重庆正川医药包装材料股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2020-019
重庆正川医药包装材料股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日
(二)股东大会召开的地点：重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园办公楼五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓勇先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事肖清因公出差未能出席议，董事范勇因其他工作安排未能出席，独立董事李豫湘、盘莉红因其他工作安排未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事李正德因其他工作安排未能出席；
3、董事会秘书费世平、财务负责人肖汉荣出席本次会议，高级管理人员秦锋、孙联云因其他工作安排未能出席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2019年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2019年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘公司2020年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通议案，均获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所
律师：程源伟、王应
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
重庆正川医药包装材料股份有限公司
2020年5月20日
证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2020-020
重庆正川医药包装材料股份有限公司关于变更证券事务代表的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年05月20日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任刘茜微女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司原证券事务代表王骁先生因个人原因辞去证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对王骁先生在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢
刘茜微女士符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等关于证券事务代表的任职资格要求。刘茜微女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
公司证券事务代表具体联系方式如下：
电话：（023）68349898
传真：（023）68349866
电子邮箱：zczq@cqzcjt.com
联系地址：重庆市北碚区龙凤桥街道正川玻璃工业园
特此公告
重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
2020年05月20日
附：刘茜微女士简历
刘茜微：女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，持有国家法律职业资格证书。2013年5月至今历任公司上市专员、法务主管、总经理办公室主任。刘茜微女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
