湖北宜化化工股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2020－029
湖北宜化化工股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案之情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议之情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：现场会议召开时间：2020年5月20日下午14点30分。互联网投票系统投票时间：2020年5月20日上午9:15-2020年5月20日下午3:00。交易系统投票时间：2020年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
2、会议召开地点：宜昌市沿江大道52号26楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为21人，代表股份数量159,711,029股，占公司有表决权股份总数的17.7878％。持股5%以下中小投资者代表股份数量6,384,840股，占公司有表决权股份总数的0.7111％。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共0人，代表股份数量0股，占公司有表决权股份总数的0％。
通过网络投票出席会议的股东人数共21人，代表股份数量159,711,029股，占公司有表决权股份总数的17.7878％
2、公司部分董事出席了本次会议，湖北普济律师事务所律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案（议案内容详见巨潮资讯网2020年4月29日公司公告2020-023号）：
议案（一）2019年年度报告及摘要
表决结果：同意158,721,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.3807％；反对989,154股，占出席会议所有股东所持股份的0.6193％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意5,395,686股，占出席会议中小股东所持股份的84.5078％；反对989,154股，占出席会议中小股东所持股份的15.4922％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案（二）2019年度董事会工作报告
表决结果：同意158,458,675股，占出席会议所有股东所持股份的99.2159％；反对989,154股，占出席会议所有股东所持股份的0.6193％；弃权263,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1648％。
中小投资者表决结果：同意5,132,486股，占出席会议中小股东所持股份的80.3855％；反对989,154股，占出席会议中小股东所持股份的15.4922％；弃权263,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.1223％。
议案（三）关于2019年度计提资产减值准备的议案
表决结果：同意158,443,275股，占出席会议所有股东所持股份的99.2062％；反对1,256,554股，占出席会议所有股东所持股份的0.7868％；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0070％。
中小投资者表决结果：同意5,117,086股，占出席会议中小股东所持股份的80.1443％；反对1,256,554股，占出席会议中小股东所持股份的19.6803％；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1754％。
议案（四）关于公司部分固定资产报废处理的议案
表决结果：同意158,458,675股，占出席会议所有股东所持股份的99.2159％；反对1,241,154股，占出席会议所有股东所持股份的0.7771％；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0070％。
中小投资者表决结果：同意5,132,486股，占出席会议中小股东所持股份的80.3855％；反对1,241,154股，占出席会议中小股东所持股份的19.4391％；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1754％。
议案（五）2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案
表决结果：同意158,469,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.2229％；反对1,241,154股，占出席会议所有股东所持股份的0.7771％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意5,143,686股，占出席会议中小股东所持股份的80.5609％；反对1,241,154股，占出席会议中小股东所持股份的19.4391％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案（六）2020年日常关联交易预计的议案
表决结果：同意5,117,086股，占出席会议所有股东所持股份的80.1443％；反对1,015,754股，占出席会议所有股东所持股份的15.9088％；弃权252,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.9468％。
中小投资者表决结果：同意5,117,086股，占出席会议中小股东所持股份的80.1443％；反对1,015,754股，占出席会议中小股东所持股份的15.9088％；弃权252,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.9468％。
关联股东回避表决情况：湖北宜化集团有限责任公司是公司的控股股东，所持表决权股份数量153,326,189股，该关联股东对本议案回避表决。
议案（七）关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：同意158,469,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.2229％；反对989,154股，占出席会议所有股东所持股份的0.6193％；弃权252,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1578％。
中小投资者表决结果：同意5,143,686股，占出席会议中小股东所持股份的80.5609％；反对989,154股，占出席会议中小股东所持股份的15.4922％；弃权252,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.9468％。
议案（八）2019年度监事会工作报告
表决结果：同意158,458,675股，占出席会议所有股东所持股份的99.2159％；反对989,154股，占出席会议所有股东所持股份的0.6193％；弃权263,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1648％。
中小投资者表决结果：同意5,132,486股，占出席会议中小股东所持股份的80.3855％；反对989,154股，占出席会议中小股东所持股份的15.4922％；弃权263,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.1223％。
议案（九）关于更换公司第九届监事会非职工代表监事的议案
表决结果：同意158,458,675股，占出席会议所有股东所持股份的99.2159％；反对1,241,154股，占出席会议所有股东所持股份的0.7771％；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0070％。
中小投资者表决结果：同意5,132,486股，占出席会议中小股东所持股份的80.3855％；反对1,241,154股，占出席会议中小股东所持股份的19.4391％；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1754％。
议案（十）关于与湖北宜化集团财务有限责任公司开展金融业务的关联交易议案
表决结果：同意5,117,086股，占出席会议所有股东所持股份的80.1443％；反对1,004,554股，占出席会议所有股东所持股份的15.7334％；弃权263,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的4.1223％。
中小投资者表决结果：同意5,117,086股，占出席会议中小股东所持股份的80.1443％；反对1,004,554股，占出席会议中小股东所持股份的15.7334％；弃权263,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.1223％。
关联股东回避表决情况：湖北宜化集团有限责任公司是公司的控股股东，所持表决权股份数量153,326,189股，该关联股东对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所：湖北普济律师事务所
(二)律师姓名：秦小兵、李萌
(三)结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、关于湖北宜化化工股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2020年5月20日
证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2020－030
湖北宜化化工股份有限公司
关于变更监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“湖北宜化”）于2020年4月28日召开第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于更换公司第九届监事会非职工代表监事议案》，同意提名廖琴琴女士为第九届监事会非职工代表监事，并将该议案提交公司股东大会审议（详见巨潮资讯网2020年4月29日公司公告2020-025号）。
2020年5月20日，公司召开2019年年度股东大会，审议并通过了《关于更换公司第九届监事会非职工代表监事的议案》，廖琴琴女士当选为第九届监事会非职工代表监事，任期自2020年5月20日起至第九届监事会届满之日止（2021年12月20日）。2019年年度股东大会表决情况详见公司同日公告《2019年年度股东大会决议公告》。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2020年5月20日
证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2020－031
湖北宜化化工股份有限公司
九届七次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）九届七次监事会通知于2020年5月8日以邮件、短信、微信等方式发出。
2、本次监事会会议于2020年5月20日以通讯表决方式召开。
3、本次监事会会议应参与监事3名，实参与监事3名。
4、本次监事会会议由王心彩女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司关于选举监事会主席的议案》，选举廖琴琴女士为公司第九届监事会主席，其任期自2020年5月20日起至第九届监事会届满之日止（2021年12月20日）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
监 事 会
2020年5月20日
