清源科技（厦门）股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2020-058
清源科技（厦门）股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日
(二)股东大会召开的地点：清源科技（厦门）股份有限公司2楼墨尔本会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长HONG DANIEL先生主持。会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《清源科技（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，李云祥、林志扬、刘宗柳、郭东因工作原因无法出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，洪小聪因工作原因无法出席；
3、董事会秘书王梦瑶及财务总监方蓉闽出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2019年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2019年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2019年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2019年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2019年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于确认2019年度董事、高级管理人员薪酬及拟定2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于确认2019年度监事薪酬及拟定2020年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2020年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司为子公司提供年度融资担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于2019年度计提减值损失的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于2019年利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
其中,议案10为特别决议议案，已由出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：林沈纬、葛牧
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会议事规则》、《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
清源科技（厦门）股份有限公司
2020年5月21日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2020-059
清源科技（厦门）股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东王志成先生持有本公司股票16,329,372股，占公司总股本的5.96%。本次部分股票质押后，王志成先生累计质押股份数量为8,480,000股，占其持有本公司股份的51.93%，占本公司总股本的3.10%。
一、本次股份质押的基本情况
公司于2020年5月19日接到持股5%以上股东王志成先生的通知，获悉其将其持有的本公司部分股份解除质押。具体情况如下：
1、本次股份质押基本情况
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2、本次王志成先生质押股份不存在已被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
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二、其他事项说明
王志成先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形。若未来出现平仓风险，王志成先生将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押标的证券、提前购回被质押股份等。
上述股份质押事宜如出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行披露义务。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十一日
