武汉凡谷电子技术股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2020-030
武汉凡谷电子技术股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。
2、根据相关规定，议案6、7、8、9、10、11为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会；
（2）会议主持人：公司董事长孟凡博先生；
（3）现场会议召开时间：2020年5月20日（星期三）下午2:30；
（4）现场会议召开地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室；
（5）网络投票时间：2020年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
（6）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表18人，代表公司有表决权的股份数为355,504,085 股，占公司有表决权股份总数的63.6708%。
【注：截至本次股东大会股权登记日，公司股份总数为564,669,722股，其中使用回购专用证券账户累计回购社会公众股份6,322,800股，该等已回购的股份不享有表决权，因此本次股东大会有表决权的股份总数为558,346,922股】。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表7人，代表公司有表决权的股份数为250,501,996股，占公司有表决权股份总数的44.8649%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表11人，代表公司有表决权的股份数为105,002,089股，占公司有表决权股份总数的18.8059%。
通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者及其授权委托代表10人，代表公司有表决权的股份数为9,959,681股，占公司有表决权股份总数的 1.7838%，其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表1人，代表公司有表决权的股份数为2,700股，占公司有表决权股份总数的0.0005%；通过网络投票的中小投资者及其授权委托代表9人，代表公司有表决权的股份数为9,956,981股，占公司有表决权股份总数的1.7833 %。
会议由董事长孟凡博先生主持，公司全部董事、监事出席了本次会议（受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司副董事长吴昊先生通过视频方式参加本次会议，其他董事、监事现场出席了本次会议），全部高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（武汉）事务所委派夏少林律师、刘苑玲律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司董事会2019年度工作报告》；
表决结果：同意355,503,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意355,503,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过了《公司监事会2019年度工作报告》；
表决结果：同意355,503,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；
表决结果：同意355,503,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意355,503,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
表决结果：同意355,503,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：同意9,959,381股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9970%；反对300股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0030%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
7、审议通过了《关于2020年度公司董事、高级管理人员薪酬的预案》；
表决结果：同意355,503,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：同意9,959,381股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9970%；反对300股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0030%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
8、审议通过了《关于2020年度公司监事薪酬的预案》；
表决结果：同意355,503,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：同意9,959,381股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9970%；反对300股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0030%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
9、审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》；
表决结果：同意355,503,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：同意9,959,381股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9970%；反对300股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0030%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
10、审议通过了《关于增补董事的议案》；
表决结果：同意355,436,985股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811%；反对67,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0189%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：同意9,892,581股，占出席会议中小投资者所持股份的99.3263%；反对67,100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.6737%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
根据《公司章程》的规定，公司董事会不设职工代表董事；杨红女士当选公司董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
11、审议通过了《关于利用自有资金开展委托理财的议案》；
表决结果：同意354,150,004股，占出席会议所有股东所持股份的99.6191%；反对1,354,081股，占出席会议所有股东所持股份的0.3809%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：同意8,605,600股，占出席会议中小投资者所持股份的86.4044%；反对1,354,081股，占出席会议中小投资者所持股份的13.5956%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
本次大会还听取了公司独立董事王征女士、马洪先生、唐斌先生2019年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（武汉）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、《武汉凡谷电子技术股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（武汉）律师事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十一日
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2020-031
武汉凡谷电子技术股份有限公司
第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月20日召开的2019年年度股东大会选举杨红女士为第六届董事会非独立董事；另外，公司董事会于2020年5月20日2019 年年度股东大会结束后收到公司董事长孟凡博先生的书面辞职报告，孟凡博先生因个人原因申请辞去所担任的公司董事长职务。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，孟凡博先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，其辞职后仍将继续担任公司董事。鉴于上述情况，为保证董事会及董事会各专门委员会的正常运作，提高决策效率，在2019年年度股东大会结束后，公司董事会以口头方式发出紧急召开第六届董事会第二十五次（临时）会议的通知，补选公司第六届董事会董事长、调整各专门委员会委员。公司全体董事确认收到该通知并书面同意豁免给予提前通知。
本次会议于2020年5月20日下午4：00在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名（其中公司副董事长吴昊先生以通讯的方式参加本次会议），公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由副董事长吴昊先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：
一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事长的议案》；
同意补选杨红女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起生效，与第六届董事会董事剩余任期一致。
根据《公司章程》 “第六条 公司的法定代表人由董事长担任”之规定，公司的法定代表人由孟凡博先生变更为杨红女士。公司董事会授权经营管理层办理上述相关工商变更登记手续。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于董事长辞职及补选董事长暨法定代表人变更的公告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此议案发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会实施细则等的有关规定，同意对公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会委员进行调整，调整后人员构成如下：
1、战略委员会委员：杨红女士、孟凡博先生、吴昊先生、夏勇先生、朱晖先生、钟伟刚先生、马洪先生，召集人：杨红女士；
2、审计委员会委员：王征女士、马洪先生、唐斌先生、杨红女士、朱晖先生，召集人：王征女士；
3、提名委员会委员：马洪先生、王征女士、唐斌先生、杨红女士、朱晖先生，召集人：马洪先生；
4、薪酬与考核委员会委员：唐斌先生、王征女士、马洪先生、杨红女士、朱晖先生，召集人：唐斌先生。
调整后的各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起生效，与第六届董事会董事剩余任期一致。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十一日
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2020-032
武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于董事长辞职及补选董事长
暨法定代表人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年5月20日公司2019年年度股东大会结束后收到公司董事长孟凡博先生的书面辞职报告，孟凡博先生因个人原因申请辞去所担任的公司董事长职务。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，孟凡博先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，其辞职后仍将继续担任公司董事。
公司董事会对孟凡博先生在担任董事长期间为公司所作贡献表示衷心感谢！
为保证董事会及董事会各专门委员会的正常运作，提高决策效率，2020年5月20日，公司召开的第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事长的议案》，同意补选杨红女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起生效，与第六届董事会董事剩余任期一致。
根据《公司章程》 “第六条 公司的法定代表人由董事长担任”之规定，公司的法定代表人由孟凡博先生变更为杨红女士。公司董事会授权经营管理层办理上述相关工商变更登记手续。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十一日
