宁波杉杉股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2020-029
宁波杉杉股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月18日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦26层会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。公司董事长庄巍先生为本次会议主持人，会议的召集、召开符合《公司法》及《宁波杉杉股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事陈光华先生、李凤凤女士、徐逸星女士和郭站红先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事宫毅先生、陈琦女士和金姬女士因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书穆金光先生出席本次股东大会；部分高管列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《2019年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《2019年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《2019年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2019年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2020年度提供担保全年额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司控股子公司拟为其参股公司提供担保涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《宁波杉杉股份有限公司2019年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《宁波杉杉股份有限公司2019年度履行社会责任报告》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于拟对公司所持上市公司股份进行处置的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于拟变更公司名称的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
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2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
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3、关于选举公司第十届监事会监事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
1、议案4、8、9、12、14为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过。
2、本次会议审议的全部议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：曹程钢律师、张扬律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波杉杉股份有限公司
2020年5月19日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2020-030
宁波杉杉股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。
（二）本次董事会会议于2020年5月18日在宁波鄞州区日丽中路777号杉杉大厦26层会议室召开。
（三）本次董事会会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，董事李凤凤女士因工作原因未现场出席，委托董事庄巍先生代为表决。
（四）本次董事会会议由李智华先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案：
（一）关于选举李智华先生为公司第十届董事会董事长的议案；
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
（二）关于选举公司第十届董事会战略委员会委员的议案；
1、关于选举李智华先生担任公司第十届董事会战略委员会主任委员的议案；
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
2、关于选举庄巍先生担任公司第十届董事会战略委员会委员的议案；
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
3、关于选举杨峰先生担任公司第十届董事会战略委员会委员的议案；
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
4、关于选举李凤凤女士担任公司第十届董事会战略委员会委员的议案；
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
5、关于选举仇斌先生担任公司第十届董事会战略委员会委员的议案。
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
（三）关于选举公司第十届董事会审计委员会委员的议案；
1、关于选举张纯义先生担任公司第十届董事会审计委员会主任委员的议案；
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
2、关于选举杨峰先生担任公司第十届董事会审计委员会委员的议案；
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
3、关于选举徐衍修先生担任公司第十届董事会审计委员会委员的议案。
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
（四）关于选举公司第十届董事会提名委员会委员的议案；
1、关于选举仇斌先生担任公司第十届董事会提名委员会主任委员的议案；
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
2、关于选举李智华先生担任公司第十届董事会提名委员会委员的议案；
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
3、关于选举徐衍修先生担任公司第十届董事会提名委员会委员的议案。
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
（五）关于选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；
1、关于选举徐衍修先生担任公司第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案；
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
2、关于选举庄巍先生担任公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
3、关于选举张纯义先生担任公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案。
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
（六）关于聘任李智华先生为公司总经理的议案；
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
（七）关于聘任杨峰先生为公司副总经理的议案；
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
（八）关于聘任杨峰先生为公司财务总监的议案；
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
（九）关于聘任穆金光先生为公司董事会秘书的议案。
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会
二○二○年五月十八日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2020-031
宁波杉杉股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。
（二）本次监事会会议于2020年5月18日在宁波鄞州区日丽中路777号杉杉大厦26层会议室召开。
（三）本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，无缺席会议的监事。
（四）本次监事会会议由职工代表监事林飞波女士主持召开。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案：
关于选举林飞波女士为公司第十届监事会召集人的议案。
(3票同意、0票反对、0票弃权)
林飞波：女，中国国籍，1988年出生，无境外永久居留权，本科学历。2011年至今任职于宁波杉杉股份有限公司证券事务部，现任宁波杉杉股份有限公司证券事务部证券事务经理。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司监事会
二○二○年五月十八日
