中国交通建设股份有限公司
关于2019年度股东周年大会增加临时提案的公告
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2020-037
中国交通建设股份有限公司
关于2019年度股东周年大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
(一)股东大会类型和届次：
2019年度股东大会
(二)股东大会召开日期：2020年6月9日
(三)股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
(一)提案人：中国交通建设集团有限公司
(二)提案程序说明
公司已于2020年4月25日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有57.96%股份的股东中国交通建设集团有限公司，在2020年5月20日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
(三)临时提案的具体内容
1.关于修订公司章程的议案；
2.关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则的议案。
三、除了上述增加临时提案外，于2020年4月25日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年6月9日 下午14点 00分
召开地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月9日
至2020年6月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-4,6-15已经本公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月1日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的本公司第四届董事会第三十三次会议决议公告。
议案5已经本公司第四届监事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月1日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的本公司第四届监事会第三十一次会议决议公告。
议案16、17已经本公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年5月14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的本公司第四届董事会第三十五次会议决议公告。
议案17已经本公司第四届监事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年5月14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的本公司第四届监事会第三十三次会议决议公告。
2.特别决议议案：2019年度股东周年大会议案8、9、10、11、12、14、16。
3.对中小投资者单独计票的议案：2019年度股东周年大会议案2、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17。
4.涉及关联股东回避表决的议案：2019年度股东周年大会议案13、15。
应回避表决的关联股东名称：中国交通建设集团有限公司
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
附件:授权委托书
中国交通建设股份有限公司
董事会
2020年5月21日
附件：授权委托书
授权委托书
中国交通建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2019年度股东周年大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
