新疆百花村股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告

证券代码：600721 证券简称：ST百花 公告编号：2020-029

新疆百花村股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年5月12日

(二)股东大会召开的地点：新疆百花村股份有限公司22楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩红女士主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书王瑜出席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2019年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2019年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2019年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于2019年利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：董事长2019年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司续聘西安希格玛会计师事务所为2020年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于股份公司2020年度借款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于全资子公司华威医药2020年度借款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：公司2019年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

议案10《公司独立董事2019年度述职报告》、议案11《公司审计委员会2019年度履职报告》无需表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆星河律师事务所

律师：李莎、李异

2、律师见证结论意见：

公司二○一九年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

新疆百花村股份有限公司

2020年5月12日

证券代码：600721 证券简称：ST百花 公告编号：2020-030

新疆百花村股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆百花村股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2020年5月12日下午16:00在公司22楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议以电子邮件、书面送达等方式发出会议通知；应参会董事11人，实际参会董事10人，张孝清董事未参会。会议由公司董事长郑彩红女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议，审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于授权办理股份注销事宜的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

根据百花村（甲方）于2016年与张孝清（乙方）所签订的《盈利预测补偿协议》，截止2018年末，协议约定的盈利承诺期间已结束。

根据承诺期间累计盈利实现情况及《盈利预测补偿协议》的约定：优先以股份补偿，补偿股份将由甲方以1元的价格向乙方回购并予以注销。回购注销的股份数量为：25,252,039股，上述股份已划转至公司账户。

公司第七届董事会第六次会议已审议通过了《关于未完成业绩承诺进行补偿注销的议案》。

现公司董事会拟授权董事长批准办理股份注销等具体工作。

此事项尚需提交股东大会审议批准。

二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2020年5月12日

证券代码：600721 证券简称：ST百花 公告编号：2020-031

新疆百花村股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月28日 12 点00分

召开地点：新疆百花村股份有限公司22楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月28日

至2020年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于2020年5月13日在上海证券报和上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称： 无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、出席现场会议登记所持证件：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、 本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人 依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。 2、现场会议登记时间：2020年5月27日（上午 11：00-13:00 下午 15:30-19：30）。 3、登记地点：乌鲁木齐市中山路 141 号 22 楼董事会办公室 联 系 人：王瑜、刘佳 联系电话：0991-2356600 传 真：0991-2356601 信函邮寄地址：乌鲁木齐市中山路 141 号 22 楼董事会办公室

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2020年5月12日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆百花村股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月28日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600721 证券简称：ST百花 公告编号：2020-032

新疆百花村股份有限公司全资子公司

华威医药总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆百花村股份有限公司全资子公司南京华威医药科技集团有限公司（以下简称“华威医药”）董事会，于2020年5月10日收到张孝清先生的书面辞职函，申请辞去华威医药总经理职务，并已得到华威医药董事会批准。总经理职务暂由董事长代为履行。

张孝清先生在华威医药任职期间，积极拓展市场、努力提升企业影响力，为华威医药的成长及发展做出了贡献，上市公司董事会对张孝清先生任职期间为公司所做工作表示衷心的感谢！

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2020年 5 月 12 日

新疆百花村股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：新疆百花村股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：ST百花

股票代码：600721

信息披露义务人名称：张孝清

通讯地址：江苏省-南京市-鼓楼区峨眉岭19号9幢504室

股份变动性质：持股比例减少

签署日期：二〇二〇年五月十一日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第15 号一一权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其行为亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

三、根据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在新疆百花村股份有限公司（以下简称“百花村”）中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在百花村中拥有权益的股份。

四、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节释义

在本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

■

本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节信息披露义务人介绍

一、信息披露人基本情况

1、基本情况

姓名：张孝清

性别：男

国籍：中国

住所/通讯地址：江苏省-南京市-鼓楼区峨眉岭19号9幢504室

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

二、信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司发行在外股份总额 5%以上的情况

截至本报告书签署日，张孝清不存在持有、控制其他境内或境外上市公司发行在外股份总额5%以上的情况。

第三节权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人本次股权变动是由于百花村对张孝清应补偿股25,252,039股限售流通股进行回购。

二、信息披露义务人未来12个月内增加或减少其在上市公司拥有权益股份的情况

本次权益变动完成后，张孝清在未来12个月内有减少在百花村拥有权益股份的计划。由于百花村正在对张孝清申请强制执行中国国际经济贸易仲裁委员会于2020年4月13日作出的〔2020〕中国贸仲京裁字第0496号裁决，本次权益变动后仍有部分裁决内容尚未执行完毕，若未来发生由于司法强制执行导致的相关权益变动事项，张孝清将严格按照法律法规的规定履行信息披露及其他相关义务。

第四节权益变动方式

一、本次权益变动前，信息披露义务人持有上市公司股票情况

截至本报告书签署日，张孝清持有百花村72,828,528股股票，占上市公司总股本的18.19%，其中无限售条件流通股份29,866,119股，有限售条件流通股份42,962,409股。

二、本次权益变动方式及变动后信息披露义务人持有上市公司股票情况

本次权益变动方式为百花村对张孝清应补偿股25,252,039股限售流通股进行回购；本次权益变动后，信息披露义务人持有百花村股份47,576,489股，其中无限售条件流通股份29,866,119股，有限售条件流通股份17,710,370股。

三、信息披露义务人所持上市公司股份是否存在权利限制情形

截止本报告签署日，张孝清将其持有的15,000,000股有限售条件的流通股质押给了自然人法刚，初始交易日为2019年6月18日，购回交易日为2020年6月18日，质押股份数量占其持股总数的31.52%，占公司总股本的3.75%。

张孝清持有的25,252,039股无限售条件的流通股被司法冻结。

第五节前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在本次权益变动前六个月内不存在买卖公司股份的情况。

第六节其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人认为本报告已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露，无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息。

第七节备查文件

1、信息披露义务人的身份信息；

2、本报告书全文及上述备查文件备置于新疆百花村股份有限公司的住所所在地，供投资者查阅。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：张孝清

2020年5月11日

附表

简式权益变动报告书附表

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信息披露义务人：张孝清

2020 年5月11日