昆山科森科技股份有限公司

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2020-056

债券代码：113521 债券简称：科森转债

转股代码：191521 转股简称：科森转股

昆山科森科技股份有限公司

部分董事、高级管理人员减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理吴惠明先生持有公司2,352,000股，占公司总股本的0.50%。（截至2020年3月31日，公司登记完成2019年限制性股票激励计划限制性股票9,392,000股，“科森转债”持续进行转股，公司总股本变更为472,923,023股。前述减持主体持有股份数、拟减持股份数、已减持股份数所占公司股份总数比例相应调整）。

● 减持计划的主要内容：吴惠明先生计划通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过580,000股公司股份，即不超过公司总股本的0.12%；集中竞价减持期间为自减持计划公告披露之日起15个交易日之后的6个月内；其中，采取集中竞价方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。减持价格视市场价格确定。

● 减持计划的进展情况：截至2020年5月19日，吴惠明先生集中竞价交易减持数量过半，吴惠明先生通过集中竞价累计减持公司股份313,000股，占公司总股本的0.07%，减持后吴惠明先生仍持有公司股份2,039,000股，占公司总股本的0.43%。

一、减持主体减持前基本情况

■

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

（一）部分董事、高级管理人员因以下原因披露减持计划实施进展：

集中竞价交易减持数量过半

■

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

√是 □否

公司于2020年3月23日开始筹划非公开发行A股股票的相关事项，并于2020年4月16日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等相关议案，在此期间吴惠明先生未减持公司股份，本次减持计划系因其自身资金需要进行的自主安排，与公司筹划的非公开发行A股股票事项无关。

（四）本次减持对公司的影响

本次减持为吴惠明先生根据自身资金安排需要自主决定，系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

（五）本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以 及相关条件成就或消除的具体情形等

在减持剩余期间内，吴惠明先生将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。本次减持计划具体内容详见公司于2020年2月20日在指定信息披露媒体上披露的《昆山科森科技股份有限公司股东及部分董事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2020-011）。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

（三）其他风险

无

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会

2020年5月21日

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2020-057

昆山科森科技股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日

(二)股东大会召开的地点：江苏省昆山市开发区新星南路155号昆山科森科技股份有限公司行政楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长徐金根先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：公司2019年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：公司2019年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司2019年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司续聘2020年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于确认公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于确认公司2019年度独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于确认公司2019年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：褚逸凡、王凌云

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

昆山科森科技股份有限公司

2020年5月21日

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2020-058

债券代码：113521 债券简称：科森转债

转股代码：191521 转股简称：科森转股

昆山科森科技股份有限公司

关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人王冬梅女士持有公司股份57,330,000股，占公司总股本的12.12%。本次股份解除质押后，王冬梅女士不存在股份质押情况。

● 公司控股股东、实际控制人徐金根先生、王冬梅女士合计持有公司股份197,262,561股，占公司总股本的41.71%，已合计累计质押102,056,690股，占其持股总数的51.74%，占公司总股本的21.58%。

公司控股股东、实际控制人王冬梅女士于2018年1月29日将其持有的15,000,000股限售流通股质押给红塔证券股份有限公司，质押股份数占公司现在总股本的3.17%。股票质押式回购交易的初始交易日为2018年1月29日，购回交易日为2020年5月10日，购回期限832天。其后，该笔质押业务经2017年年度权益分派时资本公积转增股本及多次补充质押，质押股份数调整为47,180,000股，该部分股份自2020年2月10日起解除限售条件。2019年5月23日，王冬梅女士就该笔质押中的限售流通股4,900,000股办理了解除质押手续，占公司总股本的1.04%；2019年11月13日，王冬梅女士就该笔质押中的限售流通股4,600,000股办理了解除质押手续，占公司总股本的0.97%；2020年3月25日，王冬梅女士就该笔质押中的无限售流通股3,000,000股办理了解除质押手续，占公司总股本的0.63%；2020年4月22日，王冬梅女士就该笔质押中的无限售流通股3,000,000股办理了解除质押手续，占公司总股本的0.63%；（详见公司公告2018-005、2018-021、2018-032、2018-045、2018-048、2019-007、2019-026、2019-069、2020-031、2020-041）

公司于2020年5月20日接到公司控股股东、实际控制人王冬梅女士部分股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：

一、本次股份解除质押情况

■

注：2019年5月22日，“科森转债”进入转股期，本公告所述“占公司总股本比例”所依据的总股本为截至2020年3月31日的股份总数，下同。

本次解除质押后，王冬梅女士暂无后续质押计划，未来将基于个人融资需求 及时履行告知义务，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人股份累计质押情况

单位：股

■

1、公司控股股东徐金根先生未来半年到期的质押股份数量35,496,690股，占其所持股份比例的25.37%、占公司总股本比例的7.51%，对应融资余额1亿元；未来一年内（不包含半年内）到期的质押股份数量为66,560,000股，占其所持股份比例的47.57%、占公司总股本比例的14.07%，对应融资余额1.81亿元。

公司控股股东质押融资的还款来源包括投资收益、个人收入等；徐金根先生具备资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形；如出现平仓风险，徐金根先生将采取包括但不限于提前还款、补充质押、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。

2、控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、控股股东质押事项不会对公司生产经营、主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

4、公司控股股东质押事项不会对公司治理造成影响，公司的董事会成员不会因此产生变动，控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致公司实际控制权的变更，上市公司的股权结构不会因此发生变化，不会对上市公司日常管理产生影响。

5、公司控股股东不存在业绩补偿义务。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董 事 会

2020年5月21日