锦州神工半导体股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2020-012

锦州神工半导体股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020年5月19日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长潘连胜先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，以现场方式出席3人；

3、公司董事会秘书袁欣女士出席本次会议；公司非董事高级管理人员安敬萍女士列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2019年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于2019年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司2019年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2020年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2019年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司聘请2020年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于2020年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于2020年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于2019年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议无特别决议议案。

2、第5-8项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李科峰、赵鹏飞

2、律师见证结论意见：

锦州神工半导体股份有限公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《锦州神工半导体股份有限公司章程》《锦州神工半导体股份有限公司股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2020年5月19日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。