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2020年

5月21日

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首航高科能源技术股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告

2020-05-21 来源:上海证券报

证券代码:002665 证券简称:首航高科 公告编号:2020-052

首航高科能源技术股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、本次股东大会召开和出席情况

首航高科能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度股东大会于2020年5月20日下午14:00在公司总部办公楼二楼会议室召开(北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号)。会议由董事会召集,董事长黄文佳先生主持,会期半天。会议采取现场会议的表决和网络投票相结合的方式召开。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月20日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。

参加本次会议的股东及股东代表共计32人,代表公司股份902,657,172股,占公司有表决权股份总数的35.5556%。其中,出席现场会议的股东及股东代表3人,代表公司股份553,490,620股,占公司有表决权股份总数的21.8019%;通过网络投票的股东及股东代表29人,代表公司股份349,166,552股,占公司有表决权股份总数的13.7536%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东28人,代表股份97,953,804股,占上市公司总股份的3.8584%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0%。通过网络投票的股东28人,代表股份97,953,804股,占上市公司总股份的3.8584%。

公司董事、监事以及董事会秘书出席、高级管理人员和公司聘请的律师和保荐机构代表列席了本次会议。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决,并一致通过如下决议:

1、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果:该项议案总有效表决股份数为902,657,172股。同意901,101,592股,占出席会议有表决权股份总数的99.8277%;反对1,536,580股,占出席会议有表决权股份总数的0.1702%;弃权19,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0021%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意96,398,224股,占出席会议中小投资者有表决权股份的98.4119%;

反对1,536,580股,占出席会议中小投资者有表决权股份的1.5687%;

弃权19,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0194%。

2、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果:该项议案总有效表决股份数为902,657,172股。同意900,939,592股,占出席会议有表决权股份总数的99.8097%;反对1,535,980股,占出席会议有表决权股份总数的0.1702%%;弃权181,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0201%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意96,236,224股,占出席会议中小投资者有表决权股份的98.2465%;

反对1,535,980股,占出席会议中小投资者有表决权股份的1.5681%;

弃权181,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.1854%。

3、审议通过了《关于公司2019年度财务决算的议案》

表决结果:该项议案总有效表决股份数为902,657,172股。同意900,938,992股,占出席会议有表决权股份总数的99.8097%;反对1,536,580股,占出席会议有表决权股份总数的0.1702%;弃权181,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0201%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意96,235,624股,占出席会议中小投资者有表决权股份的98.2459%;

反对1,536,580股,占出席会议中小投资者有表决权股份的1.5687%;

弃权181,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.1854%。

4、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

表决结果:该项议案总有效表决股份数为902,657,172股。同意808,082,068股,占出席会议有表决权股份总数的89.5226%;反对94,575,104股,占出席会议有表决权股份总数的10.4774%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意3,378,700股,占出席会议中小投资者有表决权股份的3.4493%;

反对94,575,104股,占出席会议中小投资者有表决权股份的96.5507%;

弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

5、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:该项议案总有效表决股份数为902,657,172股。同意901,101,592股,占出席会议有表决权股份总数的99.8277%;反对1,555,580股,占出席会议有表决权股份总数的0.1723%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意96,398,224股,占出席会议中小投资者有表决权股份的98.4119%;

反对1,555,580股,占出席会议中小投资者有表决权股份的1.5881%;

弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

6、审议通过了《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:该项议案总有效表决股份数为902,657,172股。同意808,113,068股,占出席会议有表决权股份总数的89.5260%;反对94,544,104股,占出席会议有表决权股份总数的10.4740%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意3,409,700股,占出席会议中小投资者有表决权股份的3.4809%;

反对94,544,104股,占出席会议中小投资者有表决权股份的96.5191%;

弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:该项议案总有效表决股份数为902,657,172股。同意901,118,792股,占出席会议有表决权股份总数的99.8296%;反对1,519,380股,占出席会议有表决权股份总数的0.1683%;弃权19,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0021%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意96,415,424股,占出席会议中小投资者有表决权股份的98.4295%;

反对1,519,380股,占出席会议中小投资者有表决权股份的1.5511%;

弃权19,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0194%。

8、审议通过了《关于2019年度公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:该项议案总有效表决股份数为902,657,172股。同意900,938,992股,占出席会议有表决权股份总数的99.8097%;反对1,699,180股,占出席会议有表决权股份总数的0.1882%;弃权19,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0021%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意96,235,624股,占出席会议中小投资者有表决权股份的98.2459%;

反对1,699,180股,占出席会议中小投资者有表决权股份的1.7347%;

弃权19,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0194%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。北京市浩天信和律师事务所律师认为:“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。”

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2019年年度股东大会决议;

2、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2020年5月20日