首航高科能源技术股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2020-052
首航高科能源技术股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、本次股东大会召开和出席情况
首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会于2020年5月20日下午14:00在公司总部办公楼二楼会议室召开（北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号）。会议由董事会召集，董事长黄文佳先生主持，会期半天。会议采取现场会议的表决和网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。
参加本次会议的股东及股东代表共计32人，代表公司股份902,657,172股，占公司有表决权股份总数的35.5556%。其中，出席现场会议的股东及股东代表3人，代表公司股份553,490,620股，占公司有表决权股份总数的21.8019%；通过网络投票的股东及股东代表29人，代表公司股份349,166,552股，占公司有表决权股份总数的13.7536％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东28人，代表股份97,953,804股，占上市公司总股份的3.8584％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。通过网络投票的股东28人，代表股份97,953,804股，占上市公司总股份的3.8584％。
公司董事、监事以及董事会秘书出席、高级管理人员和公司聘请的律师和保荐机构代表列席了本次会议。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决，并一致通过如下决议：
1、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为902,657,172股。同意901,101,592股，占出席会议有表决权股份总数的99.8277%；反对1,536,580股，占出席会议有表决权股份总数的0.1702%；弃权19,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0021%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意96,398,224股，占出席会议中小投资者有表决权股份的98.4119％；
反对1,536,580股，占出席会议中小投资者有表决权股份的1.5687％；
弃权19,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0194％。
2、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为902,657,172股。同意900,939,592股，占出席会议有表决权股份总数的99.8097%；反对1,535,980股，占出席会议有表决权股份总数的0.1702%%；弃权181,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0201%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意96,236,224股，占出席会议中小投资者有表决权股份的98.2465％；
反对1,535,980股，占出席会议中小投资者有表决权股份的1.5681％；
弃权181,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.1854％。
3、审议通过了《关于公司2019年度财务决算的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为902,657,172股。同意900,938,992股，占出席会议有表决权股份总数的99.8097%；反对1,536,580股，占出席会议有表决权股份总数的0.1702%；弃权181,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0201%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意96,235,624股，占出席会议中小投资者有表决权股份的98.2459％；
反对1,536,580股，占出席会议中小投资者有表决权股份的1.5687％；
弃权181,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.1854％。
4、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为902,657,172股。同意808,082,068股，占出席会议有表决权股份总数的89.5226%；反对94,575,104股，占出席会议有表决权股份总数的10.4774%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意3,378,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份的3.4493％；
反对94,575,104股，占出席会议中小投资者有表决权股份的96.5507％；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
5、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为902,657,172股。同意901,101,592股，占出席会议有表决权股份总数的99.8277%；反对1,555,580股，占出席会议有表决权股份总数的0.1723%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意96,398,224股，占出席会议中小投资者有表决权股份的98.4119％；
反对1,555,580股，占出席会议中小投资者有表决权股份的1.5881％；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
6、审议通过了《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为902,657,172股。同意808,113,068股，占出席会议有表决权股份总数的89.5260%；反对94,544,104股，占出席会议有表决权股份总数的10.4740%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意3,409,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份的3.4809％；
反对94,544,104股，占出席会议中小投资者有表决权股份的96.5191％；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为902,657,172股。同意901,118,792股，占出席会议有表决权股份总数的99.8296%；反对1,519,380股，占出席会议有表决权股份总数的0.1683%；弃权19,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0021%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意96,415,424股，占出席会议中小投资者有表决权股份的98.4295％；
反对1,519,380股，占出席会议中小投资者有表决权股份的1.5511％；
弃权19,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0194％。
8、审议通过了《关于2019年度公司内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为902,657,172股。同意900,938,992股，占出席会议有表决权股份总数的99.8097%；反对1,699,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.1882%；弃权19,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0021%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意96,235,624股，占出席会议中小投资者有表决权股份的98.2459％；
反对1,699,180股，占出席会议中小投资者有表决权股份的1.7347％；
弃权19,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0194％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。北京市浩天信和律师事务所律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2019年年度股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
首航高科能源技术股份有限公司
董事会
2020年5月20日
