江苏索普化工股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临2020-045
江苏索普化工股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日
(二)股东大会召开的地点：江苏省镇江市京口区求索路101号二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长胡宗贵先生主持。本次大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，副董事长邵守言先生因公出差，未能出席本次股东大会，已提前请假；
2、公司非独立董事候选人1人出席会议；
3、公司在任监事3人，出席3人；
4、包括董事会秘书在内的9名高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司董事会2019年度工作报告》；
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《公司监事会2019年度工作报告》；
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《公司独立董事2019年度述职报告》；
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《公司2019年度财务决算报告》；
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《公司2019年年度报告》全文及摘要；
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2019年度利润分配预案的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《公司2019年度内部控制评价报告》；
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司续聘2020年度审计机构的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于签订日常关联交易框架协议并预计2020年度日常关联交易金额的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于关联方向上市公司提供财务资助议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于公司向金融机构申请授信额度的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于补选非独立董事的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬考核方案的议案。
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
控股股东一一江苏索普（集团）有限公司及其他关联方对议案9、10均回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：杨亮、蒋成
2、律师见证结论意见：
江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮、蒋成见证了本次股东大会的全过程，并出具了法律意见书。经办律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏索普化工股份有限公司
2020年5月21日
证券代码：600746证券简称：江苏索普 公告编号：临2020-046
江苏索普化工股份有限公司
关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏索普化工股份有限公司（以下简称“江苏索普”或“公司”）于2020年5月20日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，选举凌晨女士为第八届董事会新任董事。根据《公司法》等相关法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》及《公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定和要求，公司于2020年5月20日召开公司第八届董事会第二十二次会议，会议应到董事7人，实到董事6人，公司3名监事和全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长胡宗贵先生主持。副董事长邵守言先生因公出差，未能出席本次董事会，已提前请假。会议以6票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》，对第八届董事会专门委员会成员作如下调整：
原委员会成员：
1、审计委员会（3人）
孔玉生（主任委员）、吴君民、范立明
2、战略委员会（3人）
胡宗贵（主任委员）、范明、范立明
现调整为：
1、审计委员会（3人）
孔玉生（主任委员）、吴君民、凌晨
2、战略委员会（3人）
胡宗贵（主任委员）、范明、凌晨
提名委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变。
董事会专门委员会的任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十一日
