浙江铁流离合器股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2020-025
浙江铁流离合器股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区临平街道兴国路398号三楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长国宁先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书职责暂由董事长国宁代行；其他部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2019年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2019年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于聘请公司2020年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司2020年度申请银行借款综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于公司开展远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于公司部分首发募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于公司部分首发募投项目继续延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的所有议案均获得通过。其中：议案12股东杭州德萨实业集团有限公司、张智林、国宁、张婷已回避表决；议案16为特别决议议案，获得了有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李青、李勤芝
2、律师见证结论意见：
公司2019年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江铁流离合器股份有限公司
2020年5月21日
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2020-026
浙江铁流离合器股份有限公司
关于控股股东和实际控制人
不减持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东杭州德萨实业集团有限公司和实际控制人张智林、张婷、国宁（张婷、国宁系张智林女儿、女婿）出具的《关于不减持公司股份的承诺函》，基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，支持公司未来发展战略，促进公司的长期、持续、健康发展，进一步稳定投资者市场预期，维护广大投资者利益，自愿作出以下承诺：
自本承诺函出具之日起十二个月内（2020年5月20日起至2021年5月19日），不以任何方式减持所持有的公司股份，包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的新增股份。如因未履行上述承诺，给投资者和公司造成损失的，将依法承担赔偿责任。
截至本公告日，上述承诺对象持有的公司股份明细如下：
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公司董事会将督促上述股东严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2020年5月20日
