项目基本情况介绍

（一）项目建设概况

本项目的建设将有助于提高福州市公安视频图像领域的深度应用及大数据分析处理能力，为福州市公安各部门、各警种提供智能化实战应用和服务，在业务方面，助力福州市公安实现跨地区、跨部门的业务流程共享和统一，进行案件串并、比对查证、智能研判；在数据方面，采集各方面社会动态信息，推进数据共享，建设福州市公共安全大数据平台；在基础支撑方面，围绕公安警务工作和实战应用需求，采用云计算、大数据等新技术统一建设信息应用系统的运行支撑环境和安全服务体系，助力福州市公安业务从被动式技术运维向主动式服务运维转变。

（二）项目建设要求及付款方式

1、项目建设要求

（1）项目交付时间：本项目自合同签订之日起60天内设备到货，365日内完成初验。

（2）质保期：36个月。

2、付款方式

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三、对公司的影响

本项目的中标充分展现了公司在公共安全领域的综合实力和市场竞争力。公司将充分发挥自身能力，将公共服务能力延伸到各个警种，打造多警种应用，以视频视觉大数据和视频视觉应用为核心，积极参与福建省智慧公安建设规划与公安大数据智能化建设顶层设计。本项目的中标预计将对公司2020年度及未来年度业务发展与经营业绩产生积极影响。

四、项目说明及风险提示

根据招标文件的建设工期要求，本项目预计将于2021年建设完成，并根据项目实际进展情况分期确认收入。公司将尽快与采购人签订合同，项目具体条款等均以正式合同为准。公司将根据实际进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2020年5月8日

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2020-062

南威软件股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月10日召开第三届董事会第三十五次会议，全票审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2019-048）。公司于2019年6月20日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-052），于2019年7月25日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-074），并分别于2019年7月2日、2019年8月2日、2019年9月3日、2019年10月9日、2019年11月2日、2019年12月3日、2020年1月3日、2020年2月4日、2020年3月4日、2020年4月2日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-060、2019-082、2019-092、2019-100、2019-108、2019-111、2020-002、2020-016、2020-025、2020-038），具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的公告。

根据《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况披露如下：

由于定期报告窗口期等因素影响，2020年4月公司未进行股份回购。截至2020年4月30日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为5,070,208股，占公司总股本的0.86%，成交最低价格为8.57元/股，成交最高价格为12.24元/股，已支付的资金总额为人民币51,165,326.49元（不含交易费用）。

上述回购符合相关法律法规规定及公司回购方案的要求，公司将严格按照《回购细则》等相关规定实施本次回购，并根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2020年5月8日

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2020-063

南威软件股份有限公司

第三届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议于2020年5月8日在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。本次会议形成了以下决议：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2020-064。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求，同意公司及控股子公司向银行申请合计总额不超过63,600万元综合授信，具体情况如下：

单元：万元

■

授信额度不等于公司实际融资金额，授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内，授信额度公司可循环使用。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会在银行授信总额度不变的情况下办理具体贷款事宜，授权董事长吴志雄先生签署办理授信的相关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2020-065。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2020年5月8日

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2020-064

南威软件股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要及经营情况，公司于2020年5月8日召开第三届董事会第四十八次会议，全票审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对相关内容进行修订。具体修订内容如下：

■

本次《公司章程》的修订内容将与第三届董事会第四十六次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》内容一同提交公司股东大会审议。除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。

特此公告！

南威软件股份有限公司

董事会

2020年5月8日

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2020-065

南威软件股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月29日 14点30分

召开地点：泉州市丰海路南威大厦2号楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月29日

至2020年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次会议将听取《独立董事2019年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第四十六次会议、第三届董事会第四十八次会议、第三届监事会第三十次会议审议通过，相关决议公告和议案内容详见2020年4月3日和2020年5月9日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：吴志雄先生、中电科投资控股有限公司、上海云鑫创业投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）登记方式

出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

（二）登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2020年5月28日16:30时前公司收到传真或信件为准），但出席会议时需出示上述文件的原件及复印件。

（三）登记时间

2020年5月28日（星期四）9:00-11:30、14:00-16:00

（四）登记地点

福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼投资者关系管理部

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）会议联系方式

联系人：投资者关系管理部张女士

联系电话：0595-68288889

传真号码：0595-68288887

电子邮箱：ir@linewell.com

邮政编码：362000

联系地址：福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼投资者关系管理部

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2020年5月8日

附件1：授权委托书

●报备文件

第三届董事会第四十六次会议决议、第三届董事会第四十八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南威软件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月29日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。