成都华神科技集团股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2020-030
成都华神科技集团股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于2020年5月8日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司六楼会议室召开。本次会议通知于2020年5月8日发出，应到董事9人，实到董事9人。其中，独立董事黄益建先生以通讯表决的方式出席本次会议。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第十二届董事会董事长的议案》。
经公司第十二届董事会磋商，推选黄明良先生为公司第十二届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议决定聘任刘渝灿先生担任公司董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议决定聘任黄明良先生担任公司总裁，王晓梅女士担任公司财务总监，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
（四）审议通过《关于推选各专门委员会委员的议案》。
董事会战略委员会：
独立董事：周友苏、毛道维、黄益建
非独立董事：黄明良、王铎学
其中黄明良为董事会战略委员会召集人。
董事会薪酬与考核委员会：
独立董事：周友苏、毛道维、黄益建
非独立董事：黄明良、杨苹
其中毛道维为董事会薪酬与考核委员会召集人。
董事会审计委员会：
独立董事：周友苏、毛道维、黄益建
非独立董事：黄明良、林国进
其中黄益建为董事会审计委员会召集人。
董事会提名委员会：
独立董事：周友苏、毛道维、黄益建
非独立董事：黄明良、欧阳萍
其中周友苏为董事会提名委员会召集人。
经投票表决：同意9人，反对0人，弃权0人。通过该议案。
（五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为优化现有组织架构，充分利用有限资源，进一步提升管理效率，全面促进经营管理效益提升，故对现有组织架构进行调整。优化后，共设置9个中心/部门。
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表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会第一次会议决议。
特此公告
成都华神科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二○年五月九日
附件：
黄明良，男，1968年7月生，硕士，现任成都华神科技集团股份有限公司董事长、总裁，四川星慧酒店管理集团有限公司执行董事，成都远泓生物科技有限公司执行董事，四川华神集团股份有限公司董事。黄明良先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王晓梅，女，1975年6月出生，专科。近5年一直任职于成都华神科技集团股份有限公司，现任公司财务总监。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘渝灿，男，1983年10月出生，硕士，曾任职于北大医药股份有限公司。现任公司董事会秘书。刘渝灿先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入，未被公开认定不适合任职期限尚未届满，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
联系地址：成都市高新西区蜀新大道1168号
邮编：611731
电话：028-66616680
传真：028-66616656
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证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2020-031
成都华神科技集团股份有限公司
第十二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第一次会议于 2020年5月8日以现场会议的方式召开。本次会议通知于2020年5月8日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事石艳女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举第十二届监事会主席的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的要求，经公司第十二届监事会磋商，推选石艳女士为公司第十二届监事会主席，任期自监事会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止。
经投票表决：赞同3人，反对0人，弃权0人。通过此议案。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第十二届监事会第一次会议决议。
特此公告
成都华神科技集团股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年五月九日
附件：
石艳，女，1984年10月生，本科，现任成都华神科技集团股份有限公司监事会主席，成都三宝星和科技有限公司执行董事兼总经理、天津瑞玺生物科技有限公司监事，四川华神集团股份有限公司董事。石艳女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2020-029
成都华神科技集团股份有限公司
二〇一九年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020年5月8日14:30开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月8日9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年5月8日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：成都市高新西区蜀新大道1168号科研综合楼一楼多功能厅
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长黄明良先生
成都华神科技集团股份有限公司二〇一九年年度股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司总股本616,360,564股，出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份142,653,965股，占公司总股本的23.1446％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份31,222,684股，占公司总股本616,360,564股的5.0657%；通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份111,431,281股，占公司总股本的18.0789％。出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
（1）审议通过《成都华神科技集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》
经投票表决：同意142,653,965股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。通过此议案。
中小股东表决情况：同意404,571股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）审议通过《成都华神科技集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》
经投票表决：同意142,653,965股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。通过此议案。
中小股东表决情况：同意404,571股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％
（3）审议通过《成都华神科技集团股份有限公司2019年度财务决算及2020年预算工作报告》
经投票表决：同意142,653,965股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。通过此议案。
中小股东表决情况：同意404,571股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％
（4）审议通过《成都华神科技集团股份有限公司2019年度利润分配预案》
经投票表决：同意142,653,965股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。通过此议案。
中小股东表决情况：同意404,571股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％
（5）审议通过《成都华神科技集团股份有限公司2019年度报告及其摘要》
经投票表决：同意142,653,965股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。通过此议案。
中小股东表决情况：同意404,571股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％
（6）审议通过《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》
黄明良，获得142,653,965票；中小股东表决情况：获得404,571票。
欧阳萍，获得142,653,965票；中小股东表决情况：获得404,571票。
林国进，获得142,653,965票；中小股东表决情况：获得404,571票。
王铎学，获得142,653,965票；中小股东表决情况：获得404,571票。
杨苹，获得142,653,965票；中小股东表决情况：获得404,571票。
HUANG YANLING，获得142,653,965票；中小股东表决情况：获得404,571票。
表决结果：同意选举黄明良先生、欧阳萍女士、林国进先生、王铎学先生、杨苹女士、HUANG YANLING女士为公司第十二届董事会非独立董事。
（7）审议通过《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》
周友苏，获得142,653,965票，中小股东表决情况：获得404,571票。
毛道维，获得142,653,965票，中小股东表决情况：获得404,571票。
黄益建，获得142,653,965票，中小股东表决情况：获得404,571票。
表决结果：同意选举周友苏先生、毛道维先生、黄益建先生为公司第十二届董事会独立董事。
（8）审议通过《关于选举第十二届监事会成员的议案》
苏蓉蓉，获得142,653,965票，中小股东表决情况：获得404,571票。
石艳，获得142,653,965票，中小股东表决情况：获得404,571票。
表决结果：同意选举苏蓉蓉女士、石艳女士为公司第十二届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所指派刘亚新律师和胡飚律师出席本次股东大会并发表法律意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的成都华神科技集团股份有限公司二〇一九年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
成都华神科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月九日
