天邦食品股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2020-053

天邦食品股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知已于2020年5月10日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年5月20日下午15:00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任副总裁的议案》

经公司总裁提名，提名委员会审议通过，会议同意聘请朱爱民先生为公司副总裁，任期至公司第七届董事会届满为止，详见巨潮资讯网公告（公告编号：2020-054）。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十一日

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2020-054

天邦食品股份有限公司

关于聘任副总裁暨高管离职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月20日召开第七届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于聘任副总裁的议案》。经公司总裁提名，提名委员会审议通过，会议同意聘请朱爱民先生为公司副总裁，分管公司一体化基地项目，兼任阜阳天邦食品有限公司总经理，任期至公司第七届董事会届满为止。（简历见附件）

朱爱民先生于2020年1月31日因个人身体原因辞去公司副总裁职务，经过休养，身体情况已经能适应回归工作岗位。朱爱民先生自2020年1月31日至2020年5月20日股票交易情况如下：

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公司于同日收到陈罗平先生因个人原因请求辞去公司副总裁职务的书面报告。辞职报告自送达董事会后生效。辞职后陈罗平先生将不再担任公司任何职务。公司对陈罗平先生担任副总裁期间所做出的贡献予以高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十一日

附：简历

朱爱民：1966年3月出生，男，研究生学历。曾任安徽省巢湖地区团地委副书记，巢湖市团市委书记，居巢区委副书记，巢湖市市委市政府副秘书长、信访局局长，安徽和县县长、县委书记，安徽临泉县县委书记。历任天邦食品股份有限公司副总裁兼汉世伟总裁、天邦开物总裁，现任阜阳天邦食品有限公司总经理。

朱爱民先生持有公司2200股份，和公司控股股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

天邦食品股份有限公司独立董事关于

公司聘任高级管理人员的独立意见

根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司聘任高级管理人员发表如下独立意见：

同意聘任朱爱民先生为公司副总裁，朱爱民先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，具有相应的职务资格和能力。本次董事会的召开合法有效。

特此公告。

独立董事：许 萍、鲍金红、张晖明

二〇二〇年五月二十一日