合肥合锻智能制造股份有限公司
(上接126版)
三、2019年度募集资金的实际使用情况
截至2019年12月31日止，本公司募集资金款项具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2020年05月20日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2020-037
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年05月19日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。现将相关事项公告如下：
公司聘请的2019年度审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”），该审计机构在2019年度对公司的审计工作中，客观公正地履行了职责，圆满完成了审计工作。鉴于容诚会计师事务所能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
分支机构信息：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于2008年12月25日，注册地址为合肥市寿春路25号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。
2、人员信息
截至2019年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中，共有合伙人106人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师860人，较上一年净375人；包括注册会计师在内，总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。
3、业务规模
容诚会计师事务所2018年12月31日净资产为8,157.19万元；2018年度业务收入共计69,904.03万元；2018年承担110家A股上市公司年报审计业务，合计收费11,245.36万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为73.48亿元。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。
5、独立性和诚信记录
容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近3年，原华普天健会计师事务所收到1份行政监管措施（警示函），具体如下表所示。除此之外，未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
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（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人/拟签字会计师：张婕，中国注册会计师，自1996年一直从事审计工作，先后为众源新材（603527）、兴业股份（603928）、合锻智能（603011）、开润股份（300577）、阳光电源（300274）等上市公司及其他企业提供审计服务，从事证券服务业务24年，具备相应专业胜任能力。
拟任质量控制复核人：王荐，中国注册会计师，1996年开始从事审计业务，2012年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有23年证券服务业务工作经验，无兼职情况。
拟签字会计师：王彩霞，中国注册会计师，先后为阳光电源（300274）、瑞玛工业（002976）等十余家公司提供审计服务，从事证券服务业务10年，具备相应专业胜任能力。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（三）审计收费
2019年度，容诚会计师事务所财务审计费用为62万元，内控审计费用为10 万元，合计72万元。2019年度审计费用较上一期审计费用同比无变化。
2020年度审计收费定价原则系根据本公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，并结合本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况及审查意见
公司于2020年05月19日召开了第四届董事会审计委员会第二次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
经审查，公司董事会审计委员会发表意见如下：
容诚会计师事务所具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好。
因此，我们一致同意续聘容诚会计师事务所为公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构，并提交公司董事会会议审议。
（二）独立董事的事前认可及独立意见
1、公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表事前认可意见如下：
容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务相应的执业资质和专业胜任能力，在为公司提供审计服务过程中，严格遵守注册会计师职业道德和执业准则，独立、客观公正地发表审计意见，能够满足公司财务和内控审计工作要求。
我们对本次续聘会计师事务所事项事前予以认可，并同意提交公司董事会会议审议。
2、公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表独立意见如下：
（1）容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务相应的执业资质和专业胜任能力，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正、公允。
（2）本次续聘会计师事务所履行了必要的审议程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
综上所述，我们一致同意续聘容诚会计师事务所为公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构，并提交公司股东大会审议。
（三）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年05月19日召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2020年05月20日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2020-038
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年05月19日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下：
一、2019年度计提资产减值准备具体情况
为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，按照《企业会计准则》等相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，结合公司运营实际，公司对2019年末各类资产进行了全面清查及减值测试，当期计提资产减值准备10,988,795.47元，具体如下表：
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二、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司2019年度合并报表利润总额10,988,795.47元。
三、本次计提资产减值准备的审议程序
本次计提资产减值准备已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，独立董事、监事会发表了专项意见，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
四、专项意见说明
（一）独立董事的意见
本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》等有关法律法规要求，计提后能够更加真实公允地反映公司的财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。
（二）监事会的意见
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允、真实地反映公司资产状况，审议程序合法。因此，我们一致同意本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2020年05月20日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2020-039
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
自2020年01月01日至2020年05月19日期间，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司累计收到政府补助金额共计4,958,152.22元，具体情况如下：
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二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第16号一一政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助的类型，其中：与收益相关的政府补助金额为4,758,152.22元，计入当期损益；与资产相关的政府补助金额为200,000.00元，计入递延收益。
上述政府补助的会计处理及对公司2020年度损益及资产的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2020年05月20日
