深圳华侨城股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2020-47
深圳华侨城股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
（一）公司董事会于2020年4月28日刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》公告；
（二）本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果，本次股东大会的提案获得通过。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2020年5月20日（星期三）15:00，会期半天。
（二）召开地点：深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼大会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
（四）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
（五）主持人：公司董事长段先念先生因公务不能出席并主持本次会议，本次会议由副董事长姚军先生主持。
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共108人，代表股份：4,873,559,019股，占公司有表决权总股份：60.9277%；其中出席现场会议的股东人数共23人，代表股份：3,877,905,438股，占公司有表决权总股份：48.4803%；通过网络投票出席会议的股东人数共85人，代表股份：995,653,581股，占公司有表决权总股份：12.4473%。公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方式，审议了以下事项：
（一）关于公司2019年年度报告的提案
1、表决情况：同意4,869,686,919股，占有效表决股数的99.9205%；反对3,077,800股，占有效表决股数的0.0632%；弃权794,300股，占有效表决股数的0.0163%；
其中：中小股东总表决情况：同意274,574,504股，占有效表决股数的98.6094%；反对3,077,800股，占有效表决股数的1.1053%；弃权794,300股，占有效表决股数的0.2853%；
2、表决结果：该提案通过。
（二）关于公司2019年度董事会工作报告的提案
1、表决情况：同意4,869,577,919股，占有效表决股数的99.9183%；反对3,326,400股，占有效表决股数的0.0683%；弃权654,700股，占有效表决股数的0.0134%；
其中：中小股东总表决情况：同意274,465,504股，占有效表决股数的98.5702%；反对3,326,400股，占有效表决股数的1.1946%；弃权654,700股，占有效表决股数的0.2351%；
2、表决结果：该提案通过。
（三）关于公司2019年度监事会工作报告的提案
1、表决情况：同意4,869,577,919股，占有效表决股数的99.9183%；反对3,314,500股，占有效表决股数的0.0680%；弃权666,600股，占有效表决股数的0.0137%；
其中：中小股东总表决情况：同意274,465,504股，占有效表决股数的98.5702%；反对3,314,500股，占有效表决股数的1.1904%；弃权666,600股，占有效表决股数的0.2394%；
2、表决结果：该提案通过。
（四）关于公司2019年年度利润分配的提案
1、表决情况：同意4,870,054,919股，占有效表决股数的99.9281%；反对3,484,900股，占有效表决股数的0.0715%；弃权19,200股，占有效表决股数的0.0004%；
其中：中小股东总表决情况：同意274,942,504股，占有效表决股数的98.7416%；反对3,484,900股，占有效表决股数的1.2516%；弃权19,200股，占有效表决股数的0.0069%；
2、表决结果：该提案通过。
（五）关于公司2020-2021年度拟申请银行等金融机构综合融资授信额度的提案
1、表决情况：同意4,806,008,944股，占有效表决股数的98.6139%；反对67,267,575股，占有效表决股数的1.3803%；弃权282,500股，占有效表决股数的0.0058%；
其中：中小股东总表决情况：同意210,896,529股，占有效表决股数的75.7404%；反对67,267,575股，占有效表决股数的24.1582%；弃权282,500股，占有效表决股数的0.1015%；
2、表决结果：该提案通过。
（六）关于公司2020-2021年度拟向华侨城集团有限公司申请委托贷款额度的提案
1、表决情况：同意1,010,265,573股，占有效表决股数的99.2526%；反对7,325,504股，占有效表决股数的0.7197%；弃权282,500股，占有效表决股数的0.0278%；
其中：中小股东总表决情况：同意270,838,600股，占有效表决股数的97.2677%；反对7,325,504股，占有效表决股数的2.6308%；弃权282,500股，占有效表决股数的0.1015%；
2、表决结果：该提案通过，关联股东已回避表决。
（七）关于公司及控股子公司2020-2021年度拟为控参股公司提供担保额度的提案
1、表决情况：同意4,847,426,799股，占有效表决股数的99.4638%；反对25,849,720股，占有效表决股数的0.5304%；弃权282,500股，占有效表决股数的0.0058%；
其中：中小股东总表决情况：同意252,314,384股，占有效表决股数的90.6150%；反对25,849,720股，占有效表决股数的9.2835%；弃权282,500股，占有效表决股数的0.1015%；
2、表决结果：该提案以特别决议审议通过。
（八）关于公司2020-2021年度拟为参股公司提供财务资助的提案
1、表决情况：同意4,865,943,715股，占有效表决股数的99.8437%；反对7,332,804股，占有效表决股数的0.1505%；弃权282,500股，占有效表决股数的0.0058%；
其中：中小股东总表决情况：同意270,831,300股，占有效表决股数的97.2651%；反对7,332,804股，占有效表决股数的2.6335%；弃权282,500股，占有效表决股数的0.1015%；
2、表决结果：该提案通过。
（九）关于公司2020-2021年度拟对项目公司提供财务资助进行授权管理的提案
1、表决情况：同意4,847,285,243股，占有效表决股数的99.4609%；反对9,115,718股，占有效表决股数的0.1870%；弃权17,158,058股，占有效表决股数的0.3521%；
其中：中小股东总表决情况：同意252,172,828股，占有效表决股数的90.5642%；反对9,115,718股，占有效表决股数的3.2738%；弃权17,158,058股，占有效表决股数的6.1621%；
2、表决结果：该提案通过。
（十）关于预计公司2020年日常性关联交易的提案
1、表决情况：同意1,011,844,385股，占有效表决股数的99.6638%；反对3,130,500股，占有效表决股数的0.3083%；弃权282,500股，占有效表决股数的0.0278%；
其中：中小股东总表决情况：同意275,033,604股，占有效表决股数的98.7743%；反对3,130,500股，占有效表决股数的1.1243%；弃权282,500股，占有效表决股数的0.1015%；
2、表决结果：该提案通过，关联股东已回避表决。
（十一）关于续聘会计师事务所的提案
1、表决情况：同意4,862,511,226股，占有效表决股数的99.7733%；反对7,012,350股，占有效表决股数的0.1439%；弃权4,035,443股，占有效表决股数的0.0828%；
其中：中小股东总表决情况：同意267,398,811股，占有效表决股数的96.0323%；反对7,012,350股，占有效表决股数的2.5184%；弃权4,035,443股，占有效表决股数的1.4493%；
2、表决结果：该提案通过。
（十二）关于修订《公司章程》的提案
1、表决情况：同意4,787,811,644股，占有效表决股数的98.2406%；反对85,414,875股，占有效表决股数的1.7526%；弃权332,500股，占有效表决股数的0.0068%；
其中：中小股东总表决情况：同意192,699,229股，占有效表决股数的69.2051%；反对85,414,875股，占有效表决股数的30.6755%；弃权332,500股，占有效表决股数的0.1194%；
2、表决结果：该提案以特别决议审议通过。
（十三）关于制定独立董事报酬及待遇标准的提案
1、表决情况：同意4,746,035,444股，占有效表决股数的97.3834%；反对127,191,075股，占有效表决股数的2.6098%；弃权332,500股，占有效表决股数的0.0068%；
其中：中小股东总表决情况：同意150,923,029股，占有效表决股数的54.2018%；反对127,191,075股，占有效表决股数的45.6788%；弃权332,500股，占有效表决股数的0.1194%；
2、表决结果：该提案通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：黄晓静、黄亮
（三）结论性意见：本所律师认为，贵公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
（一）召开本次股东大会的通知；
（二）本次股东大会的决议纪要；
（三）法律意见书。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十一日
证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2020-48
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更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-28）。经公司事后核查，发现《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》中，报告期末前十名股东持股情况披露有误，公司拟对上述内容进行更正，具体更正情况如下：
一、《2019年年度报告》中，“第六节 股份变动及股东情况之三、股东及实际控制人情况”
原文为：
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
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现更正为：
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
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二、《2019年年度报告摘要》“二、公司基本情况”
原文为：
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
现更正为：
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
除上述更正内容外，《2019 年年度报告全文及摘要》其他内容不变，更正后的《2019年年度报告全文及摘要》与本公告同日披露于巨潮资讯网。公司对《2019年年度报告》的更正给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。公司将进一步加强定期报告编制的审核工作，提高定期报告信息披露质量。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十一日
