湖南方盛制药股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2020-039
湖南方盛制药股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日
(二)股东大会召开的地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张庆华先生主持；本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，会议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，张克坚先生（独立董事）、刘张林（独立董事）、黄敏先生（董事）因公出差未出席本次会议，已履行请假程序；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事何方女士因公出差未出席本次会议，已履行请假程序；
3、董事会秘书肖汉卿先生出席了本次会议，副总经理周伟恩先生因公出差未出席本次会议，已履行请假程序，其他高管均列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2019年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于支付2019年度财务审计机构审计报酬以及聘请2020年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于确认公司2019年度日常关联交易实际发生额及控股子公司2020年度预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东张庆华回避了表决。
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8、议案名称：《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含董事、监事、高级管理人员直接或间接持有的股份）
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(四)关于议案表决的有关情况说明
公司独立董事已在本次股东大会作2019年度述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：赵国权、邓争艳
2、律师见证结论意见：
公司2019年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2019年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2019年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
湖南方盛制药股份有限公司
2020年5月20日
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2020-040
湖南方盛制药股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资
暨通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》；上述议案于2020年5月20日经公司2019年年度股东大会审议通过。鉴于公司2019年度实际实现的业绩情况未满足《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关业绩考核条件，根据《激励计划》相关规定，公司拟对首次及预留授予的限制性股票的第二个解除限售期所涉及的全部已获授尚未解除限售的436.50万股限制性股票进行回购注销；同时，限制性股票激励计划激励对象中1名激励对象已离职，也将对其持有的已获授尚未解除限售的5万股限制性股票进行回购注销。上述拟回购注销的股份数量合计为441.50万股。
公司完成该部分股票的回购注销后，公司注册资本将由人民币433,844,720元减至人民币429,429,720元。公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请限制性股票注销，注销程序尚需要一定时间，未完成限制性股票回购注销前，暂不影响公司总股本数。
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人均有权于本公告之日起45日内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：湖南省长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号公司证券部
2、联系人：何仕
3、联系电话：0731-88997135
4、传真号码：0731-88908647
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2020年5月20日
