西藏诺迪康药业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2020-027
西藏诺迪康药业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
公司第七届董事会第一次会议通知于2020年4月28日以电邮和短信的方式发出，会议于2020年5月8日上午10：00以通讯方式召开，会议由董事长陈达彬先生主持，公司监事及高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、关于选举董事长的议案：选举陈达彬先生为公司第七届董事会董事长，任期同本届董事会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
2、关于选举副董事长的议案：选举周裕程先生为公司第七届董事会副董事长，任期同本届董事会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
3、关于选举第七届董事会专门委员会的议案：
（1）战略委员会主任委员：陈达彬
成 员：郭远东、马列一、吴三燕、满加云
（2）薪酬与考核委员会主任委员：刘学聪
成 员：王刚、刘春城
（3）审计委员会主任委员：满加云
成 员：周裕程、刘春城
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
4、关于聘任总经理的议案：聘任郭远东先生担任公司总经理，任期同本届董事会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
5、关于聘任董事会秘书的议案：聘任刘岚女士担任公司董事会秘书，任期同本届董事会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
6、关于聘任副总经理的议案：聘任彭勐先生、唐波先生、刘岚女士担任公司副总经理，任期同本届董事会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
7、关于聘任财务总监的议案：聘任陈俊先生担任公司财务总监，任期同本届董事会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
公司独立董事对董事会聘任以上高级管理人员发表独立意见如下:
同意上述议案。我们认为：拟聘人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，具备履行相关职责所必需的专业素质和职业操守，能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，本次聘任符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
8、关于聘任证券事务代表的议案：聘任温莉莉女士担任公司证券事务代表，任期同本届董事会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司
2020年5月9日
附：以上人员简历
陈达彬先生，1956年出生。研究生学历，高级工程师。曾任达川地区巴中信托投资公司副总经理、海南通源实业开发总公司总经理、西藏华西药业集团有限公司董事长；现任西藏药业董事长。
周裕程先生，1982年出生。研究生学历，2007年毕业于英国帝国理工大学管理系。曾任成都爱特科生物科技有限公司董事长、西藏药业董事、副总经理，现任西藏药业副董事长。
郭远东先生，1970年出生。1991 年毕业于贵阳中医学院，2011 年考入中欧国际工商学院攻读EMBA 课程，2014年毕业并取得高级工商管理硕士学位。1991-1995 年，在水城钢铁集团公司总医院工作，任医师，团委书记等职。1995 年起进入医药行业，至今共计22 年行业经验，具体如下：1995-2007 年，在深圳市康哲药业有限公司历任医药代表、省区经理、商务总监、子公司总经理等职务；2007-2010 年间，在广东兰太康虹医药有限公司历任总经理、董事长，主管全面业务；2010-2012 年，在亿腾医药（中国）有限公司担任副总裁，分管销售及推广工作；2013-2014年9月，在康哲药业控股有限公司任集团助理总裁，负责集团部分子公司管理及集团重大项目的跟进；现任西藏药业董事、总经理。
刘岚女士，1967年出生。1989年毕业于四川大学，大学本科，理学学士，工程师。先后在成都红光实业股份有限公司、西藏华西药业集团有限公司工作。1999年起，就职于西藏诺迪康药业股份有限公司，曾任公司信息部经理、证券事务代表；现任西藏药业董事会秘书、副总经理。
彭勐先生，1972年出生。1994年毕业于北京轻工业学院（现北京工商大学）工业外贸专业，工学学士。先后在四川长江出口公司、成都利君实业有限公司工作。2002年3月进入西藏药业工作，曾任西藏药业总经办主任、行政总监、公司监事、总经理助理；现任西藏诺迪康医药有限公司副总经理、西藏药业副总经理。
唐波先生，1973年出生。2006年6月，毕业于西南财经大学会计专业，本科学历；2011年毕业于四川大学工商管理学院，硕士研究生（MBA）学历；会计师、物流师。先后在江油市农行、西藏华西药业集团有限公司工作。1999年至今，就职于西藏药业，历任四川诺迪康威光制药有限公司总经理助理、副总经理，西藏药业生产管理部经理、生产管理总监、总经理助理等职；现任西藏药业副总经理。
陈俊先生，1978年出生。2000年毕业于西南农业大学（现西南大学）审计学专业，管理学学士，会计师。2000年-2002年在成都统一食品有限责任公司从事财务工作；2002年-2018年在利尔化学股份有限公司从事财务工作，2009年担任子公司财务总监、子公司监事、总公司财务部副部长，2012年担任总公司财务部部长。2018年11月进入西藏药业财务部工作，2019年10月至今担任西藏药业财务总监。
温莉莉女士，1980年出生。2004年毕业于四川大学临床医学系，大专学历。2004年6月进入西藏诺迪康药业股份有限公司，先后在新药部、信息部、总经办、广告部工作；现任公司证券事务代表、证券事务部经理。
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2020-028
西藏诺迪康药业股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
公司第七届监事会第一次会议通知于2020年4月28日以电邮和短信的方式发出，会议于2020年5月8日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
关于选举监事会主席的议案：选举姚沛先生担任公司第七届监事会主席，任期同本届监事会。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司
2020年5月9日
附：姚沛先生简历
姚沛先生，1964年出生。1984年毕业于四川大学生物系，学士学位。曾在西藏华西药业集团有限公司工作，从1999年7月至今任职于西藏药业，曾任公司研究所新药研发人员，公司人力资源部经理，公司董事长秘书，公司第一届、第三届、第四届监事会监事；现任西藏药业监事会主席。
