江苏天奈科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2020-015

江苏天奈科技股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020年5月20日

（二）股东大会召开的地点：江苏省镇江市镇江新区青龙山路113号办公楼1楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长郑涛因其他公务不能现场出席本次会议，经半数以上董事共同推举，本次会议由蔡永略董事作为会议的主持人，以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及公司章程的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，现场加通讯出席7人，其中牛奎光因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书蔡永略出席会议；副总经理叶亚文列席会议，副总经理张美杰通讯出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举严格为公司董事的议案

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、 议案1-9属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

2、 议案7-10对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：宋晓明、刘涛

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2020年5月21日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。