2019年年度股东大会决议公告
证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2020-027
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式
3、现场会议召开时间为：2020年5月20日14：30
4、会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层
5、主持人：公司董事长汪超涌先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东共24名，代表股份212,372,125股，占公司总股本801,929,568股的26.4826%。
其中，通过现场投票的股东共4名，持公司股份115,885,016股，占公司总股本的14.4508%；通过网络投票的股东共20名，代表股份96,487,109股，占公司总股本的12.0319%。
出席本次股东大会的中小股东共18名，代表公司股份1,376,700股，占公司总股本的0.1717%。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会共6个议案。按照会议议程，独立董事在本次会议上进行了年度述职，本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：
1、以211,424,825票同意，占出席会议股东有效表决票总数的99.5539%，947,300票反对，0票弃权，审议通过了《惠程科技2019年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意211,424,825股，占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的99.5539%；反对947,300股，占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0.4461%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意429,400股，占出席会议中小股东所持股份有效表决票总数的31.1905%；反对947,300股，占出席会议中小股东所持股份有效表决票总数的68.8095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份有效表决票总数的0％。
2、以211,424,825票同意，占出席会议股东有效表决票总数的99.5539%，947,300票反对，0票弃权，审议通过了《惠程科技2019年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意211,424,825股，占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的99.5539%；反对947,300股，占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0.4461%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意429,400股，占出席会议中小股东所持股份有效表决票总数的31.1905%；反对947,300股，占出席会议中小股东所持股份有效表决票总数的68.8095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份有效表决票总数的0％。
3、以211,426,225票同意，占出席会议股东有效表决票总数的99.5546%，945,900票反对，0票弃权，审议通过了《惠程科技2019年年度报告》及其摘要。
总表决情况：
同意211,426,225股，占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的99.5546%；反对945,900股，占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0.4454%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意430,800股，占出席会议中小股东所持股份有效表决票总数的31.2922%；反对945,900股，占出席会议中小股东所持股份有效表决票总数的68.7078%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份有效表决票总数的0％。
4、以211,426,225票同意，占出席会议股东有效表决票总数的99.5546%，945,900票反对，0票弃权，审议通过了《惠程科技2019年度财务决算报告》。
总表决情况：
同意211,426,225股，占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的99.5546%；反对945,900股，占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0.4454%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意430,800股，占出席会议中小股东所持股份有效表决票总数的31.2922%；反对945,900股，占出席会议中小股东所持股份有效表决票总数的68.7078%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份有效表决票总数的0％。
5、以211,422,525票同意，占出席会议股东有效表决票总数的99.5529%，949,600票反对，0票弃权，审议通过了《惠程科技2019年度利润分配预案》。
总表决情况：
同意211,422,525股，占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的99.5529%；反对949,600股，占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0.4471%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意427,100股，占出席会议中小股东所持股份有效表决票总数的31.0235%；反对949,600股，占出席会议中小股东所持股份有效表决票总数的68.9765%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份有效表决票总数的0％。
6、以212,319,725票同意，占出席会议股东有效表决票总数的99.9753%，52,400票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司管理团队、核心人员放弃超额业绩奖励的议案》。
总表决情况：
同意212,319,725股，占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的99.9753%；反对52,400股，占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0.0247%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份有效表决票总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意1,324,300股，占出席会议中小股东所持股份有效表决票总数的96.1938%；反对52,400股，占出席会议中小股东所持股份有效表决票总数的3.8062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份有效表决票总数的0％。
四、律师出具的法律意见
北京市安理律师事务所姚以林、宋怡律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会议形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的深圳市惠程信息科技股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、北京市安理律师事务所关于深圳市惠程信息科技股份有限公司2019年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司
董 事 会
二零二零年五月二十一日
