常州千红生化制药股份有限公司
2019年度股东大会决议公告

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2020-024

常州千红生化制药股份有限公司

2019年度股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

（一）召集人：常州千红生化制药股份有限公司董事会

（二）召开时间：2020年5月15日下午14:00

（三）召开地点：公司新厂区会议室（江苏省常州市新北区云河路518号）

（四）召开方式：现场与网络会议方式

（五）表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（六）主持人：王耀方董事长

（七）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定的要求

二、会议出席情况

（一）公司目前总股本为1,279,975,000股，扣除已回购股份64,000,000股共计1,215,975,000股。本次会议的股东及股东代理人共 64 名，代表股份 533,044,465 股，占公司有表决权股份总额的 43.8368 %。其中，现场投票的股东及股东代理人共 19 名，代表股份 518,338,105 股，占公司有表决权股份总额的 42.6274 %；通过网络投票的股东共 45 名，代表股份 14,706,360 股，占公司有表决权股份总额的 1.2094 %。本次会议中小投资者共 52 名，代表股份 44,845,284 股，占公司有表决权股份总额的 3.6880 %。

（二）会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。

（三）公司董事、监事、高级管理人员及律师等出席本次会议。

三、议案审议情况

(一)《2019年董事会工作报告和2020年公司发展规划的议案》表决结果为：

同意票531,733,622股，占出席大会有表决权股份总数的99.7541％；

反对票1,303,643股，占出席大会有表决权股份总数的0.2446％；

弃权票7,200股，占出席大会有表决权股份总数的0.0014％。

其中中小投资者表决结果为：

同意票43,534,441股，占出席大会中小投资者股份总数的97.0770％；

反对票1,303,643股，占出席大会中小投资者股份总数的2.9070％；

弃权票7,200股，占出席大会中小投资者股份总数的0.0161％。

公司独立董事荣幸华、邵蓉和张继稳向公司董事会提交了述职报告，并在本次股东大会上述职。

(二)《2019年监事会报告的议案》，表决结果为：

同意票531,733,622股，占出席大会有表决权股份总数的99.7541％；

反对票1,310,843股，占出席大会有表决权股份总数的0.2459％；

弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。

其中中小投资者表决结果为：

同意票43,534,441股，占出席大会中小投资者股份总数的97.0770％；

反对票1,310,843股，占出席大会中小投资者股份总数的2.9230％；

弃权票 0股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。

(三)《2019年公司财务情况报告的议案》，表决结果为：

同意票531,671,122股，占出席大会有表决权股份总数的99.7424％；

反对票1,373,343股，占出席大会有表决权股份总数的0.2576％；

弃权票 0股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。

其中中小投资者表决结果为：

同意票43,471,941股，占出席大会中小投资者股份总数的96.9376％；

反对票1,373,343股，占出席大会中小投资者股份总数的3.0624％；

弃权票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。

(四)《2019年公司年度报告全文及其摘要的议案》，表决结果为：

同意票531,713,522股，占出席大会有表决权股份总数的99.7503％；

反对票1,323,743股，占出席大会有表决权股份总数的0.2483％；

弃权票7,200股，占出席大会有表决权股份总数的0.0014％。

其中中小投资者表决结果为：

同意票43,514,341股，占出席大会中小投资者股份总数的97.0321％；

反对票1,323,743股，占出席大会中小投资者股份总数的2.9518％；

弃权票7,200股，占出席大会中小投资者股份总数的0.0161％。

(五)《2019年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

同意票531,583,922股，占出席大会有表决权股份总数的99.7260％；

反对票1,460,543股，占出席大会有表决权股份总数的0.2740％；

弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。

其中中小投资者表决结果为：

同意票43,384,741股，占出席大会中小投资者股份总数的96.7432％；

反对票1,460,543股，占出席大会中小投资者股份总数的3.2568％；

弃权票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。

(六)《2019年公司利润分配的议案》，表决结果为：

同意票531,814,322股，占出席大会有表决权股份总数的99.7692％；

反对票1,230,143股，占出席大会有表决权股份总数的0.2308％；

弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。

其中中小投资者表决结果为：

同意票43,615,141股，占出席大会中小投资者股份总数的97.2569％；

反对票1,230,143股，占出席大会中小投资者股份总数的2.7431％；

弃权票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。

(七)《聘请2020年公司审计机构的议案》，表决结果为：

同意票531,545,922股，占出席大会有表决权股份总数的99.7189％；

反对票1,491,343股，占出席大会有表决权股份总数的0.2798％；

弃权票 7,200股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0014 ％。

其中中小投资者表决结果为：

同意票43,346,741股，占出席大会中小投资者股份总数的96.6584％；

反对票1,491,343股，占出席大会中小投资者股份总数的3.3255％；

弃权票 7,200 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0.0161％。

(八)《2020年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》，表决结果为：

同意票531,663,922股，占出席大会有表决权股份总数的99.7410％；

反对票1,380,543股，占出席大会有表决权股份总数的0.2590％；

弃权票 0股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。

其中中小投资者表决结果为：

同意票43,464,741股，占出席大会中小投资者股份总数的96.9215％；

反对票1,380,543股，占出席大会中小投资者股份总数的3.0785％；

弃权票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。

(九)《关于回购注销部分限制性股票的议案》，表决结果为：

同意票532,476,065股，占出席大会有表决权股份总数的99.8934％；

反对票568,400股，占出席大会有表决权股份总数的0.1066％；

弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。

其中中小投资者表决结果为：

同意票44,276,884股，占出席大会中小投资者股份总数的98.7325％；

反对票568,400股，占出席大会中小投资者股份总数的1.2675％；

弃权票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。

(十)《关于修改〈公司章程〉的议案》，表决结果为：

同意票531,525,822股，占出席大会有表决权股份总数的99.7151％；

反对票1,511,443股，占出席大会有表决权股份总数的0.2835％；

弃权票7,200股，占出席大会有表决权股份总数的0.0014％。

其中中小投资者表决结果为：

同意票43,326,611股，占出席大会中小投资者股份总数的96.6136％；

反对票1,511,443股，占出席大会中小投资者股份总数的3.3703％；

弃权票7,200股，占出席大会中小投资者股份总数的0.0161％。

上述议案详情刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

（二）律师姓名：张秋子、祝静

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。

五、备查文件

（一）本次股东大会决议；

（二）国浩律师（南京）事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

2020年5月16日

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2020-025

常州千红生化制药股份有限公司

关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月23日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并提交公司股东大会审议。2020年5月15日，公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了上述议案。

根据《公司 2017 年限制性股票激励计划〉及其摘要》规定：激励对象主动辞职的，已解除限售股票不做处理，未解除限售股票作废，由公司对未解除限售部分进行回购注销；鉴于激励对象朱婷为主动离职，因此，公司将根据股权激励计划的相关规定，对其持有的尚未解锁的共计100,000股限制性股票进行回购注销。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将减少100,000股，变更为1,279,875,000股，公司注册资本也相应由127,997.5万元减少至127, 987.5万元。

公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：江苏省常州市新北区云河路518号

2、申报时间：2020年5月16日起45天内（9:00-12:00；13:00-17:00，双休日及法定节假日除外）

3、联系人：姚毅

4、联系电话：0519-85156003

5、电子邮箱：stock@qhsh.com.cn

特此公告。

常州千红生化制药股份有限公司

董 事 会

2020年5月16日