太原化工股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600281 证券简称：太化股份 公告编号：2020-024
太原化工股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日
(二)股东大会召开的地点：公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决方式和程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，独立董事田旺林、周荣华先生因事未出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事吴斌先生因公事未出席本次会议；
3、董事会秘书出席了会议；副总经理吴建宁先生列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2019年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2019年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2019年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于聘请公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于制定关联交易管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于为太原华盛丰贵金属材料有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于修订监事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
公司2019年度股东大会于2020年5月20日下午2:30在公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人73名，代表有表决权的股份数为249，941，482股，占公司总股本的48.59 %。会议通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。经与会股东审议表决通过了全部议案，并选举吴建宁先生为公司第七届董事会董事。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所
律师：孙水泉 杨晓娜
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决方式和程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
太原化工股份有限公司
2020年5月21日
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2020－025
太原化工股份有限公司
关于第七届董事会专门委员会
委员职责分工的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司第七届董事会2020年第四次会议于2020年5月20日在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于2020年5月13日以书面或电话通讯方式发出。会议以现场与通讯的方式进行，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。公司监事出席了会议。会议由董事长张旭升先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议以同意9票；反对0票；弃权0票。审议并通过了关于调整公司第七届董事会专门委员会委员职责分工的议案。
公司第七届董事会专门委员会委员职责分工如下：
一、董事会技术与发展战略委员会召集人：张旭升
委员：魏洪亮 吴建宁
二、董事会财务审计委员会召集人：田旺林
委员：周荣华 罗卫军
三、董事会人力资源提名委员会召集人：周荣华
委员：王 军 李云峰
四、董事会薪酬与考核委员会召集人：王 军
委员：田旺林 景红升
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
太原化工股份有限公司董事会
2020年5月20日
