廊坊发展股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告

证券代码：600149 证券简称：ST坊展 公告编号：2020-009

廊坊发展股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日

(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王大为先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事王桂兵女士因事未能出席本次会议；

3、董事会秘书张春岭先生出席本次股东大会；公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2019年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2019年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2019年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司2019年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、会议审议议案内容详见2020年5月13日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2019年年度股东大会会议资料》。

2、以特别决议审议的《关于修订〈公司章程〉的议案》获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：王建康、丘汝

2、律师见证结论意见：

本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、廊坊发展股份有限公司2019年年度股东大会决议；

2、北京德恒律师事务所出具的《关于廊坊发展股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见》。

廊坊发展股份有限公司

2020年5月20日