青岛蔚蓝生物股份有限公司
关于公司第四届监事会第一次会议决议的公告
证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2020-041
青岛蔚蓝生物股份有限公司
关于公司第四届监事会第一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年5月19日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知及会议资料于2020年5月19日以邮件、电话通知方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。全体监事一致推举公司监事原妤女士主持本次会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,本次会议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
公司全体监事一致选举原妤女士担任公司第四届监事会主席，任职期限至第四届监事会届满。
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
青岛蔚蓝生物股份有限公司监事会
2020年5月20日
附：个人简历
原妤：女，1980年出生，中国国籍，2000年毕业于青岛广播电视大学，2002年毕业于济南大学，本科学历。历任青岛泰科达电子有限公司财务、韩国世界混载货物有限公司青岛办事处财务、华克国际物流（青岛）有限公司财务、青岛蔚蓝生物集团有限公司财务、潍坊康地恩生物科技有限公司青岛分公司财务、山东蔚蓝生物科技有限公司青岛分公司财务。
证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2020-039
青岛蔚蓝生物股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月19日
(二)股东大会召开的地点：青岛市崂山区九水东路596-1号 蔚蓝生物创新园B座 多媒体会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司董事长黄炳亮先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事贾德强先生因公务未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事徐勇、楚建蕾因公务未出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《2019年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于《2019年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于《2019年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司《2019年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司《2019年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司《2020年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司《2019年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司董事2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司监事2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于申请银行授信额度及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
■
2、关于选举独立董事的议案
■
3、关于选举监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案10、12为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数2/3以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：颜克兵、赵娇
2、律师见证结论意见：
通过现场见证，北京海润天睿律师事务所律师确认，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
青岛蔚蓝生物股份有限公司
2020年5月20日
证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2020-040
青岛蔚蓝生物股份有限公司
关于公司第四届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年5月19日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2020年5月19日以邮件、电话通知形式发出。会议应到董事6人，实到董事6人。全体董事一致推举董事黄炳亮先生主持本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》
选举黄炳亮先生为公司第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任职期限至第四届董事会届满。
表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
2、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任陈刚先生为公司总经理，任职期限与公司第四届董事会任职期限一致。
独立董事就此事发表了同意的独立意见。
表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
3、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
聘任姜勇先生为公司董事会秘书兼证券事务代表，任职期限与公司第四届董事会任职期限一致。
独立董事就此事发表了同意的独立意见。
表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票
4、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任乔丕远先生为公司财务总监，任职期限与公司第四届董事会任职期限一致。
独立董事就此事发表了同意的独立意见。
表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
5、审议并通过《关于公司董事会专门委员会人员组成的议案》
公司本届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会组成人员如下：
一、战略委员会
战略委员会由公司董事会黄炳亮、张效成、林英庭三人组成，战略委员会主任由公司董事长黄炳亮先生担任。
二、提名委员会
提名委员会由林英庭、洪晓明、张效成三人组成，提名委员会主任由公司独立董事林英庭先生担任。
三、薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由洪晓明、林英庭、陈刚三人组成，薪酬与考核委员会主任由公司独立董洪晓明女士担任。
四、审计委员会
审计委员会由洪晓明、林英庭、贾德强三人组成，审计委员会主任由公司独立董事洪晓明女士担任。
本届董事会专门委员会任期与本届董事会任期一致。
表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2020年5月20日
附：个人简历
黄炳亮：男，1955年出生，中国国籍，本科毕业于莱阳农学院（现青岛农业大学），研究生毕业于广西农学院，硕士学历。历任莱阳农学院牧医系教师、山东六和集团有限公司（现更名为山东新希望六和集团有限公司）董事、新希望六和股份有限公司副董事长。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事长，青岛康地恩实业有限公司董事。
张效成：男，1955年出生，中国国籍，本科毕业于莱阳农学院（现青岛农业大学），研究生毕业于中国人民大学，硕士学历。历任莱阳农学院动物科学院教师、山东六和集团有限公司（现更名为山东新希望六和集团有限公司）董事、执行总裁、副董事长兼总裁、执行董事长及首席代表、新希望六和股份有限公司副董事长。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事，青岛康地恩实业有限公司董事长及法定代表人。
贾德强：男，1970年出生，中国国籍，1993年毕业于莱阳农学院（现青岛农业大学），本科学历。历任潍坊畜牧研究所技术员、山东六和集团有限公司业务员、平邑六和有限责任公司总经理、六和饲料股份有限公司副总经理、青岛康地恩实业有限公司总裁、青岛康地恩药业股份有限公司总裁、青岛蔚蓝生物股份有限公司董事长。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事及其控股股东青岛康地恩实业有限公司董事兼总经理。
陈刚：男，1975年出生，中国国籍，1995年毕业于华东工业大学，2011年毕业于北京大学，硕士。历任沂源县民族经济开发区管委会职员、淄博大金元油脂有限公司经理、山东六和集团有限公司德州公司营销经理、山东六和集团有限公司嘉祥公司总经理、山东六和集团有限公司片区副总经理。现任青岛蔚蓝生物集团有限公司董事长兼总裁、青岛蔚蓝生物股份有限公司董事兼总经理，青岛市第十三届政协委员，国家万人计划。
洪晓明：女，1963年出生，中国国籍，2010年毕业于对外经济贸易大学商学院高级工商管理专业，硕士研究生学历，中级会计师职称，具备注册会计师职业资格。历任黑龙江省西林钢铁厂财务科员工、黑龙江省铁力市工业局财务部副科长和科长、山东青岛新华印刷厂财务部主管会计、海尔集团公司技术装备本部及家电工艺装备研究所财务部长、集团成本中心总经理、资产管理委员会主任、青岛海尔股份有限公司财务总监、中联重科股份有限公司副总裁及财务负责人、海联金汇科技股份有限公司副总裁及财务总监。现任海联金汇科技股份有限公司董事、青岛康普顿科技股份有限公司独立董事、青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事。
林英庭，男，1962年出生，中国国籍，1983年毕业于山东农学院畜牧专业，大学本科学历，三级教授职称。曾任青岛农业大学动物科技学院动物营养教研室主任、动物科学专业负责人等职。现为青岛农业大学动物科技学院教师，同时兼任山东省饲料行业协会监事长、山东省绿色无抗饲料联盟专家委员会主任、山东省畜牧兽医学会饲料科技专业委员会副主任、山东省饲料产业技术创新战略联盟专家（技术）委员会委员、山东省农牧循环产业联盟专家委员会委员、山东省青贮饲料质量评鉴大数据中心顾问、山东省第一书记专家库专家、山东省奶业协会理事、烟台市饲料工业协会副秘书长、青岛市饲料工业协会常务理事、青岛市现代畜牧业专家顾问团顾问等职。
姜勇：2004年毕业于东华理工大学，本科学历，注册会计师非执业会员。历任山东润德有限责任会计师事务所审计助理、项目经理，青岛蔚蓝生物集团有限公司财务主管，青岛蔚蓝生物股份有限公司证券事务代表。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会秘书。
乔丕远：2000年毕业于山东科技大学会计学专业，本科学历。历任潍坊六和饲料有限公司财务部职员、潍坊六和饲料有限公司财务经理、青岛蔚蓝生物集团有限公司财务部总经理、青岛蔚蓝生物股份有限公司财务部总经理。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司财务总监。
