湖北美尔雅股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2020-021
湖北美尔雅股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日
(二)股东大会召开的地点：北京日出东方凯宾斯基酒店（地址：北京市怀柔区雁栖湖雁水路甲18号 ）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陈京南女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席3人，武建华、郑继平、麻志明因公务未能出席会议；
2、公司在任监事4人，出席0人，于颖、郝利明、许雷华、周继承因公务未能出席会议；
3、董事会秘书褚圆圆出席了本次会议，财务总监黄轶芳等高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2019年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司关于2019年度利润分配及资本公积金转赠股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司关于续聘2020年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司关于确认2019年日常关联交易执行及预计2020年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司2019年度内部控制自我评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司关于2020年度使用自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：公司关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：公司2019年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补监事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案5《关于2019年度利润分配及资本公积金转赠股本的议案》实行分段表决统计；
上述议案7《公司关于确认2019年日常关联交易执行及预计2020年日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东湖北美尔雅集团有限公司（持股73,388,738股）回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所
律师：林玲律师、余学军律师
2、律师见证结论意见：
本次会议由湖北得伟君尚律师事务所林玲律师、余学军律师进行了现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
湖北美尔雅股份有限公司
2020年5月20日
股票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：2020022
湖北美尔雅股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四次会议通知于2020年5月14日以邮件、传真、电话等形式送达。会议于2020年5月20日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事8名，实到董事8名。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议后，一致同意并通过了如下议案：
鉴于公司董事会成员的变动，根据《上市公司治理准则》和公司四个专门委员会工作细则的有关规定, 经公司独立董事提名，经董事会酝酿并充分讨论后：
同意增补邱晓健先生为公司董事会审计委员会成员。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十一日
附件：有关人员简历
邱晓健先生，1985年7月出生，经济学学士，现任中海晟融（北京）资本管理集团有限公司首席财务官。近五年历任中泰创展控股有限公司首席财务官、中海晟融（北京）资本管理集团有限公司首席财务官。
股票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：2020023
湖北美尔雅股份有限公司
第十一届监事会第四次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议通知于2020年5月14日以传真、邮件、电话等形式送达各位监事，于2020年5月20日以现场及通讯表决方式召开，应到监事5名，实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经审议，一致推选曹玺女士担任公司第十一届监事会主席。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司监事会
二〇二〇年五月二十一日
附件：有关人员简历
曹玺女士，1984年8月出生，本科学历，现任中海晟融（北京）资本管理集团有限公司首席风控官，过去五年曾任中海晟融（北京）资本管理集团有限公司股权投资部总经理、首席风控官。
